遏制范文10篇

清正廉洁是我们党的政治本色，共产党人的终身课题。党章要求每一名共产党员终身实践清正廉洁，一心为民。

一、遏制腐败是保持党在群众中的良好形象的底线

腐败现象不仅与党的先进性相背，也有悖于一般社会道德，遏制腐败是维护党的先进性、保持党在群众中的良好形象的底线。

第一、实践“三个代表”，密切联系群众，必须遏制腐败。加强党风廉政建设，坚决遏制腐败，是维护人民利益的重要措施和政治保证。反腐倡廉的根本目的就是要保持党同人民群众的血肉联系。作风不好，消极腐败，自然损害党的形象，必然脱离群众。同时，反腐倡廉又是创造廉政文化，推进先进文化的重大工程。廉政文化是先进文化的重要内容，它有利于纯洁队伍，维护党的光辉形象；有利于净化思想，保持共产党员的先进性；有利于密切党群干部关系，促进社会和谐。

第二、提高执政能力，巩固执政地位，必须遏制腐败。腐败给国家、社会、人民造成的危害是全方位的。首先，从政治上讲，腐败亵渎国家权力，损害人民权益，引起人民普遍反对，动摇党的执政基础。其二，从思想文化上讲，腐败引起社会道德的沦丧，制约文明水准的提高，腐蚀党的肌体，使一些党员和干部失去先进性，蜕化变质为腐败分子，制约党的执政能力。其三，从经济上讲，腐败侵吞国家利益动摇国本，破坏分配公平，影响市场竞争，阻碍社会主义市场经济的健康发展，冲击党的执政地位。

第三、维护党的形象，必须遏制腐败。反腐倡廉旨在消除腐败，转变党的作风，提高党员素质，加强基层组织，服务人民群众，促进各项工作。遏制腐败是保持党在群众中的良好形象的底线。政风廉洁从来是赢得民心，实现政治清明、社会安定繁荣的重要一环。“去腐鲜肌”是保持党的肌体健康，使党的细胞充满活力的关键。建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，从源头上防治腐败，就能从根本上铲除腐败现象。

摘要公安部日前作出部署,决定开展集中整治行动,坚决遏制执法过程中发生的涉案人员非正常死亡事件。接连发生的涉案人员因刑讯逼供非正常死亡事件,引起了社会的强烈关注,禁绝刑讯逼供,是时代的呼唤,也是法制文明的要求,本文从刑讯逼供的危害、存在的原因出发进行分析,对遏制刑讯逼供中的问题及其对策进行粗略探讨。

关键词刑讯逼供危害遏制对策

5月13日上午,经河南省高级人民法院再审判决,被宣告无罪释放的河南省柘城县老王集乡赵楼村村民赵作海收到赔偿义务机关代表——商丘市中级人民法院宋海萍院长亲手交付的人民币65万元。至此,因“故意杀人罪”而冤狱11年的赵作海申请国家赔偿案终结。

从去年年初的“躲猫猫”开始,“喝开水死”、“摔跤死”、“做梦死”……接连发生的涉案人员因刑讯逼供非正常死亡事件,引起了社会的强烈关注,使执法机关的公信力受损,成为社会的不和谐之音。

一、刑讯逼供屡禁不止的原因

刑讯逼供不论对于个人还是社会,危害巨大,但是在现实生活中却屡禁不止,其原因是多方面的,主要有:

摘要：赌博是一种沿袭千年，它以其特有的亚文化习俗的穿透力渗透到社会生活的方方面面。作为非罪性的小额赌博现象在乡村更是数不胜数，小额赌博现象的蔓延，已经成为巫待解决的农村社会问题，而以往赌博治理的思路偏重于强制性的法律、治安手段，忽视了农村文化建设对赌博治理的意义和作用。本文通过对乡村小额赌博危害性的深入剖析，提出“以文治赌”的思路，为乡村小额赌博现象的遏制提供一条可持续的路径。

关键词：赌博危害性文化建设

一、乡村赌博：一个不可小觑的农村社会问题

赌博自古以来就是一种严重的社会腐蚀剂和犯罪滋生源。1997年我国修订的《刑法》载明，“赌博是指用斗牌、掷般子等形式，靠机运和侥幸拿钱财作注比输赢的行为”。其中，“以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业”的属赌博罪。2005年，最高人民法院、最高人民检察院又出台了《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释}}(以下简称《解释》)，其中规定“不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的活动，不以赌博罪论处”。《解释》的出台，一方面有利于集中焦点打击赌博犯罪，划清了罪与非罪的界限。另一方面，由于许多农村群众特别是基层干部对《解释》中小额赌博活动(即群众日常所说的“小赌，，)的理解不够全面、准确，忽视了小额赌博活动的危害性。以至近年来，乡村赌博在小赌“合法化”的影响下呈蔓延之势，并成为新的犯罪滋生源。鉴于此，本文所研究的乡村赌博即指非罪性的小额赌博现象。毋庸置疑，对于赌博犯罪活动，必须依靠法律手段严厉打击。但也应看到，赌博作为一种有着悠久历史积淀的社会亚文化现象，对人们的心理与行为有着特殊的渗透力和影响力。面对当前乡村大量存在的非罪性的小赌现象，单纯的法律手段往往难以奏效，需要寻找切实可行的治理与疏导之策。

二、乡村赌博：新农村建设的绊脚石

乡村赌风的盛行无疑是新农村建设的绊脚石，赌风的蔓延不利于现代农业的发展，不利于农村社会的稳定发展，不利于乡风文明的建设，也不利于新型农民的培养。在社会主义新农村建设的大背景下，乡村赌风蔓延对个人和家庭产生的负面影响，极易成为影响整个农村经济、社会发展的腐蚀剂。

编者按：本文主要从制定党风廉政建设责任制的实施细则，要具体明确；考核党风廉政建设责任制的落实情况，要功过分明；执行党风廉政建设责任追究制，要赏罚分明进行论述。其中，主要包括：中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的决定》，是一项反腐倡廉的战略性措施、明确责任，是抓好党风廉政建设责任制落实的首要环节和基础、把重点放在领导干部个人的责任上、着重抓好管理人、财、物的部门领导的责任制建立、明确责任的具体内容、责任制度，只是党风廉政建设的基础、考核工作要改变思路、考核工作要走群众路线、党风廉政建设责任追究制是一项具有强制性、威慑性的加强党风廉政建设的重要措施、落实责任追究制重要的是要敢于动真格等，具体请详见。

摘要：中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的决定》，是一项反腐倡廉的战略性措施，对于遏制日益严重的腐败现象，从根本上加强党风廉政建设，具有重要意义。假如说，过去的党风靡政建设和反腐败斗争工作，在某种程度上是纪检、监察、政法等执纪执法部门孤军作战的话，那么，党风廉政建设责任制则是调动各方面的力量来和腐败行为作斗争。特别重要的是，党风廉政建设责任制赋予了党政“一把手”经济建设与党风廉政建设“两个责任”、“一肩挑”的重大责任。这对提高反腐败斗争的工作地位、工作力量上和工作效果。都具有重要作用。如能按照中央的要求，切实贯彻落实好这一制度，必将使当前不容乐观的反腐败斗争形势出现新的转机。笔者认为，要抓好党风廉政建设责任制的落实，必须把好三个方面的工作。

关键词：党风廉政责任制思考

中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的决定》，是一项反腐倡廉的战略性措施，对于遏制日益严重的腐败现象，从根本上加强党风廉政建设，具有重要意义。党风廉政建设责任制赋予了党政“一把手”经济建设与党风廉政建设“两个责任”“一肩挑”的任务。这对提高反腐败斗争的工作地位、工作力度和工作效果，都具有重要作用。我认为，要抓好党风廉政建设责任制的落实，必须抓好以下三个环节的工作。

一、制定党风廉政建设责任制的实施细则，要具体明确

明确责任，是抓好党风廉政建设责任制落实的首要环节和基础。因此，在制定责任制的时候，必须按照各单位的实际，紧紧围绕着“谁该承担责任、在哪些问题上承担责任、承担什么样的责任”提出明确具体的实施细则。

摘要:近年来，校园欺凌事件频发，侮辱谩骂、群殴打斗、拍照上网等各种形式的欺凌层出不穷，校园欺凌其形式之多样，性质之恶劣，存在之普遍需要全社会给予关注和重视。校园欺凌的主体是未成年人，校园欺凌现象的遏制需要学校、家庭和社会多方面的配合，本文主要针对校园欺凌的现状，总结其法制方面的归因，进而提出相关法律对策。

关键词:校园欺凌;法制;刑事责任

青少年是祖国的未来、民族的希望，维护青少年的合法权益，预防青少年违法犯罪，为青少年的健康成长撑起一片蓝天，是全社会共同的责任。然而，近年来网络频频曝光的校园欺凌事件凸显校园欺凌问题的形势严峻性和治理紧迫性，校园欺凌带来的危害触目惊心，在最初苗头的时期得不到有效的解决，带来的可能是被欺凌者继续被欺凌，或者以暴制暴，最终走上违法犯罪的道路。愈演愈烈的校园欺凌现象，不仅严重影响青少年的身心健康，而且威胁校园秩序和社会稳定，校园欺凌现象亟待全社会关注，特别需要相关法律体系的完善。

一、校园欺凌的现状

校园欺凌广泛出现在世界各国，是全球青少年成长过程中普遍存在的问题，它不同于青少年之间偶发的打架等冲突，它的社会危害性更强。我国的法律和司法解释并没有对校园欺凌作出明确的定义，在2017年12月27日国家教育体制改革领导小组印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》中，对中小学生欺凌作出以下定义:发生在校园(包括中小学校和中等职业学校)内外、学生之间，一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱，造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等的事件。［1］说明欺凌包含发生的单次或者多次、主观上的故意、表现的多种形式、损害的多个方面等四个要素，学生欺凌与学生之间的打闹嬉戏存在根本区别。(一)校园欺凌的突出特点。1．低龄化趋势明显，据调查研究显示，小学生和初中生比高中生遭遇更高频率的欺凌。［2］在教育部2015至2016年度的统计数字中显示，中小学校园欺凌和暴力事件约七百多宗。校园欺凌低龄化上升趋势越来越明显。2．欺凌发生相对隐秘性，肢体欺凌多发生在校园的厕所、宿舍、角落及学生回家的偏僻路上，负责校园安全的管理人员很难第一时间发现;被欺凌者受到伤害后，很多选择忍气吞声，或因心有恐惧或因害怕丢脸，而不敢告诉家长或老师，造成很多欺凌事件不被家长和老师知道。3．欺凌双方强弱关系不对等，欺凌现象大部分是由高年级学生欺凌低年级学生，多人欺凌一人，或是一方有一定“权力”的人欺负无权力的人，被欺凌者往往是一些弱势群体，使得他们当时无法反抗。4．施暴者的欺凌行为具有长期性。我们见诸网络报纸的欺凌现象大多不是发生一次两次的，而是长期存在的。据央视新闻报道的案例，一名安徽怀远县的小学副班长，以检查别人作业、学习进度为由，逼迫其他学生吃屎喝尿，收受其他学生“贿赂”几万元，一名女生甚至给的总额达到一万元，被欺凌时间长达五年。施暴者的行为大多具有长期反复性。5．校园欺凌形式多样。据调查，在各种校园欺凌中，言语欺凌的发生率最高:有49．6%的初中生遭受过言语欺凌，37．7%的初中生遭受过社交欺凌，19．1%的初中生遭受过身体上的暴力伤害。14．5%的初中生遭受过网络欺凌。［3］校园欺凌的形式多样，有些施暴手段残忍，已刺痛社会公众的敏感神经。(二)校园欺凌的危害。1．校园欺凌危害未成年人的人身安全与身心健康校园欺凌发生肢体冲突直接影响被欺凌对象的身体健康，言语欺凌、网络欺凌对被欺凌者的心理影响极大。2017年教育蓝皮书指出被欺凌经历会在一定程度上伤害学生的非认知能力，不利于其人格的健全发展。部分未成年人因为无法忍受欺凌而自杀自残，青少年时期遭受欺凌的人，将影响其以后的人生态度，会变得更为内向、悲观、无助，成年以后，患抑郁症的概率是普通人的4．8倍。［4］2．校园欺凌扰乱教学秩序遭受校园欺凌的学生对学习兴趣减低，有些甚至惧怕进入学校，不利于学生正常的学习生活。有些发生在校园的群体性欺凌事件严重干扰教学秩序，影响教学活动的开展。3．校园欺凌危害社会安定和谐有专家指出，在校园欺凌事件中，施暴者和被欺凌领者其实都是受害人，施暴者认识不到自己的错误，形成暴力习惯，有盲目的优越感，缺乏理智，很可能成为“问题少年”和“不良少年”，有的会诱发犯罪，影响社会稳定;被欺凌者的身心受到伤害，长期的压抑与焦虑影响其性格形成，严重的会产生自杀和报复社会的倾向。

二、校园欺凌现象的法制归因

各县市区人民政府，经济开发区、旅游经济特区管委会，市政府各部门：

近期，全市违法违规用地案件有上升之势，为有效遏制土地违法违规行为，确保党中央、国务院提出的坚守18亿亩耕地红线和合理开发利用国土资源战略目标落到实处，进一步规范全市国土资源管理秩序，促进全市经济社会持续稳定健康发展。现就有关工作通知如下：

一、认真分析研判，清醒认识国土资源管理面临的严峻形势

土地是民生之本，发展之基，关于国计民生。在近一段时期，一些地方和单位没有正确处理好保护资源与保障发展之间的辩证关系，出现了以国家重点项目建设、招商引资、新农村建设和产业结构调整等为名，非法侵占集体土地，擅自改变土地用途、破坏耕地、随意扩大规划用地范围等严重问题。其主要呈现以下几种表现形式：

一是“以租代征”。主要集中在乡镇，特别在村一级组织表现尤为突出，无视土地法律法规的严肃性，以不惜牺牲土地资源为代价来换取一时的经济利益，采取“以租代征”的方式，私自与其他的经济组织和个人签订土地出租合同，变相买卖集体土地进行经营性项目开发与建设；有些地方曲解党和政府的一系列惠民政策，简单认为新农村建设就是“建新房”，可以随意占地，不进行合法规划，盲目地占用耕地，形成新一轮的大量违法占地，引发了农民上访频发的社会不稳定因素。

二是边报边用。主要集中在地方招商引资项目建设上，错误的认为土地违法是因公违法，是因发展违法，责任应该不会太大，致使一些地方违法占用耕地占用新增建设用地的比例一度居高不下，超出了监察部、人力资源和社会保障部、国土资源部联合下发的《违反土地管理规定行为的处分办法》（以下简称15号令）15%的问责硬性规定。

摘要：现代迷信，是人的思想现代化过程中一种消极的社会现象，表现为追求一种以超自然的力量实现对现实事物的预测和控制的思想和活动。遏制现代迷信的泛滥需要科学精神和科学方法。

关键词：现代社会迷信现象科学反思

近年来，在一些乡村或城市迷信活动大有愈演愈烈之势。在这些迷信活动中，影响最大、危害最深的是一些借弘扬民族文化的幌子，制造并宣扬新的有神论，借科学的旗号把伪科学和新鬼神说结合在一起的现代迷信现象。这种现象与我国现代文明的发展要求极不相称，也极大地影响了社会主义物质文明和精神文明建设，给社会主义现代化建设带来严重危害。

社会主义现代化首先是人的思想的现代化。现代迷信，是人的思想现代化过程中产生的一种莠子，是一种消极的社会现象。在社会发展过程中，任何一种社会现象的出现，看似偶然，但又有一定的必然性根据，都可以在具体的历史环境中找到其产生的渊源。

一、现代迷信思想源于原始宗教的祖先崇拜、自然崇拜、神灵崇拜，这些在人类早期的原始社会中广泛存在的现象，在当代仍以信仰形式普遍存在。

氏族社会解体以后，中国形成了以男性血缘为纽带的宗法等级社会，它不仅有效利用了氏族社会原有的氏族血缘关系，而且天然地利用了其原始宗教的思想资源，来巩固宗法等级社会，并与君主专制制度相结合，形成维护宗法等级制度的基础性信仰，并使其成为当时社会上层建筑的一个重要组成部分。

近年来，随着我国反腐败力度的不断加大，“一把手”腐败问题日益浮出水面，成为社会各界关注的热点问题。据最高人民检察院统计，1990年至1999年，全国查处省部级以上干部24人，厅局级干部19645人，县处级干部17963人；2000年以来，全国查处省部级以上高级干部21人，厅局级干部727人，县处级干部106667人。以上数据显示，加强对“一把手”的监督力度，不仅是党和国家反腐败工作的重心所在，也是广大群众对我们的工作满意不满意的重要衡量尺度之一。特别在中共中央颁布的《中国共产党党内监督条例》中，更是以法规的形式进一步明确了党内监督的重点对象就是——党的各级领导机关和领导干部，特别是各级领导班子中的主要负责人。

各级领导班子中的主要负责人，在班子中处于核心地位，对一个单位，一个部门的发展起着至关重要的作用。以我从事检察工作多年的实践经验来看，面对社会上许多“一把手”由于经不起考验，抗不住诱惑纷纷落马的现实，聆听着人民群众强烈的加强对“一把手”监督的呼声，直面党纪国法对“一把手”监督力度的日益加强。我始终坚信，以健全、规范的制度来推进反腐倡廉工作的有效开展，是遏止腐败的最佳办法，而加大对“一把手”的监督力度，则是建设有中国特色法制社会的必由之路，是势在必行之举。

一、当前“一把手”腐败现象的典型特征。

特征一：财务“一支笔”。以受贿罪、巨额财产来源不明罪被判处死缓的原沈阳市市长慕绥新，自称是“党内个体户”，市委常委会他说来就来，说走就走。政府年度计划、财政收支情况、城建计划等，他不在市委常委会上作详细报告，工作部署模糊不清。重大项目以及大块土地批租，都由他自作主张，土地出让金说免就免。

特征二：用人“一言堂”。安徽省原副省长王怀忠，任阜阳市委书记期间，经常把主管人事工作的负责人找来，当场口述干部任命名单，并安排作为组织部意见提供给书记办公会。1998年12月，王怀忠一次提出75名干部的任命意见，让组织部长作为组织部的意见向书记办公会汇报，对有争议或考察明显不合格的干部，仍强行安排。阜阳市原来两个干部因和王怀忠个人关系密切，王力排众议，安排他们任副市长，后来两人均因受贿被立案查处。而被称为“河北第一秘”的原河北省国税局局长李真，竟然能“让谁当厅级干部，写个条子就能解决；让谁当处长，打个电话就行”。李真在国税局作风霸道，为了表明不同一般，他为自己配备了3个秘书、两个女服务员和一名在部队服役的警卫人员；他每天上下班，一部电梯不准别人用，只供自己专用；副局长及其以下人员要向李真汇报工作得提前预约，否则，不得进入他的办公室。

特征三：大权“一把抓”。鞍山一名叫周伟的干部向沈阳市市长慕绥新行贿后，慕便力主举荐他到沈阳任烟草局副局长、局长。在要求省烟草局吸收周当党组成员遭拒绝时，慕狂妄地表示：不给这个职务就不交税。仅此一项给国家造成税收损失高达上亿元。沈阳市物价局新建办公大楼时不成立基建办，不公开招标，一切都由局长王秀珍和原办公室主任暗箱操作。新楼施工质量差，群众议论纷纷，王勃然大怒：“谁再敢议论，就把他调出去。”而安徽省原副省长王怀忠在阜阳任职期间，直接干预土地批租和出让事务，造成国有土地资产大量流失。据有关部门调查，1993年～1999年，阜阳城区共出让国有土地179宗，其中王怀忠利用职务便利，批条子，开协调会，直接插手干预79宗土地出让事务，造成损失上亿元。

中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。

这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐败犯罪高发是当前中国社会面临的严峻任务，腐败犯罪与洗钱存在直接联系。近年来，国内有多少赃款赃物被“漂白”难以计数。舆论一再聚焦贪官外逃所裹挟的巨额资金，事实上，在国内就地改头换面的犯罪所得比例更高。一些人采用“洗钱”一词的“词源”方式(上世纪20年代美国芝加哥黑社会分子开设洗衣店，把贩毒所得现金转化为合法经营收入)，通过办企业“漂白”赃款；更方便的则是与证券、期货、保险等金融机构内部人员勾结，以“伪造交易”的办法，达到洗钱目的。由于反洗钱法制建设严重滞后，至今刑法仅规定贩毒、走私、恐怖活动、黑社会组织4种犯罪为洗钱罪的上游犯罪，造成腐败犯罪于反洗钱这一关键环节逃脱打击。上游犯罪的列举范围囊括贪污、贿赂的反洗钱法如得以尽快出台，有望填补法律空子，为依法惩治腐败提供有效工具。

其次，它提示，在法律体系的协调与相互促进、具体实施方面，反洗钱法立法工作的推进势必促进刑法等相关法律修改；与此同时，推动行政法规如国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》，以及部门规章——如央行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的修订完善与效力提升。逐步认识到反洗钱的重要性之后，近年国家行政部门主要针对银行类金融机构出台了初步监管要求，在银行业建立了反洗钱报告和信息监督基本框架。但由于法律规定滞后，法规与规章“单兵突进”面临障碍。

实际运作中，自去年3月施行报告“大额和可疑交易”制度以来，银行机构“机械”上报的信息占绝大多数，带分析意见上报“可疑交易”的案例罕见。一个浮在表层而全国城乡屡见不鲜的现象是，“存款实名制”要求开户人持有本人身份证，而银行业务人员在做大业务的动机驱动下，对身份证是否与开户人相符视而不见。惟有以反洗钱法的形式明确规定金融机构所承担的反洗钱法律责任，一旦违法依据条文追究，才能促使金融机构及从业人员逐步养成反洗钱责任意识，落实、遵守相关法律、法规与规章要求。

反洗钱法潜在的作为空间十分广大。银行业外，证券、期货、保险、信托等类别金融机构则至今未受到反洗钱法规、规章约束。而众所周知，证券公司一度是洗钱者的“天堂”，一些营业部配合“庄家”操纵股价，甚至提供从假身份证、假资金账户到销毁交易记录的“一条龙”服务，哪管资金来源。如何对该类“合谋行为”罪刑法定，无疑应纳入反洗钱法的立法视野。公务员之家版权所有

央行反洗钱局负责人同时透露，年内将规定证券、保险业报告可疑信息的义务，以后还会规定非金融行业如房地产、彩票、珠宝、贵金属经营业，以及会计师、律师事务所反洗钱义务。显而易见，如果这些行业都分别承担起反洗钱功能，洗钱空间将大为缩小。不过，要让相关机构与个人切实履行“义务”，必须做出相应惩罚性规定———这也是反洗钱立法需要把握之处。

中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。

这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐败犯罪高发是当前中国社会面临的严峻任务，腐败犯罪与洗钱存在直接联系。近年来，国内有多少赃款赃物被“漂白”难以计数。舆论一再聚焦贪官外逃所裹挟的巨额资金，事实上，在国内就地改头换面的犯罪所得比例更高。一些人采用“洗钱”一词的“词源”方式(上世纪20年代美国芝加哥黑社会分子开设洗衣店，把贩毒所得现金转化为合法经营收入)，通过办企业“漂白”赃款；更方便的则是与证券、期货、保险等金融机构内部人员勾结，以“伪造交易”的办法，达到洗钱目的。由于反洗钱法制建设严重滞后，至今刑法仅规定贩毒、走私、恐怖活动、黑社会组织4种犯罪为洗钱罪的上游犯罪，造成腐败犯罪于反洗钱这一关键环节逃脱打击。上游犯罪的列举范围囊括贪污、贿赂的反洗钱法如得以尽快出台，有望填补法律空子，为依法惩治腐败提供有效工具。

其次，它提示，在法律体系的协调与相互促进、具体实施方面，反洗钱法立法工作的推进势必促进刑法等相关法律修改；与此同时，推动行政法规如国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》，以及部门规章——如央行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的修订完善与效力提升。逐步认识到反洗钱的重要性之后，近年国家行政部门主要针对银行类金融机构出台了初步监管要求，在银行业建立了反洗钱报告和信息监督基本框架。但由于法律规定滞后，法规与规章“单兵突进”面临障碍。

实际运作中，自去年3月施行报告“大额和可疑交易”制度以来，银行机构“机械”上报的信息占绝大多数，带分析意见上报“可疑交易”的案例罕见。一个浮在表层而全国城乡屡见不鲜的现象是，“存款实名制”要求开户人持有本人身份证，而银行业务人员在做大业务的动机驱动下，对身份证是否与开户人相符视而不见。惟有以反洗钱法的形式明确规定金融机构所承担的反洗钱法律责任，一旦违法依据条文追究，才能促使金融机构及从业人员逐步养成反洗钱责任意识，落实、遵守相关法律、法规与规章要求。

反洗钱法潜在的作为空间十分广大。银行业外，证券、期货、保险、信托等类别金融机构则至今未受到反洗钱法规、规章约束。而众所周知，证券公司一度是洗钱者的“天堂”，一些营业部配合“庄家”操纵股价，甚至提供从假身份证、假资金账户到销毁交易记录的“一条龙”服务，哪管资金来源。如何对该类“合谋行为”罪刑法定，无疑应纳入反洗钱法的立法视野。“公务员之家”版权所有

央行反洗钱局负责人同时透露，年内将规定证券、保险业报告可疑信息的义务，以后还会规定非金融行业如房地产、彩票、珠宝、贵金属经营业，以及会计师、律师事务所反洗钱义务。显而易见，如果这些行业都分别承担起反洗钱功能，洗钱空间将大为缩小。不过，要让相关机构与个人切实履行“义务”，必须做出相应惩罚性规定———这也是反洗钱立法需要把握之处。