开发公司月度工作计划范文

导语：如何才能写好一篇开发公司月度工作计划，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

关键词：绩效考核

一、绩效考核的重要性

1.绩效考核是薪资发放的依据

绩效管理可以为员工工资发放、薪酬调整、奖金分配、晋升与调配等方面提供依据与评判标准，从而有效激励员工。通过绩效计划的制定、绩效考核和绩效反馈等工作，持续地改进和提高员工的个人绩效和管理者的管理水平，才能实现公司整体绩效的提升。通过绩效管理将公司的战略目标层层分解，落实到公司每个员工的工作中，才能达成员工个人的具体目标，才能有助于达成公司的整体战略目标。

2.绩效考核有助于实现管理目标

从整个组织的角度来看，管理者把组织的目标向下分解给各个业务部门以及各个员工个体；在公司内，个人目标的实现向上汇成业务部门目标的实现，从而让各个业务部门的绩效来支持公司的整体目标。换言之，公司的目标通过中层再到每个员工来实现，每个员工的绩效是实现公司整体绩效的基本元素。这就需要我们在层层分解目标的过程中有效实施过程监控与结果评估，了解到目标的达成情况，可以及时地发现阻碍目标达成的原因，适时地进行调控。管理者，无论位于金字塔顶，还是在中层，都需要通过自己的团队或部门来实现组织赋予自己的目标。在实施过程中，每一个管理者应该将组织目标分解给员工，并且向员工说明对工作的期望和工作的衡量标准，这要求管理者监控绩效计划的实施情况。

3.绩效考核有助于提高员工主动性

员工是公司的基本元素，位于金字塔的最底层。在绩效管理中，无论员工是否愿意他们通常扮演被管理者和被考核者的角色，无形中对他们会形成一种压力。绩效考核与管理对员工来说是必需的，基于员工对工作的内在需要。马斯洛的需要层次理论认为，人在满足生理需要后，有待于满足更多的高级需要。员工出于对自身安全和稳定的需要，同样希望了解自己工作干得怎样、别人的评价如何，通过工作绩效能够得到他人的认可与尊重，同时通过了解自己的绩效了解自己的不足，不断改进工作，缩小差距或更出类拔萃。因此，员工特别需要通过绩效管理来了解和提高自己，增强自己的竞争力。如何将员工对绩效管理的需要转化为自觉的工作行为、对上级的支持与有效互动，需要管理者沟通的技艺。

4.绩效考核有助于实现公司战略目标

绩效考核是人力资源管理的重要职能之一。员工积极性调动程度直接影响公司的管理和运营效率，而公司员工作用发挥如何，与公司对其科学公正的绩效管理及恰当的激励措施是分不开的。房地产行业因其特殊的政策引导性、资金主导性的特点，决定了行业内公司相似的结构和发展特点，因此，如何在众多相似的房地产公司竞争中脱颖而出，在瞬息万变的市场竞争中占有一席之地，起决定因素的将是公司的管理问题，而管理问题大都是管理人的问题，这样来说，房地产公司的人力资源建设对于房地产公司的发展是至关重要的。对人力资源进行必要的科学的管理和开发，将为公司提升整体实力。人力资源中的绩效考核关系到公司的生存发展。

二、绩效考核的内容和方法

1.绩效考核的内容

工作成绩：绩效考核重点是对员工工作成绩的评价，其出发点是员工的岗位。员工完成工作的情况，直接体现出其对公司的价值，同时对工作绩效的考核很大程度上决定了员工的薪资待遇、职业发展等多个方面的情况，员工的工作能力、工作态度最终都是要转化成为工作绩效，否则是没有意义的。员工的工作绩效，可以从工作数量、工作质量、工作有效性等方面去考核，并根据考核的结果明确其给公司带来的价值，发现工作中的亮点，找出工作中的不足。

工作能力：工作能力是指员工完成其岗位工作必须具备的只是、经验、技能等。由于不同的员工在生存环境、教育、性格、性别等多方面因素上的差异，其能力也是不尽相同的，必须对其能力进行评估，从而明确员工与岗位的匹配程度，把员工安置在适合公司和员工共同发展的岗位上。业绩与能力是两个不同的概念，业绩是外在的，能力是内在的。亨利・明茨伯格认为，员工（尤其是管理者）必须具备三种技能：人际技能、技术技能、概念技能。不同类型的员工，三种技能的重要程度不一样。考核员工的工作能力，就是考核员工在以往

的工作中是否发挥出相应的能力，能力发挥得如何，是否达到其所在岗位的任职资格和

要求的能力条件。

工作态度：工作态度是指员工在工作过程中表现出来的心理倾向，对员工工作业绩的影响很大。公司作为以向社会提品和服务来获得收益，从而达到生存目的的个体，是不容许员工在工作中表现出不利于公司的工作态度的。基于此可知，员工的工作态度与工作绩效并不是呈现出必然的正向关系，工作能力只有通过好的工作态度，才能转变成为工作绩效。所以，在员工绩效考核中，对工作态度的考核也十分重要。

2.绩效考核方法

绩效考核是每个公司必有的一项管理活动，通过多年的理论研究和实践摸索，绩效考核的方法越来越多，且理论基础越来越坚实。目前常用的绩效考核方法主要有：360度绩效评估法、平衡计分卡法、目标管理法、关键事件法等。

三、神木县智胜房地产开发公司绩效考核存在不足

神木县智胜房地产开发有限公司成立于2010年4月，是由省建设厅批准的房地产开发资质的民营公司，注册资金2000万元，主营房地产开发、经营策划、物业管理。公司设有策划部、工程部、销售部、财务部、办公室。总部设在神木县。公司自成立以来，大力发展房地产业的重要战略职能。在短短几年的时间里，以创造“建筑之美、生活之美、人文之美”的公司精神，秉承科学地产智慧，以科学人才体系和运营机制，打造科学地产精品，铸造“学习型、创造型、服务型”的公司宗旨。

1.考核流于形式

绩效考核是一种管理手段，公司进行绩效考核的根本目的是提高组织和员工的工绩效，激励员工不断为公司创造价值，从而有效促进公司和员工的共同进步，进一步实现公司目标。因此，绩效考核不是单纯的为了薪酬体系的规划设计，而是要通过绩效考核改善公司的整体运营管理。但是公司的绩效考核只是针对考核结果，忽略了公司运行过程的改善，自然也就无法突出考核的真正效果。第一，公司员工对实施绩效考核的目的认识不到位。第二，公司管理人员对绩效考核的目的把握不准确。

2.考核内容单一

第一，以上级考核为主，缺乏同事考核，不能保证考核的客观公正。上级考核体现的是上级领导对下属员工的工作表现的满意度，主观意愿较强。同事考核的优点是对被考核人有全面、真实的了解，可以直接反映出被考核人的问题。自我考核能够增强员工的参与意识和积极性，减轻其心理压力，使员工的工作绩效得到自我改善。公司的绩效考核主要是由公司主管来施的，考核主体较为单一，导致考核结果缺乏全面真实的判断。

3.与员工的沟通反馈不够

公司在绩效评估中引入了面谈反馈制度，但是要发挥这种有效沟通与激励手段的效用，并非一朝一夕就可以实现的。许多管理者还不具备良好的管理技巧，因而他们的面谈反馈过程在实践中表现为一种消极的沟通，加上许多员工的防御心理，对双向沟通造成严重的阻碍，最终使面谈反馈过程没有起到实际的效果，反倒引起了一些管理人员与员工的分歧与争执。

4.缺乏必要的培训

培训是绩效评估取得成功的重要前提之一，培训应该包括向评估者与参与评估的员工解释绩效评估的程序和制度、评估表各项要素的准确含义，以及针对绩效评估技巧、面谈技巧等方面内容对评估者进行培训。评估标准必须通过培训向员工公开，使员工熟悉并理解评估项目和内容。这种游戏规则彻底明确化、透明化的做法十分重要，因为只有当全体员工对绩效评估的规则形成准确的认识，基于这些规则的评估过程才会对员工具有说服力。

四、神木县智胜房地产开发公司绩效考核体系优化

1.考核对象

公司考核的对象应该是公司全体员工。考核对象为公司所属各单位、机关各部门；考核责任人为被考核单位、部门负责人及各具体业务事项负责人。

2.考核内容

考核内容分为三个部分：①对所属各单位年度指标完成情况的考核；②对机关各部门年度指标完成情况的考核；③对个人工作绩效完成情况的考核。（建立在对个人所在组织进行指标考核的基础上）。对所属各部分的考核分为经营目标、工程管理、党建、反腐倡廉建设、安全生产与应急工作五个方面。以经营业绩目标责任书和工程管理目标责任书为依据，将所属各单位年度各项工作目标分为一级节点和二级节点。考核目标详见所属各单位指标设计。

对个人考核主要分为工作业绩、工作能力和工作态度。

3.考核方法

对于智胜公司而言，强调稳定中求发展，无论采用何种考评方法，都应该采用偏重于激励的薪酬制度，通过稳定人才，培养人才，建立高效的人才队伍来促进公司的发展。所以绩效考评体系不能过于复杂，同时要逐步建立科学的程序和制度。结合公司自身的情况确定公司的关键考核指标，确立考核工作的战略性与公司变化的策略性。按级别、分部门，根据岗位进行考核；将考核结果与项目的效益奖励直接挂钩。结合部门工作计划和目标，取员工自评、部门评定和考核小组审核相结合的考核方式。公司已约定年薪的高管人员以目标管理责任书（目标管理责任书另行签订）进行考核。

4.考核时间

考核时间分为月度考核和年度考核。月度考核：每月月初各单位、各部门向考核工作委员会报送月度考核信息，考核工作委员会依据月工作例会及年度分解月度计划对相关单位和部门进行月度考核。年度考核：考核工作委员会依据既定年度指标对各单位、各部门开展半年、年终考核工作。半年、年终考核工作在结合节点、月度考核的基础上，对各单位经营目标、工程管理、党建、反腐倡廉建设、安全生产与应急工作进行集中考核；对各部门工作目标进行考核，并对工作作风、工作效率进行集中考评。

五、神木县智胜房地产开发公司绩效考核体系优化注意事项

1.重点考核业绩

在改进绩效考核体系时，从源头抓起，充分考虑到公司对员工的业绩期望，公司的关键节点，以使其部门的工作目标与公司经营目标达成一致，员工个人的工作目标与部门目标达成一致。员工根据目标来调整自己的行为，力使公司自上而下目标统一，方向一致。

2.考核标准明晰

在绩效考核体系中，考核标准应清晰明了，一方面考核者知道从哪些标准对考核对象进行评价，另一方面考核对象也可以确切地知道公司对他们的要求和期望。能力及态度等定性指标相对于工作业绩而言，具有抽象性和内在性，难以进行直观的比较和衡量。虽然能力和态度难以直接衡量，但态度驱动下的能力发挥所表现出来的行为是可以被观察和评价的，可以转化为能力或态度的关键行为事件，成为客观评价员工能力态度指标的关键。

3.考核的可操作性

绩效考核方法应能使考核人员易于掌握和实施。它可能仅适用于公司中的某一类或一部分员工，而不是全体员工。从确保绩效考核结果的公正公平的角度看，应尽量对公司员工用统一的考核程序、考核方法、考核标准。要想采用统一标准，则在选择考核方法时就要选择适应性广的方法，使之尽量涵盖所有员工，从而减少绩效考核方法的数量，降低操作复杂性，提高考核精度。

4.及时反馈考评

绩效考核工作不能流于形式。考评的结果一定要反馈给被考评者，否则就起不到考评的指导作用。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明和解释，肯定被考评者的成绩和进步，同时说明不足之处，提供今后努力的指导建议。通过把考评后的结果进行及时的反馈，对于好的方面要进行肯定，并且要坚持下来；对于不足之处，要提供改进措施，并且进行纠正和弥补。缺少反馈的考评没有多少意义的，既不能发挥能力开发的功能，也没有必要作为人管理系统的一部分独立出来。顺应人力资源管理系统需要，必须构筑起反馈系统。

参考文献：

[1]武均.企业有效实施绩效管理的途径[J].企业活力，2007.

篇2

【关键词】房地产开发设计管理现场管理

前言

在激烈的市场竞争中，如何生存并不断发展壮大，是绝大多数企业从初创时

就孜孜以求的目标。对房地产企业来说，在相同的开发环境中，开发适销对路、

适应市场需求的产品和控制好适宜的价格，都是至关重要的因素。无论是实施差

异化战略还是低成本战略，性价比因素都是不可回避，关乎企业利润、成长和发

展的最直接因素。以市场需求为开发目标，尽可能地减少工程成本，降低市场价

格，提高产品的性价比水平，最大限度地提高投资收益，是所有开发企业投资的

关注点，同时也是难点。因此房地产项目的设计管理和现场管理就至关重要。

一、房地产开发设计和现场管理在国内外发展现状

1.1房地产开发设计和现场管理在国外的发展现状

在国外，房地产开发的设计管理和现场工作是由建筑师通过全程的设计与管理来实现的。在房地产开发的过程中，发展商多是土地或资本的拥有者，或者是专业投资者，一般只专注于投资和收益，而对于建筑形式及专业化的设计和建造实施，则全权委托给专业的建筑师。建筑师作为受投资者信赖的专业，从自身的专业知识、技术背景出发，检验开发商的目标、计划，同时作为业主与各类专家、技术人员的中间专业媒介，检验、调整、监督各技术专家的提案和计划，保证投资目标转换为技术方案的准确性和最优化。

在国际通行的以建筑师为首的设计管理团队贯彻设计与服务的思想，内容包括：投资、进度、质量的控制，合同、信息管理，组织协调。这种全程设计服务和现场管理对建筑生产的全过程，特别是设计实现的建造过程进行了全面管理，保证业主在不需要专业管理投入、短周期低造价的条件下实现了建造过程的控制和设计意图，保证了业主利益的最大实现。

1.2我国房地产开发设计管理和现场发展历史及现状

在我国，目前的建筑师服务还仅限于设计领域，只是业主的设计被雇佣者，在业主限定的设计任务、设计条件和资源要素的基础上配合业主的建设部门完成具体设计工作，既无法为业主提供投资决算的咨询，也无法管理指导设计的实现，只是整个建筑生产过程中的设计技术工作的被动完成者。难以成为真正意义上的开发商的专业人、建造过程的技术和公正的监管者。如果是由工程的设计人员亲自监理的话，那么它和FIDlC里的工程师从事项目管理的做法就是一致的，然而这种监理做法在国内并不多见。随着工程建设项目越来越庞大和复杂，对工程建设项目进行管理需要越来越多的专业知识和经验，设计者进行项目设计管理和现场变得越来越不合适。

二、设计管理和现场管理的主要内容

2.1设计管理是一种综合系统的工作，从理论上来讲，可以在项目整个生命周期内的任何阶段应用。房地产开发项目是一项复杂的系统工程，其过程具有投资量巨大，建设周期长等特点。它是由一系列相互关联的活动组成，即各活动之间具有依赖性，后期工作都是建立在前期工作之上，项目前期的任何决策都直接或间接影响着后继阶段的工作，因此房地产开发项目的设计管理工作还是越早进行就越有利可图。在机会识别阶段，项目的不确定性最高，前期的决策对项目经济效果的影响大于后期决策所带来的影响。在项目前期策划、决策阶段加强对设计管理对项目带来的影响最小。项目设计阶段项目还有很大的可塑性，设计管理所提出改进或变更方案引起的设计变更工程量也不大，这样就不会引起设计人员的阻挠，易于被设计单位采纳。但是随着时间的推移，项目逐渐成型，变更对项目的影响逐渐增大。

工作计划是设计管理活动的关键，具有高度的弹性和适用性，需要采用系统的步骤来实施。参与设计管理的成员，需要严格系统地执行工作计划拟定的步骤，才能保证设计管理目标的实现。我们首先将开发项目划分为如下四个阶段：

1)项目的前期策划和决策阶段。这个阶段工作重点是对项目的目标进行研究、论证、决策。其工作内容包括项目的构思、目标设计、可行性研究和批准。2)项目的设计阶段。包括方案设计、初步设计、施工图设计、招标投标和各种施工前的准备工作。3)项目的施工阶段。4)项目的竣工投入使用阶段。然后根据每个阶段的工作特点，制定出设计管理工作的详细计划：①明确每个阶段的任务和目标②安排具体实施的步骤③做出评价或审核

2.2现场管理。 在总体组织计划中，首先应该确定项目的组织构架，确定项目经理部及工程管理部工作岗位设置，确定其信息交流方式，确定其所需要的资源需求。项目经理部编制以内的各岗位人员，应由各项目经理部根据项目建设的实际进展需要．提出申请，由公司分期分批逐步调配或招聘到位项目总经理为该项目各项工作的“总牵头人”，对整个项目负责。项目经理部下设工程现场管理、成本合约管理、设计规划管理、综合事务管理等组。各组的主要职责分工为：

1)工程管理组下设土建、给排水、电气（强弱电）、暖通等工程师岗位，主要负责确定工程质量、进度及安全目标．制定项目施工阶段的各项实施计划；组织施工图会审和技术交底工作；负责施工组织设计与施工方案的审查工作；负责工程实施阶段投资控制和工程变更的管理工作；负责督察工程施工质量、安全、进度与文明施工：负责工程验收等。

2)成本合约管理组下设合约、土建、安装造价工程师岗位，负责提出控制要点及细化成本指标；参与审核合同；通过设置成本台帐及合同审批．及时反映各项目成本目标执行情况；审核超出合同或预结算金额以及其他非正常付款业务；按月编制成本管理动态评估报告；及时反映项目成本举措，汇总、比较各项目成本管理举措等。

3)设计管理组下设建筑，结构工程师岗位，负责跟踪设计阶段结构、电气、设备专业的设计进度：负责起草结构、电气、设备专业的设计要求；负责组织各项目的专家审图(建筑专业除外)；负责落实审图意见(建筑专业除外)。

4)综合事务管理下设行政后勤、手续报建等岗位，组织负责项目建设中的桩基、主体工程招投标。手续的办理，以及其他所有对外报批报建事项：对项目经理部的职员各类休假、请假、考勤的记录和月度考核。办公用品及低质易耗品的购置及其报销审批等。

三、设计管理的不确定因素分析及应对措施

3.1设计不确定因素分析

1）开发商的个人行为开发商在工程各种合作关系中所处的地位是最高的，由于业主地位的优势，往往会使开发商具有很强的发言权。在设计进行过程当中也是一样，开发商往往会根据自己的一个念头来否定设计师的劳动成果。这些想法对开发商来说是很容易更改的事情，但是对设计师来说更改就不轻松。

2）设计单位的因素设计单位作为设计活动的主要执行者会遇到很多直接的设计问题，而各个设计的不确定性因素所带来的风险直接或间接的都是通过设计的终端一设计单位表现出来的。而其中属于设计单位自己内部直接产生的不确定性因素有下面几个：1设计人员的专业素质。很多设计人员单纯的追求高效率，为了接更多的工作，赢取更多的利润，短时间完成大量设计任务，人为的压缩了正常的设计周期；2审核把关问题。设计单位出图前一般会有一个经验比较丰富，专业知识比较全面的高技术总工来审查图纸。把好图纸质量的最后一关可以大大减小设计出错的可能性。

3）施工原因施工是必须在设计图纸交付完毕以后开始的，但是设计人员必须要跟踪工程施工进行直到竣工完毕。因为施工人员在贯彻设计意图上需要和设计人员沟通，而设计人员也可以借助现场及时的发现设计上存在的问题。施工的开始并不意味着设计的结束，而是设计“维修”阶段的开始，只有整个项目的建设竣工才意味着设计的退场。

3.2 应对措施：

1设计周期决策的改进设计的进度管理的核心实际就是对设计周期的把握，即多长的时间才能保证设计质量。目前设计周期多数过短，无法保证正常质量的设计工作。但是需要提到的是，时间并不是越长越好，设计周期过长意味着投资资金的时间价值的增长，资金的周转压力增加。

2设计阶段造价师的参与在房产开发当中，造价师的工作主要存在于项目的前期概算，设计阶段的预算、施工中的设计变更预算还有工程后期的结算和决算阶段。但是为了更好的控制设计产品的经济性，开发商应该让有建筑设计经验的造价师参与到设计工作当中来，与其他各专业设计人员一样，对设计产品的质量和经济性负责。

3设计的质量管理改进①确立监理的地位，设计监理和施工监理一样，主要任务是协助开发商对设计全过程进行监督和管理，为开发商和设计单位提供技术支持，并且要对设计质量问题负责；②加强图纸评审，可以对建筑物的稳定性、安全性及是否达到规定的设计深度，是否符合规划、消防、节能、环保、抗震、人防、防雷等有关强制性标准、规范等进行审查。

4与施工相协调在施工前要认真搞好图纸会审；在施工过程中，开发单位的工程人员要起到监督与协调的作用。

四、现场管理的问题和应对措施

4.1现场管理的问题

目前很多住宅开发企业对于施工现场的质量管理全权委托给监理一单位，监理由于自身能力或素质的原因，对质量把关不严，甚至于与施工单位相互勾结，弄虚作假。正是由于以上两方面的原因，目前住宅工程的质量普遍还不足以满足客户的要求，住宅质量投诉日渐增多。要解决目前存在的问题，本人认为要加强住宅开发企业对于施工质量的过程管理，开发企业要按照施工合同和监理合同的规定对施工单位和监理单位的工作进行有效的监督。客观地说，由于住宅建设普遍比较模式化，比较单一，没有太多的高技术含量，因而目前监理单位和施工单位的能力应该能够胜任住宅建设的任务。之所以出现目前的状况，主要还是缺乏有效的监督。过程控制，过程精品，施工单位和监理单位应加强对工程过程质量的控制。而房地产开发企业作为建设项目的责任主体对于过程控制也负有重要的责任，尤其是因为其产品是住宅，产品形成后将要交付给顾客，因此作为项目业主尤其要对建设单位的过程控制进行研究。

4.2应对措施

为保证开发项目的质量，开发项目的现场管理，本人建议实行三级保证体系制度：

(1)由公司项目部和项目组管理人员组成现场一级管理层：

(2)由监理公司派驻工地的代表组成现场二级管理层；

(3)由施工单位生产经理、项目经理、质安科工作人员组成现场三级管理层。

施工阶段的项目主体主要是业主项目部、施工单位和监理单位。从中可知业主项目部和监理单位处于管理者的位置，施工单位处于被管理的位置，另外监理单位相对于业主项目部来说也是处于被管理的位置。但就过程控制而言，业主项目部和监理单位对于施工单位的管理足一种平行管理，两者互不干涉，而业主项目部对于监理单位的管理是一种监督管理。另外对于工作存在较多失误的监理人员要及时向总监汇报，屡教不改者则要求监理单位更换人员。这样，一方面业主项目部从根本上来说并没干涉监理的工作，而是对监理工作的一种监督；另一方面能弥补监理工作上的不足，使现场的管理工作更见成效；再者还能避免业主项目部和监理单位对施工单位的多头管理，使施工管理工作更加有序；更重要的是让监理人员有一种危机意识，能更加自觉地做好自己的本职工作。

结束语

我国的房地产开发还处在一个不断发展的阶段。鉴于在现阶段我国的房地产开发项目设计管理实际情况，发展业主自己进行开发项目设计管理尽快推进包括设计管理在内的各个环节的决策和管理机制的科学化、程序化，提高房地产开发产品的质量、提高房地产开发公司的市场竞争力是每一个房地产开发公司的当务之急，符合建筑业发展的方向，是业主方开发项目设计管理的主流方式。同时，建设单位的项目管理、控制和协调对于项目建设的进度、投资、质量均有重大的影响。目前项目建设，尤其是大型的房地产项目建设存在一系列复杂而重大的课题，实践中还会有许多新的问题值得我们研究。

参考文献

【1】 成虎，工程项目管理，中国建筑工业出版社，2005

【2】 惠恩才．成功项目管理模式．中国经济出版社2004

【3】 刘洪玉．房地产开发经营与管理．北京：中国物价出版社，2005

篇3

 一、2018年工作总结

（一）2018年生产经营情况

1.西部项目

西部项目过去的一年，我公司顺德西部项目的推进遇到了不少的挑战，例如受制于政府用地指标办理进度滞后等。在如此局面之下，顺德西部项目通过全体同事的努力，2018年仍取得不俗的成绩。全年预计完成投资额约71000万元，完成利润总额约25600万元，土地出让面积405亩，回款约112400万元。

在公司内部治理方面，人员进一步充实，管理制度流程进一步完善，公司的运作效率不断提升。各部门的工作也是硕果累累。2018年，运营管理部从顺德公司的经营情况出发，不断总结经验，进一步完善了适应投资型公司发展的运营管理体系，使得公司运营做到“内畅外通”；产业招商部进一步夯实营销平台，以土地一二级联动开发实现土地营销的突破；财务部加强资金管理，保障项目资金需求，提高资金集中度；建设管理部在确保工程质量、进度的同时，加强安全文明施工措施，签订安全责任书，全力避免发生重大的安全质量事故；综合部为促进企业文化发展，开展了丰富多彩的企业文化活动、党员爱国主义教育等，有力促进了员工的融合。

2.东部项目

2017年6月1日财政部办公厅印发《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预[2017]87号），此前还了[2015]57号文、[2016]90号文、[2017]50号文、财预〔2017〕62号文等等，严查政府变相举债，这些政策对顺德东部项目影响巨大，曾一度是东部项目面临的主要政策风险。

为了配合政府执行国家政策，降低政府隐形债务，国土水、东部新城公司、我公司以及项目公司，经过长达近一年的自查和多层次磋商谈判，终于签订了东部项目的补充协议(一)，在保证我方适当利益的前提下，赋予东部新城公司新的角色定位、转变项目公司职能、改变资金支付路径，实现了东部项目的政策性整改。而在合同谈判焦灼不定的情况下，东部项目仍迎难而上，推进各项投资，2018年预计完成投资额约89200万元。其中，投资收益预计达到1365万元，年度目标完成率达到105%。

（二）改革发展、管理提升与创新驱动

2018年，顺德公司秉承“三者思维”，以提升价值投资为核心，从投资商的角度，创造性地开展各项工作。

1.西部项目

提升管理，公司迈入新征程。一是调整公司架构。根据城投下发《关于调整顺德公司（含顺德东部总包部）人员编制的通知》，对顺德公司组织架构等事宜进行调整，顺德公司统筹管理顺德东部总承包部（继续保留总承包管理职责）。此外，人员进行合并，编制控制在40人以内；二是规范公司运行。在城司战略目标指引下，顺德公司通过制定每季度的组织绩效考核指标和标准，对各部门每季度工作及业绩成果进行评估，将年度的运营目标拆分成各个季度的目标，加强过程管理，不断督促完成指标，有效地帮助公司达成年度运营目标。

内外并举，产业招商现新局。一是以土地一二级联动开发实现土地营销的突破。本年度西部项目重点推介125亩商住项目地块等项目。顺德公司产业招商部门为进一步的加强土地一二级联动开发，不断提升土地营销和开发管理能力，从确定年度土地出让次序伊始就深度介入到地块开发前期工作中，确保土地的营销能够按照该公司既定的计划推进。在城投领导的大力支持下，顺德公司以政府急需的人才住房配套换取较为优惠的拿地价格，并由城投自己获得。在为顺德高新区提供约2万套的人才住房的同时实现了城投的土地一、二级联动开发；二是立足精准项目对接，实现产业导入能力提升。顺德公司认真把握西部项目产业定位和广深地区产业外溢转移的机遇，利用政府、商协会、企业等丰富的社会资源，以精准对接为主线，切实提高招商工作的针对性、实效性，全力充实完善重点项目储备库。2018年，顺德公司与集成电路芯片及靶材、森灿自动化机械有限公司、佛山帆睿五金有限公司、广东国玉科技有限公司等产业项目实现精准对接。其中，上市公司——广州汉光电气股份有限公司，现在已基本确定落户68亩的军民融合产业园；三是公司不断拓展产业发展的维度，积极探索智慧城市、文化和体育产业等产业发展项目的落地。2018年接洽的相关产业主体和公司超过10家。目前，在城投总部的引荐下，林书豪—李群篮球联盟也计划与顺德公司合作，在顺德高新区开展九年一贯制学校体育场馆的投资运营、篮球产业导入以及参与顺德区各中小学的篮球青训等方面开展深度合作。

筑巢引凤，配套引领价值创造。一是西山小学实现完工交付。2018年，在顺德公司努力下，西山小学得以竣工交付并实现招生。这也是政企联合招商、强力推动片区开发的重要成果，有力推动顺德高新区教育与经济同步发展。这种多方共建、跨镇街建设的公办学校创新模式得到了顺德区教育局、大良街道办、杏坛镇政府的大力支持，受到社会各界高度关注；二是促成顺德首条过江电缆投入使用。2018年，顺德公司快马加鞭，全力建设西部过江顶管，并实现交付使用，力助顺德首条过江电缆得以顺利投入使用，直接推进了位于顺德高新区的110千伏新联变电站项目投产。除已竣工项目，2018年，西部项目还有共有约20个项目正在全力建设当中，通过一系列基础设施和公共服务设施的建设，立助西部项目项实现区域价值的最快提升。

2.东部项目

开拓思路，铸就发展新模式。推进投资建设合同补充协议工作，2018年7月签订了东部项目的补充协议(一)，整改后的东部项目合作模式，不但符合国家相关法规政策，还保证了项目资金来源。本次合同的签署不仅确定了项目发展关键“游戏规则”，还成为我公司第一个在建项目“投资人+EPC”模式整改为“政府直接投资+EPC”模式的成功案例。

凝聚共识，打通顺德财富通道。2018年12月，经过公司不懈努力，南国路大良段主路顺利通车。南国路是顺德区“4横6纵”主干线路网中的重要一横，贯穿东西，同时也是顺德中心城区唯一的东西向主干道。该项目是顺德区近十年来投资规模最大的旧路改造工程，改造时间短、技术难度大，项目沿线均为建成区，商铺林立、居民密度大，沿线分布有众多大型商场、酒店和写字楼，具有影响范围广、关注度高、难度大、工期紧等特点。顺德公司迎难而上，与政府相关部门达成共识，力促南国路大良段主路在12月通车，使得南国路这条顺德的财富通道得以阶段性通车，为下一步的全面通车奠定了坚实的基础。

夯实基础，防范税务风险。东部项目整改后，项目公司运营模式的改变，由原来的“投资人”身份变更为“承担项目建设管理工作”的人，原定的增值税征收政策已不适用，顺德公司在项目整改后拜访主管税务机关咨询了解适用东部项目公司增值税的相关征收政策，最终主管国税机关确定了项目公司可按建筑业、勘察设计业、金融业、咨询服务业缴纳增值税,并开具相关品目的增值税专用发票。本项目税费明确由政府方承担，征收品目及税率的不同及差距，也为项目公司后期税务筹划提供了可行性。2018年9月，东部项目公司按补充协议（一）的相关约定向东部新城公司开出了第一批价税总额共8763万元的增值税专用发票，至此本项目全线抵扣链条已打通，为税务筹划及资金加速周转提供了良好的基础。

（三）存在主要问题分析及解决对策

1.西部项目

政府用地指标办理进度缓慢。西部高新区计划开工的项目都面临着政府用地指标办理进度缓慢问题，严重制约项目开展。项目公司按照合同支付土地费用，但是政府用地指标办理进度相对滞后，影响到投资建设计划的实现和经营性土地出让及回款计划。

解决对策：首先项目公司严格遵守有关法律法规，认真履行投资建设合同，避免给政府留下违约理由；其次，采取与西南管委会、镇政府定期召开专题协调会议，督促管委会及镇政府采取明确责任到人、限定最后期限等措施督促用地指标办理。

合法合规性风险。由于项目的特殊性,顺德西部项目分成多个子项目,要分别进行立项、规划选址意见、环评、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证等合法合规性方面的批复，由于地方政府行政效率较低，往往要求我方在没有立项的时候就要做初步设计、施工图设计，等施工图设计完成后，才开始立项、规划选址等一系列工作，导致后续的行政许可审批事项一再拖延。目前，建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证这三项，除西山小学已全部获得外，无一项目获得三证。

解决对策：①项目公司通过工作协调会、函件形式与政府部门及顺德高新区管委会进行沟通协调，要求加快推进项目前期工作进度，高效推进项目的投资建设。②请政府部门协调国土城建和水利局、顺德高新区管委会与镇街等单位，制定明确的项目推进计划，并明确各方权责，共同推动项目各环节工作进度。

2.东部项目

合法合规性问题。已开工项目因前期工作开展缓慢，未能及时办理施工许可证，项目建设的合法合规性存在风险。目前，除已完工的德胜东路升级改造项目外，包内其他项目均未取得施工许可证，为满足政府方的进度诉求，不得不在报建手续未完善的情况下开始建设，存在较大隐患。

解决对策：由东部开发公司协同国土水、土储中心、项目公司等相关各方，制定明确措施解决各项目前期手续未完善问题。

管线迁移工作推进过慢。拟建设项目涉及征地，管线迁移工作推进过慢。该问题的存在影响项目建设周期的合理安排。

解决对策：项目公司及各股东方发挥各自资源优势，督促政府等各相关方面对征地，管线、绿化迁移工作安排专项督办，减少因拆迁周期太长对工程进度造成的影响。

二、2019年及今后一段时期形势分析及重点工作计划

（一）形势分析及应对策略

2018年，地方调控政策升级，调控城市进一步扩容。热点城市调控政策全面升级，部分三四线城市出台调控政策。除了传统的限购、限售、限贷等政策，政策非常注重市场监管的强化，通过监管的强化，规范市场秩序，保障合理购房需求。与过去比较，没有调控的城市逐渐加码升级调控。预计在长效机制加快建立并完善背景下，房地产调控工作仍将稳步推进，2019年房地产稳定运行预期将进一步强化。佛山地区2019年的调控政策也将有可能继续收紧，行业整合将持续。而受多方影响，目前顺德房价走低态势已经显现。

但鉴于其靠近一线城市，且顺德处于港珠澳大湾区核心区域，地理位置优厚，不缺乏住宅购买需求。预计2019年顺德房价不太可能出现大幅度的调整，而是继续呈现平稳的态势。

2018年，随着贸易摩擦的进一步升温，在增加进口、出口受限的情况下，我国贸易顺差或将进一步收窄，国内经济态势也随之走弱。同时，在金融严监管和去杠杆的压力之下，社会融资增速大幅下降，增大了经济下行压力。资管新规在内的金融去杠杠措施逐步落地，理财规模增速下滑明显，银行负债端压力和社会融资成本不断上升等因素导致流动性收紧，使得实体企业流动性压力上升，从而容易导致“钱荒”状态。

这都将对顺德东、西部项目的推进带来比较大的影响。虽然2019年项目将遭遇不少难题，但也不断有利好消息出现，两大项目的发展前景仍将是一片光明。随着顺德获批广东省高质量发展改革创新试验区、佛山三龙湾的建设、马岗片区的开发、深中通道的建设等众多利好因素的影响，将为顺德东、西部项目开发带来重要推动作用。

2019年将是顺德东、西部项目的新征程。西部项目提前实现利润封顶，利润计算方式发生变化，变更为按照完工百分比进行计算；东部项目改成政府直接投资项目，我方没有投资收益，只有施工价差利润，这也意味着我方在两个项目的利润将完全与建设进度挂钩。为了避免“钱荒”等因素的影响以及利润的实现，因此下一阶段的工作重点是加快投资进度，加快回款，加快结算。

虽然新的一年顺德东、西部项目在前进的道路上将面临不少的荆棘与挑战，但我们相信通过大家的不懈努力、克服困难，两大项目的发展前景是光明的，2019年，我们将实现更大的作为。

（二）2019年生产经营目标

1.西部项目

（1）计划投资额61700万元；

（2）土地出让100亩；

（3）计划实现回款30000万元；

（4）实现利润总额约22259万元；

（5）完成我公司下达的考核指标；

（6）确保实现各项进度、安全、质量目标。

2.东部项目

（1）计划投资额100860万元；

（2）实现利润总额约719万元；

（3）完成我公司下达的考核指标；

（4）确保实现各项进度、安全、质量目标。

（三）2019年相关重点工作安排

做强运营效益，增强发展新动力。提升运营管理水平。完善适应投资型公司发展的计划运营管理体系。在现有的年度计划、季度计划、月度计划等基础上，通过实施和动态调整管控体系，健全决策、执行和监督有效制衡的计划运营管理机制，确保职责明确、权责清晰、专业协同、运行协调、风险可控；围绕责任主体，建立权责更为明晰的权责体系。针对项目特点，继续完善公司管理制度，理顺公司管理权责，梳理与上级单位管理权限与流程相关问题，寻求解决方案，探索项目管理新模式；继续完善结果导向与过程管理相结合的绩效评估机制。对考核制度和考核方案继续完善，构建目标制定、分解落实，过程管理、监督和结果评估的绩效管理新模式。

做好企业文化，推进团队熔炼。持续推进企业文化年度计划制定及落实、推进企业文化相关制度落实。通过系列的企业文化活动来加强认识，推动适应性改革之后的顺德公司进一步提高团队协作能力与集体凝聚力，加强沟通协调能力，提升团队工作效率。更是要通过潜移默化与活动开展相结合，培育“责任、价值、创新、共享”的经营理念，弘扬“团结开放、实干创先”的企业作风，为实现公司发展目标提供有力支撑。

形象提升，助力打造城市IP。一是开展多渠道、多维度的片区营销。通过营销策划和营销推广引领招商，在2019年预期较为低迷的房地产市场形成顺德高新区独有的产业新城IP，持续深化提升“智域城”的品牌核心理念；二是持续提升园区现场的形象。一方面要以价值落地为导向在园区内形成针对性的品牌物料新形象，以全新的姿态迎接社会各界人士，另一方面继续落地项目精神文化元素，通过标识或者抽象雕刻，丰富园区整体的视觉感官性，强化及丰富智域城IP，通过鲜明的设计传递园区与投资者独特的价值理念；三是继续构建并夯实产业招商工作。产业的持续丰富将是城市IP打造的底蕴，2019年，顺德公司计划加强与现有产业招商中介服务机构的管理，适时继续增加有实力的产业招商中介单位，不断拓宽政府和项目公司的产业招商渠道，努力实现公司和园区产业招商软实力，加强计划管理，督促中介公司按照合同约定保质保量完成精准对接项目，为顺德高新区储备优质的产业项目；四是多维宣传促品牌引爆。结合项目发展节点，多维度宣传，实现品牌引爆。在宣传当中，抓住顺德刚获批的广东省高质量发展改革创新试验区的契机等重大利好，根据当前舆论宣传特点，传统媒体与新媒体相结合，构建传统阵地与“互联网+”相结合的宣传战略，助力项目城市IP内涵的丰富及项目更好的发展。

“东西”战略，促区域价值提升。随着顺德东西部项目规划逐步落实，项目框架不断拉大。为了更好的推动项目发展，获取更大的投资收益，顺德公司将在2019年启动“东西”战略，促区域价值得到更大的提升。

西部战略：用“四配一策”方式着力提升区域价值。即加快完善交通配套、教育配套、环境景观配套、生活性配套服务业及做好区域定位策划。在基础设施配套上，推进德美路、德泰路、德康路等道路建设；在教育配套上，顺德高新区完全中学将投建；在环境景观配套上，中心公园、智域城绿化工程等项目将动工建设；在生活性配套服务业上，将进一步推进林书豪——李群篮球联盟的引入，并争取60亩商业地块尽快出让，完善区域内的综合性商业配套；在区域定位策划上，顺德公司一是将抓住顺德区刚获批的广东省高质量发展改革创新试验区的契机，梳理区域定位，对外宣传。二是推动政府加快对马岗片区（北）、西部二期（南）的区域定位和规划的，形成连片开发的趋势。三是推动政府加快打通前往伦教（北）、容桂（东）的过江通道的实施，提高区域对外的交通连接。

东部战略：在东部项目方面，2019年顺德公司将以龙盘北路东延线、环湖路北段、新逢沙小学、南国路、新城中轴线“五大工程”为抓手，用“速度”、“品质”争取新项目的开拓，推动项目价值最大化。2019年，顺德公司将力推龙盘北路东延线、环湖路北段主线完工具备通车条件，新逢沙小学完工具备开学条件，南国路项目完工，新城中轴线项目完工。

三、对公司经营管理的意见及建议

减少报表，让管理简单化。目前，城投总部明确一线需要上报给机关的各类报表、数据不仅多且重复。现状是各层经营组织为了报表的填报疲于奔命，对工作效率的提升极为不利。对于一线经营组织来说，减少报表数量已刻不容缓。这里说到的减少并不是不填报，而是要明确一线需要上报给机关的责任报表/报告数据，是一线必须承担责任的部分，必须由一线报表。要从经营有效的角度去定义合理的报表/报告数量。其中分析类的报表不应再由一线提供，为一线真实减负；改变总部部门向一线随机索要报告的习惯，分析类的报表机关可以自己在基础报表中提取数据，进行分析，确实不懂时，可以请求一线帮助，而不是指令；要明确向各层经营组织提供报表的清单，按时、按需提供。双方应有相关约定，明确报告的清单，超过约定需求时，一线有权不提供。减少报表填报不仅仅是简单的减少工作量，从深层次来说是公司管理要适度的问题，公司可将关键重点的部分突出出来，让各级经营组织快速抓住重点，并容易理解。公司推行报表填报减少事实上就是将管理的内容压缩，可以更有效地管理重点，简化管理，让各级经营组织工作效率更高，精力更集中于项目的发展及新项目的开拓。

构建平台，打破“信息孤岛”。实施信息化可以提高公司日常运行流程和生产经营活动管理能力，促进公司内外部各种资源的协调利用，实现运行、服务和经营的决策科学化，提高生产经营效率和管理效率。通过信息平台，公司可以打破“信息孤岛”的存在，充分实现内外部的知识共享，提高员工的创新能力，推动企业发展。信息化可以提高公司的管理水平，促使公司战略目标的达成。