公告书（创立大会）

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股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于年月日召开创立大会，现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程

1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；

2、审议通过公司章程；

3、选举董事会成员；

4、选举监事会成员；

5、对公司设立及A股发行费用进行审核；

6、审议公司上市事宜。

二、出席会议资格

1、公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；

2、凡持有本公司股份的股东；

3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。

三、出席股东登记办法

1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；

4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。

登记时间：年月日

登记地点：股份有限公司证券部

四、会议时间地点及联系人

会议时间：

会议地点：

联系电话：

传真号码：

联系人：

股份有限公司筹委会

年月日

附：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人出席股份有限公司创立大会，并代为行使表决权。

委托人：（签字）

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：