非法经营范文

导语：如何才能写好一篇非法经营，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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案例：从2011年6月至2012年3月案发为止，上海兴东建筑装潢有限公司的共同经营者方骏与李颖娟（方骏母亲）为十多位客户进行了多起银行卡的POS机套现，共计2000多万元，其中信用卡套现41万余元。

2012年10月，方骏与李颖娟以“涉嫌非法经营罪”，被指控“采用虚构交易的方法为信用卡持卡人套现并收取手续费”。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下称“两高”司法解释）第7条规定：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第225条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

若要将其定以“非法经营罪”，那么需要符合上述条件。被告究竟有无信用卡套现？是否虚构交易？有没有向信用卡持卡人直接支付过现金？情节严重与否？寥寥数十字，成了法庭上双方争辩的缘由。

借记卡套现同属信用卡套现？

辩护人查阅所有证据后发现，被告利用P0s机套现的违法行为主要是套现借记卡，而非信用卡。在讯问中，方峻与李颖娟也再三确认，“公司安装了3台POS机，其中兴业银行的POS机是拉信用卡的，光大银行、民生银行是拉借记卡贷款的”。

在这次案件中，只有1人进行了信用卡套现，共计41万余元，其余2000多万元的套现都属于借记卡套现。辩护人表示，被告只是为借记卡持卡人套现了他本人从银行贷来的装修贷款而已，罪不当此。

然而，公诉人认为商业银行发行的具有消费支付功能的电子支付卡都是信用卡，无论是用储蓄卡还是借记卡套现，都应当视为信用卡套现。

借记卡套现究竟算不算是信用卡套现，法庭上双方一时争执不下。

被告没有虚构交易、没有直接支付过现金

辩护人查阅了公安机关所有的讯问被告笔录和本案十余个被讯问人的笔录，发现被告既无虚构交易也没有向信用卡持卡人直接支付过现金。

一般而言，虚构交易行为流程通常是先签订虚假的装修合同，再虚开进行交易的发票。按照银行发放装修贷款的规定，没有装修合同和装修发票，银行不能放款。在该案件中，被告并没有签订虚假的装修合同，也没有虚开交易发票，仅仅让银行卡持卡人用POS机拉卡。如果诉其虚构交易，于理不合。

那么，被告有没有向信用卡持卡人直接支付过现金呢？在各次套现中，持卡人都是通过银行或者网上那个银行直接转账到户，没有所谓的“直接支付现金”行为。

银联评价：正常，未发现风险

近年来，许多银行为了拓展贷款业务，一方面鼓励商家安装可套现的POS机，另一方面鼓励借记卡持有人申请贷款。与此同时，信用卡套现现象日趋猖獗。早在2008年5月，银监会就针对这一问题下发过风险提示通知，对于防范信用卡套现提出了一些要求，如严禁将POS机具布放在个人名下，对商户交易行为进行不定期抽查等等。

然而，因为相关法律法规缺位，银行卡的套现问题花样百出，纷争不断。

在该案件中，套现行为人大多是缺乏流动资金的中小企业主，在以产权房申请装修贷款后被介绍到套现处，也就是本案的上海兴东建筑装潢有限公司。

据悉，该公司的3台POS机都是被银行积极推销而安装的，而在安装之前，银行都对该公司做过风险调查。

《兴业银行上海分行特约商户入网审批表》中，拓展人员意见一栏写明：“该商户经营正常，操作流程规范，且经营状况良好”，对其风险评级为“低风险客户”，并审核了中国银联可疑商户名单后判断：正常，未发现风险，而且也顺利通过了风险商户分行收单业务管理部门负责人的审批。

兴业银行不仅审核了该公司的风险资质，而且积极鼓励使用POS机进行交易。在《兴业银行特约商户协议书》上明确表示，如果在3个月内未使用POS机交易，银行有权终止协议并收回设备。同时，协议规定在使用POS机交易时，必须经过银行实时授权并核准。

从2011年6月该公司开始为他人套现，不仅每一笔套现都是得到银行实时同意的，而且直到2010年10月13日已套现1700多万元——中国银联，作为中国最高等级的银行卡管理专业机构，对该公司的评价依旧是：正常，未发现风险。

“两高”司法解释第7条对于“情节严重”做出规定：数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为“情节严重”。

辩护人认为，被告为信用卡持卡人套现仅41万余元，不足100万元的下限，而且被告的行为至今没有造成任何金融机构的经济损失，即不构成司法解释所说的“情节严重”。

非法经营罪应予取消

这次案件中，两名当事人方骏与李颖娟被指控“采用虚构交易的方法为信用卡持卡人套现并收取手续费”而涉嫌“非法经营罪”。

非法经营罪是个口袋罪，任何行为都有可能被装进去，任何人都可能被判刑，因此自该罪名产生以来就受到众多的非议和质疑。1997年修改刑法时，曾被非议无数的“投机倒把罪”被废止，但又换成了包罗万象的“非法经营罪”。

不可否认，这些年来，一些地方的司法机关已经将“非法经营罪”作为最愿意解释的罪名之一，任由法官作解释，这项罪名正不断拓展领域。

最高人民法院和最高人民检察院多次对非法经营罪的罪状进行明确定义，对被告使用刑法时，如果不能严格遵守罪刑法定原则，把没有明确的非法经营行为简单认定为犯罪，就会让无辜者蒙受冤屈。

罪刑法定是刑法上一个很重要的原则，指在法律没有明文规定的——不仅仅是有此规定，而且是意义明确的规定——就不能定罪处刑。

在该案件中，被告的行为实质上是将银行卡持有人申请的装修贷款通过银行实时授权而在POS机上套现。即便这种行为也被归类于信用卡套现，根据罪刑法定原则，现行法律并没有明文规定这种通过银行转账的套现行为是犯罪行为，那么就不应该对其定罪处罚。

根据《刑法》第13条规定，只有危害社会的行为才是犯罪行为。本案中被告的行为并没有给任何一家银行或者金融机构造成损失，不存在社会危害性，自然不该认定为犯罪行为。

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2、单位犯的，对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。

【法律依据】

非法经营罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，是指违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；

（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金结算业务的；

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以下为对“2013-2014年度十大电商法律关键词”的解读之非法经营罪。

非法经营罪在《刑法》中有一点“兜底”罪名的性质，很多行为都有可能涉嫌非法经营。2013年的电商领域，也出现了几种典型的非法经营：

有偿删帖：在全国公安机关集中打击网络有组织制造传播谣言等违法犯罪专项行动中，北京警方摧毁北京口碑互动营销策划有限公司等6个公关公司勾结部分中介和网站工作人员，从事有偿提供删除信息服务的非法经营犯罪网络，涉案人员分别因涉嫌非法经营罪、对非国家工作人员行贿罪、非国家工作人员受贿罪被依法刑事拘留。

变相经营期货：2013年10月，龙圩区人民检察院提起公诉的被告单位梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司及丁也、白海霞、赵强等三名被告人涉嫌犯非法经营罪一案正式立案，该案涉案金额高达人民币1.6亿元，是目前广西侦破的网上交易涉案金额最大的非法经营案。公诉机关指控：被告单位梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司及丁也、白海霞、赵强等3名被告人涉嫌非法开设茶叶、八角等农产品的网上交易平台，采取变相经营期货的方式，进行非法经营，收到交易客户的资金高达1.6亿元，收取手续费1655万元。

网店卖假药：30岁的胡琴购买药品原料、批号以及包装等物，并在其暂住地进行加工、包装后，在无药品经营许可证的情况下，通过网店对外销售未经药品生产许可的“贵州胃药”，经营额共计6万余元。经鉴定，其生产、销售的“贵州胃药”为假药。其行为涉嫌犯非法经营罪被提起公诉，北京市第二中级人民法院终审裁定驳回胡琴的上诉，维持一审法院以非法经营罪判处其一年十个月有期徒刑，并处罚金6万元的判决。

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关键词：出租车;专车;非法经营;公共交通

一、“专车第一案”

2015年4月15日，全国首例专车行政诉讼案在济南市市中区人民法院开庭审理。“专车司机”陈超因送客时被执法人员罚款2万元，将济南市城市公共客运管理中心告上法庭。虽然这起案件被外界称为“专车第一案”，但是“专车”似乎只是本案的起因，无论从法庭辩论焦点还是诉讼请求来看，都集中在“处罚是否合法”上，而“专车是否合法”则与“本案无关”。

2015年4月30日，广州市工商、交委和公安三部门联合行动，以“涉嫌非法经营”的名义对Uber广州分公司进行检查。2015年5月6日下午，成都市交委、公安、工商等部门对Uber成都公司进行了工作调查。随后有网友发出“成都交委执法，街头拦下uber司机”的视频以及执法人员对uber司机的询问笔录。由被处罚的Uber司机提供的处罚决定书上显示其被罚的理由是“涉嫌非法营运”。

二、相关执法部门处罚的主要依据

（一）行政法规及部门规章

1、《中华人民共和国道路运输条例》第8条、第10条关于“申请从事客运经营”所要求的条件、审批材料的规定，以及第64条“违反本条例的规定，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

2、国务院2003年3月1日实施的《无照经营查处取缔办法》第2条“任何单位和个人不得违反法律、法规的规定，从事无照经营。”同时根据该办法第4条规定，应当取得而未许可证或者其他批准文件和营业执照;擅自从事经营活动的无照经营行为，由相关部门依照本办法的规定予以查处。

3、交通部2005年10月12日《转发国务院法制办关于明确对未取得出租车客运经营许可擅自从事经营活动实施行政处罚法律依据的复函的通知》第4条“未制定《道路运输管理条例》或《出租汽车管理条例》的，应当依据《无照经营查处取缔办法》等十四条对未取得经营许可证件擅自从事出租汽车经营活动的行为实施行政处罚。”

（二）地方性法规及文件

例如山东省《道路运输条例》，济南市《道路旅客运输管理条例》，齐齐哈尔市人民政府的《齐齐哈尔市人民政府关于严禁汽车租赁企业私家车主从事非法营运的通告 齐政发20158号》通告。2015年3月9日，齐齐哈尔市人民政府通告《齐齐哈尔市人民政府关于严禁汽车租赁企业私家车主从事非法营运的通告 齐政发20158号》，这是明确地将专车视为黑车而颁布的地方政府规范性文件。“部分汽车租赁企业和私家车主，在未取得出租汽车经营许可的情况下，以提供“专车”或“商务租车”服务为名从事非法营运活动。”

三、出租车的经营模式及专车与黑车的区别

目前，我国各大城市根据历史状况，结合现实的情况，逐步形成出租车的两种运营模式，即公司化模式和个体化模式。公司化经营模式主要有三种：承包型公司化模式、实体型公司化模式、挂靠型公司化模式。

对出租车行业进行管制是有必要的，政府对出租车行业推行的管制政策是为了弥补市场失灵、防止过度竞争、解决城市道路拥堵、保护消费者的利益。但目前，出租车行业出现了诸多问题。出租车企业垄断经营，失去了外部竞争;出租车运价不合理，消费者最终买单;政府管制形成权力寻租;黑车泛滥等等。专车的出现，需要政府在市场经济和行业管制之间寻找最佳平衡点。综合考虑政府、出租车公司、司机、消费者等各方主体的利益，政府的管制要顺应时代的发展，在尊重市场经济发展规律的同时，还要为市场主体公平公正的竞争提供法治保证。虽然一些城市禁止专车，甚至把专车等同于“变相黑车”，但专车和黑车还是有区别的。首先，在出租汽车经营资质上，黑车与专车都没有出租车经营牌照，但黑车是完全没有资质，专车却是通过专车服务软件，或者挂靠汽车出租公司，以劳务派遣的方式，向不特定公众提供专车服务;其次，从营利性角度看，黑车出于营利目的提供服务，价格没有管制，也没有标准，而专车会在硬件设施、价格、服务等方面受到约束，乘客也可以选择车型、新旧等，用户体验甚至比出租车更好;第三，从安全性角度来看，出租车置于政府监管之下，出租车公司及出租车司机有严格的准入制度，安全性相对较高。黑车无论是车况还是可监管性方面都不能保证。专车的车况一般有保证，车辆、司机的详细信息也会在运营公司做登记，具有一定的可监管性。从以上分析，专车并不等于黑车。

四、关于城市公共交通的发展的思考

（一）完善法律体系

到目前为止，全国范围内没有专门法律对出租车行业进行规范，所以面对出租车行业目前的管理和发展出现的新问题，地方政府的《道路运输管理条例》，和政府规章无法应对，有必要针对目前的情形，针对性地制定新的出租车管理办法，规范各地出租车的经营管理行为。对出租车经营权归属、经营资质管理、客运管理、相关法律责任、公司和司机的权利义务等进一步规范和明确。

（二）鼓励道路运输服务的多元化发展

对于专车这样的新生事物，从其发展轨迹以及在广大民众中受欢迎的程度，一概加以否定或者处罚，并不是理性的。在保障了质量和满足安全标准的前提下，政府应当鼓励交通运输服务行业的多元化发展，合理配置资源，为广大公民提供更好的服务。

（三）加强政府监管

城市公共交通的有序发展，离不开政府管制，也关系到乘客的人身和财产安全，因此，要建立科学的监管制度。无论出租车还是专车，政府要强化其质量和安全标准，按期考核，包括安全、环保、形象三方面。考察司机的职业道德和从业资格，如年龄达到要求、有一定的驾龄、身心健康、无犯罪记录等。在监管制度的设计上，要转变政府的管理理念，以方便行政相对人，服务社会的观念为前提，充分考虑各方利益，对公众利益、出租车企业、出租车司机、消费者等主体的利益进行考量，让他们中的相关代表表达自己的意见，制定出科学、合理及具有可行性的制度。监管部门还应该作好宏观调控的工作，对不同的经营主体一视同仁，确保行业公平竞争，优胜劣汰。（作者单位：四川大学法学院）

参考文献：

[1] 茅铭晨著：《政府管制法学原论》，上海财经大学出版社 2005 年版。

[2] 韩彪、聂伟、何玲著：《出租车市场体系研究-理论与实践》，人民交通出版社 2010 年版。

[3] 应松年、杨解君著：《行政许可法的理论与制度解读》，北京大学出版社2001 年版。

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20__年4月1日至20__年4月24日，___市道路运输管理处在全市范围内，开展了一次为期近一个月的道路运输市场秩序清理整顿工作。重点治理当前客运市场中非法经营的小型客车（黑面的）、轿车（黑轿的），以及客运车辆超范围经营、强揽旅客、乱停乱靠等违法行为。在这次行动中，运管人员共暂扣违规车辆155辆，暂扣证牌165套，罚款11万元，补缴公路规费12万元。通过这次清理整顿工作，有力打击了“黑轿的”、“黑面的”非法经营者的嚣张气焰。黑车的非法经营活动得到有效遏制，运输市场秩序有了明显好转。

笔者随检查组参加了这次清理整顿工作，在城区及周边县市调查走访中发现，目前___市城区及周边县市共有合法的正规面的车955辆，而非法经营的面的车有1613辆，正规轿车：48辆,非法经营的轿车有210辆。可见目前道路运输市场存在的大量非法“黑车”非法经营的问题，并不是开展一两次专项整顿工作就可以得到解决的。管理部门的治理整顿工作，仍然任重而道远。

为何黑车屡禁不止，管理部门多次打击却始终难于根治呢？黑格尔哲学里有一个观念：“凡是存在的，都是合理的。”事实上黑车屡遭打击却始终难以根除，的确是有它的生存的客观规律的。

一、黑车存在的根源在于我国正处在社会主义初期阶段。

目前我国正处在社会主义初期阶段，社会发展经济水平比较低，社会发展状态与人民生活需求之间存在矛盾。随着我国社会经济的不断发展，人员的流动大量增加，群众对出行的需求与日俱增。而目前我国购买和使用车辆成本很高，普通人根本无法承受。如以购买一辆9万的赛欧轿车为例，一年的保险费约为：4000左右；养路费1000元；车船使用税360元，养护费六个月换一次机油，一年两次，每次200元共400元，保养费：一年做一次二级保养大约300元，油费以每天跑40公里记，一月跑1200公里，每百公里油耗为10升，97号油目前市价为3.9元/升一月需要油费468元，一年约为5600元。如果再加上路桥费、停车费和其他一些意外支出，粗略的估计一年的使用费用就超过万元。这么高的费用使得大多数群众买不起私家车，也使得一部分车辆的购买者不可能象发达国家那样,把车辆单纯地做为一种代步工具和消费工具，必然只能把其做为一种生产工具来使用，既所谓的“以车养车”。广大普通群众普遍无法买得起和用的起车，但又有迫切的出行的需求，这就为黑车的存在提供了肥沃的土壤。

二、公交车次站位、班线客车线路不合理，运营路线上存在“死角”。

在城市里面的一些路段，如火车站、飞机场、地铁站、各类批发市场以及旅游景点、居民小区,公共交通相对滞后，公交车次站位不合理，有的小区常年不通公交，另有的小区晚上八点半以后就没有公交车了。如城区的中南橡胶厂、伍家岗至猇亭，伍家岗至共同村等地段。在农村和山区，班线客车只在主干道上经营，而很多农村居民点与主干道之间，山区的偏远村落与主干道只有一些乡村公路相连。由于没有正规车辆运营，这些由正规车辆放弃的市场就被“黑车”迅速占领。

三、面的成本低，实载率高，方便灵活，对价格敏感人群有优势。

一辆正规经营的班线车每月要支出的养路费、客附费为1100元，税540元，工商管理费100元，保险费600元，车船使用税100元，运管费125元。合计2565元，如果加上公司管理费，价格就更高。其次一辆正规运营的班线小型客车一般为22座，就算保本经营也必须有50以上的实载率，如果想要有赢利必须实载率必须为60~70也就是12人以上，由于成本的关系这样必然导致班线车数量少，趟次低。而面的只需要3至4人就有80左右的实载率，由于实载率高车次密度也高，乘客不用花费太多的时间等待发班，可以即来即走,在中短途运输中占有方便灵活的优势。在价格方面，以一辆6座昌河面包车为例，购买这样一辆车只需要2万元的成本，如果是二手车则只需要1万元甚至更低。由于不缴纳国家的税费以及保险等额外支出，黑车的每月的最大支出为油费在1200到1500元之间。由于成本的低廉，非法经营的黑车价格一般低于正规经营车辆5~10元且可以讨价还价，对于一部分对价格敏感的低收入人群和农村群众有很大的吸引力。

四、黑车主的构成人群大多属于群体，缺乏谋生手段，法制观念淡薄。

在调查中发现黑车主的构成人群，主要由以下几种：失去土地的农民，城区则是下岗职工和待业无人人员，刚从学校毕业、一时无法找到合适工作的待业青年，已及一部分两劳人员。目前我国正在进行着一场经济体制的大改革，从以往传统的计划经济向市场经济转化。这带来的一定程度上的负面影响是不争的事实，如工人下岗、内退与早退；大量农村剩余劳力涌向城市讨生活；大中专毕业生难以寻到适合自己的工作；社会闲散劳力无所事事寻求生活出路等。应该说，他们大多数都是社会的弱势群体。由于他们缺乏必要的谋生手段，在看到黑车有着投资小、见 效快的优势，在某种程度上说还比较“体面”与轻松，这就使得这些人握起了黑车的方向盘。由于这部分人群法制观念淡薄，不少人甚至认为“我又没有杀人放火，偷盗诈骗，跑跑车属于勤劳致富，又没有违法犯罪。”其实20__年4月14日国务院第48次常务会议通过的、以中华人民共和国国务院第406号令公布的《中华人民共和国道路运输条例》中明文规定：“违反本条例的规定，未取得道路运输经营许可、擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”可见违反行政许可法规未取得道路运输经营许可、擅自从事道路运输经营就是一项严重违法行为。

黑车的存在极大冲击了正规班线车和合法出租车的经营市场，扰乱了正常的道路运输市场秩序，那为什么正规的车辆竞争不过非法经营的黑车呢？

主要原因有两个。

一、费用问题

前面提到过，由于黑车不缴纳国家各种税费，成本上低于正规运营的车辆。在价格上黑车就比正规经营车辆更具有竞争优势，对于低收入人群有很大的吸引力。以___至野三关的车票为例，正规班线车票价为45元，黑车为40元，但就是这仅仅5元的差异让不少民工和山区农民选择票价更便宜的黑车。

二、服务方面

___地区是丘陵与山区相结合的地形，而道路运输是一种“门对门”的运输方式，不仅包括人还包括他们随身携带的物品。在广大农村和山区，有很多的自然村和农村居住点距离班车的营运路线较远，而农村群众的出行又带有很多行李，这使得他们到交通干道上搭乘正规车辆十分不易。这些正规班车无法顾及的偏远地区，黑车却可以方便地到达，这在一定程度上也使得一部分农村和山区乘客选择乘坐黑车。

黑车的出现补充了正规车辆无法满足的运输需求，不少消费者也愿意乘坐黑车，那么黑车又有那些危害呢？黑车的危险主要体现在以下几点。

一、导致国家税费大量流失。

以之前的数据为例,一辆黑车每月偷逃国家税费20__元，一年就是1.2万元，以目前___地区存在的1800辆黑车计算，一年其偷逃的各种税收和各项交通规费至少在2160万元以上。导致国家税费大量流失。

二、冲击了正规的班线的正常经营活动。

由于不缴纳国家的税费以及保险等额外支出，黑车的运营成本低，抢去了原本属于合法车辆的市场。由于黑车的大量出现，导致合法车辆的空载率大幅度提高。合法车辆为了保证不至于亏损，必须延迟发班时间减少班次以提高实载率，这个空档又为黑车的发展提供了空间，黑车的发展又进一步打压了正规车辆的经营空间，形成恶性循环。

三、行车安全无保障，一旦出现事故无任何赔偿能力。

从事非法经营的黑车为争抢客源，经常超速违章驾行驶，令人胆战心惊。一些搭乘这类黑车的乘客仅仅认为它方便快捷，但没想到这些黑车是没有营运资格的，由于没有按规定进行安全性能检测和购买保险，黑车的车辆技术状况无法保证。有些黑车车况严重不良，接近报废年限，有的甚至就是报废车辆。乘坐这样的车辆，旅客人生安全根本没有任何保障，一旦出事乘客很难得到补偿。

四、容易诱发恶性案件。

黑车的经营场所，大都在旅客聚集的车站、码头等地。这些地区本身就是社会治安比较薄弱的地区，为了争抢客源，一些黑车主甚至与黑社会势力勾结，干脆用武力驱赶竞争对手。这种现象，凡是聚集黑车的地方，可谓司空见惯。一些黑车团伙将车站周围地盘加以分割，各占一地，自成一派。分布在车站周围、各个不同帮派的黑车司机各不相让，他们彼此互相压价，雇佣闲散人员（“兔子”）强揽旅客，有的干脆大打出手，严重影响了地区的秩序。黑车司机划分地盘，争抢客源的行为，已经脱离了正当竞争的范畴，向涉黑涉恶违法犯罪演变。

黑车的大量出现严重影响了正常的道路运输市场秩序，危害社会公共安全，存在严重的交通安全隐患。可谓过街的老鼠人人喊打，但是对于道路运输管理部门来说，对黑车的治理十分困难，治理之难主要体现在以下方面

一、取证难。

一般“黑车”都是在车站、码头附近的停车站点，守株待兔式的等候乘客。如果车上没有乘客，运管执法人员即使发现这些车辆以前从事过非法运输，但因缺乏确凿证据也很难对其进行处理。黑车如果在运输过程中被运管执法人员检查到，一般都会辩称车上乘客是自己的亲戚朋友等，这种情况下运管人员一般只能把黑车主与乘客分开进行问话，这样就很容易判断出是否是“黑车”。由于有的乘客对黑车的危害不甚了解，有的甚至认为黑车价格便宜乘坐并无不妥,往往拒绝配合运管人员执法。有的甚至异口同声地一致表白：我们确实都是车主的亲戚朋友，还有乘客以稽查人员的检查延搁了他们赶路的时间为由而谩骂攻击执法人员。尽管稽查人员对这些车辆的行踪持有怀疑，认为其有违法载客经营的嫌疑，但由于没掌握任何有力的证据也无法对其进行处理。为了取得证据，有的地方运管人员派“便衣”来搭“黑车”，就是俗称的“做托”的方法来引蛇出洞，然后证据确凿地进行罚款。但这种行为容易出现矫枉过正的情况，法律上也有诱导犯罪的嫌疑，是否可行值得商榷。另据媒体报道：浙江省青田运管采取这种办法来查处“黑车”，就被当地群众和媒体爆光，指责为里应外合敲诈私家车。

二、处罚难。

从黑车主的构成人群上看，他们大多是失去土地的农民，城区则是下岗职工和待业无人人员乃至刚从学校毕业、一时无法找到合适工作的待业青年,他们大都是社会的弱势群体，身处社会的底层。《中华人民共和国道路运输条例》中虽然规定：擅自从事道路运输经营的，处3万元以上10万元以下的罚款。但不少黑车主从事黑车运输是为了求生存混一口饭吃的，很多黑车主家里双职工下岗，上有父母需要赡养，下有儿女需要养育,有的身上还背负着债务,是靠借贷购买的车辆。如果硬性按照法规的要求，事必将这部分人群逼上绝路，引发一系列严重的社会问题。

三、我国现行运政管理法规的不健全>，！<，管理部门缺乏管理手段。

我国现行的道路运输管理法规《中华人民共和国道路运输条例》和交通部10号令,对非法经营活动的黑车处罚手段只有一种:罚款,管理部门缺乏必要的行政管理手段。有的黑车一年里多次被运管部门查处并罚款，但由于罚款额度小于正规车辆缴纳国家的税费以及其他额外支出，就算偶然一年中有一两次被稽查人员查获了，也完全可以以“权当交给人家的挂靠费或税费”聊以。少数黑车主屡罚不改、屡禁不止，几乎每隔一年半载就要到运管部门来报到，有的甚至上午被罚款，下午又从新回到站点继续从事非法经营。究其原因，他们虽然心痛被罚的这几千元元钱,但羊毛出在羊身上,墙里损失墙外补，罚款的损失反而使他们更加变本加厉的从事黑车经营。

四、管理部门缺乏源头管理手段。

目前我国的 行政体制，车辆上牌由公安部门负责，黑车的非法经营活动由运管部门负责。运管部门缺乏必要的源头管理手段，一些黑车主可以打着私家车的名目，从容购车上牌后从事非法运输。由于无法把住市场准入这个关口，运管部门只能被动面对黑车的增长，陷入“打击”、“好转”、“再增长”、“再打击”的怪圈。一些运输公司甚至利用这点，大量购买车辆后非法营运，企图造成既成事实，再来要挟管理部门为其办理合法手续。

那么应该如何正视黑车问题，并加以解决呢？对于黑车，除了增强打击的力度与密度、重金处罚外，还有其它办法吗？放眼全国的成功经验，无非是两个字“疏”与“堵”。

所谓的“疏”，从大的层面上讲就是要改变现行的总量控制的审批方法，开放200公里以下中短途道路运输市场，凡是符合道路运输条件愿意，交纳国家税费并遵守国家道路运输法律法规的车辆，就都允许它从事道路运输。道路运输管理部门的责任在于建立和完善道路运输市场准入、市场监管、市场退出机制，营造一个多元化、公平竞争的市场环境；引导发展，满足市场需求，加大市场监管力度，建立规范的运输市场。

允许进入道路运输市场的“黑车”，必须按要求定时上线检测，以确保车况符合道路安全运输的需要，以保证旅客行车安全；必须为乘客购买承运人责任险，以防止如果出现意外伤害后对乘客的救助和补偿；必须对车主进行法律法规的培训，并持证上岗，通过培训提高车主的综合素质，以确保优质服务；应当予以明确其经营区域，防止恶性竞争对正常的运输市场造成冲击。道路运输条例第六条里明文规定“国家鼓励道路运输企业进行规范化、集约化经营。任何单位和个人不得封锁或者垄断道路运输市场”。管理部门应当加强对收编车车主的日常管理与监督，鼓励他们组建公司进行集约化经营，使其经营活动有组织有领导，提高自身形象和抗风险能力。同时要提高正规班线车的竞争力，防止行成垄断经营后，正规车辆一方面利用相关的行政政策上的“优惠”要挟管理部门对竞争者予以打击，另一方面出于利润上的考虑，却对现有黑车所占领的市场份额不屑一顾。鼓励道路运输行业的合法经营者努力提高自身服务质量、服务态度、服务信誉，提高自身的服务水平、降低生产成本来展开公平竞争，使道路运输市场走上良性竞争的发展之路。

篇6

1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;

3、应当逮捕的犯罪嫌疑人、被告人患有严重疾病、或者是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女的;

4、对被拘留的犯罪嫌疑人需要逮捕而证据还不充足的;

5、法定羁押期限届满尚不能结案的;

6、提请逮捕后，检察机关不批准逮捕，需要复议、复核的;

7、移送起广播后，检察机关决定不起诉，需要复议、复核的。

【法律依据】

篇7

一、非法经营同类营业罪的主体

非法经营同类营业罪的犯罪主体是特殊主体，只有国有公司、企业的董事、经理才能构成。

1、非国有公司、企业的董事、经理能否单独构成本罪。根据所有制形式的不同，公司、企业分为：国有公司、企业；集体所有制公司、企业；私有公司、企业；混合所有制公司、企业。国有公司、企业是指资产全部为国有的公司、企业，包括国有独资公司，两个以上的国有企业或国有投资主体投资设立的有限责任公司，以发起方式设立的全部资产为国有的股份有限公司。集体所有制、私有公司、企业不属于国有公司、企业是十分清楚的。尽管集体所有制公司、企业的董事、经理以及私有公司、企业的经理经营与任职企业的同类营业，对企业同样具有利益相争的危害性，但97刑法设立本罪是鉴于国有公司、企业监督机制的特殊性而对国有公司、企业利益的特有保护，非国有公司、企业的董事、经理不能单独构成本罪。

2、有国有资产成分的混合所有制公司、企业的董事、经理能否单独构成本罪。可能有人主张只要公司、企业有国有资产  成分，不论比例多少，其董事、经理均可构成；可能也有人主张国有资产比例占到51%以上的公司、企业的董事、经理可以单独构成本罪；笔者主张有国有资产成分的混合所有制公司、企业不能视为国有公司、企业，其董事、经理不能单独构成本罪。

3、国有公司、企业的副经理能否单独构成本罪。笔者认为不能。理由如下：（1）经理、副经理系法律条文中的概念，自有其不同的内涵和外延，不能混同。97刑法对本罪的设立系来源于《公司法》第61条对董事、经理竞业禁止义务的规定。《公司法》中经理、副经理是两个完全不同的概念，有不同的产生程序、不同的职权，如第50条第一款第（六）项规定经理提请聘任或者解聘公司副经理。（2）经理具有 《公司法》规定的法定职权，而副经理则没有。经理负责公司日常经营管理活动，副经理只是协助经理工作。（3）《公司法》对经理设定了竞业禁止义务，而没有对副经理设定该项义务。（4）经理与副经理在公司内部职权的强度、独立度均不同，尽管副经理也可能从事经营同类营业行为，也同样具有社会危害性，但立法机关认为不需要用刑法来调整，未将其作为本罪的犯罪主体。（5）根据法律的系统解释规则，对同一个法律概念，在不同的部门法律之间，应做同一的解释，而不是相反，《公司法》中的“经理”与刑法中的“经理”涵义应是同一的。

4、不具有法人地位的公司、企业的经理如分公司经理、部门经理能否单独构成本罪。笔者认为不能，其理由如下：（1）《公司法》中的经理不包括分公司经理和部门经理，《公司法》第50条、第119条规定有限责任公司、股份有限公司设经理，经理由董事会聘任或解聘。（2）《公司法》中公司与分公司是不同的两个法律概念，分公司不等于公司，第二条规定：本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。第13条规定公司可以设立分公司。（3）《公司法》没有对分公司经理、部门经理设定竞业禁止义务，他们无论在职权强度、独立度方面与经理都不可相齐并论，所以刑法未将其作为本罪的主体。

二、“同类营业”的认定

同类营业是指行为人经营与其所任职公司、企业相同的营业。那么判断“相同营业”的标准是什么呢？有人主张以所任职公司、企业注册登记的经营范围为标准；有人主张以所任职公司、企业实际经营范围为标准。笔者主张符合下列标准之一即为相同营业。（1）行为人所经营的项目被所任职企业登记的经营范围所包括，不论本企业是否实际经营，因为行为人完全可能为了自己经营或为他人经营而故意放弃本企业的经营，使本国有公司、企业蒙受损失；（2）所任职企业实际经营了其注册登记的经营范围以外的项目，而该项目不违反国家限制经营、特许经营以及法律、法规禁止经营的规定，行为人也利用职务便利经营该项目。因为最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（一）已明确当事人只要不违反国家限制经营、特许经营以及法律、法规禁止经营规定，超越经营范围订立合同，法院不因此认定无效，这就意味着此种情形下所任职企业的该项目经营行为和经营利益受到法律保护，行为人利用职务之便自己经营或为他人经营该相同项目，就具有违法性，符合非法经营同类营业罪的特怔。

三、非法经营同类营业的行为形态

非法经营同类营业的行为形态主要有两种：一种是横向竞争。即行为人的经营行为与所任职企业经营在市场份额、市场价格等方面进行竞争。另一种是纵向链接。即行为人的经营行为与所任职企业的经营为纵向链接关系，比如行为人向所任职的钢铁生产企业销售所需要的矿石，再如行为人所任职的电信公司需要向客户赠送电话机，行为人自己经营销售话机给所任职的公司。

四、对所任职企业是否造成实际损害不是本罪的构成要件

有人认为行为人具有非法经营同类营业行为，是否构成非法经营同类营业罪，还要以对行为人所任职企业造成实际损害为条件。笔者认为对所任职企业是否造成实际损害不是本罪的构成要件，因为根据罪行法定原则，犯罪的构成要件只能由法律规定，而刑法对本罪的客观构成要件只规定了（1）利用职务便利；（2）经营同类营业；（3）获取非法利益数额巨大；没有将实际损害规定为构成要件，如果任意添加构成要件，不仅违背罪行法定原则，而且会导致司法机关追究犯罪不应有的困难，放纵犯罪。

五、“非法利益”的认定

篇8

本想以传销作为经营手段挣钱，没想到害人害己最终坐了牢。19日，广州中院一审以非法经营罪分别判处非法从事传销活动骗取群众财物达1.8亿元的被告人洪宝平、谭良平、高青山有期徒刑。 

经审理查明，1999年4、5月间，被告人洪宝平、谭良平在李卫东（另案处理）纠合及提议下，商议在现有广东海恩特经济发展有限公司基础上扩大规模，于1999年9月经工商部门核准成立广东海恩特实业有限公司，以进行传销活动。李卫东任法定代表人，洪宝平任总经理，谭良平任副总经理。 

该公司以推销产品为名，通过媒体及召开经验交流会等方式进行宣传，宣称每购买1份海恩特实业公司的产品（有服装、电器等，每份为368元，2000年3月后为508元），可成为公司推广员，享有拿3个月共710元的底薪；如购买满30份产品，可成为公司服务点，发展推广员，并可从后来参加者认购费中收取每份5元的回扣，以高额回报为诱饵吸引群众参加，进行“金字塔”型的传销活动。高青山在谭良平的介绍下，1999年7月成为公司市场部经理。1999年9月至2000年5月间，在李卫东的组织下，海恩特实业公司以上述高额回报为诱饵，在全国各地吸引公众参与认购产品，将认购款汇入指定的海恩特实业公司账户及李卫东、魏保珍等私人账户，共计经营额约1.8亿元。2000年5月，海恩特实业公司在李卫东逃离后人去楼空，三被告人四处逃匿。经对其中8068人次进行统计，已造成认购款3000多万元无法追回。洪宝平从中获利25万元，谭良平从中获利23万元，高青山从中获利85万元。案发后追缴三被告人小汽车各一辆。 

广州中院昨天以非法经营罪判决洪宝平有期徒刑12年，并处罚金50万元；谭良平有期徒刑11年，罚金50万元；高青山有期徒刑六年，并处罚金83万元；扣押三被告人的财物拍卖折款及冻结的银行存款发还当事人。

篇9

一、工作目标

查处非法经营出租客运车辆，特别是城区范围内二轮摩托车等非法经营行为，使非法从事出租客运现象得到基本遏制，道路交通安全形势明显好转，道路客运市场秩序全面规范，促进道路客运市场和谐、稳定、有序、健康发展。

二、工作步骤

整治活动分三个阶段进行：

（一）第一阶段：宣传准备（8月11—8月16日）。充分利用各种媒体和宣传阵地，广泛宣传整治工作目标、要求和重要意义，引导、教育广大群众自觉抵制非法营运行为，不乘坐非法营运车辆。

（二）第二阶段：集中整治（8月16日—9月15日）。从相关部门抽调相关部门人员，组成联合整治队伍，统一行动、集中整治，坚决严厉查处非法出租车客运经营行为，对非法经营车辆一律扣车，从严处理，有效遏制非法营运现象。

（三）第三阶段：巩固提高（长期性工作）。深化巩固集中整治成果，切实加强市场监管，建立长效管理机制，防止反弹和反复。

三、工作措施

1、加强宣传。通过散发宣传单、出动宣传车、电视通告等多种形式、多渠道广泛开展宣传教育活动，教育广大群众拒绝乘坐非法营运的摩托车等车辆，提高群众安全出行意识，取得社会的理解和支持；同时，大力宣传整治活动的目的、意义，宣传查处非法营运行为的力度和决心，加大有关政策法规宣传力度，让全社会知晓非法营运的危害，形成强大舆论攻势，让非法营运者自觉放弃非法营运行为。

篇10

各大非公有制主体市场不仅消化了一大部分下岗人员，同时还吸纳了大批农村进城务工人员，大大缓解了株洲作为老工业城市下岗职工多带来的再就业压力。

2006年芦淞区局全年地方各税入库22598.6万元，其中来自非公有制经济成分的就有14310.1万元，占计划任务的63.3％。

作为基层税务部门，株洲市芦淞区地税局通过运用积极的税收手段和职能，在政策、征管、服务三个相辅相成的层面上对非公有制经济进行了有力的扶持，取得了良好的效果。

（一）运用信息化手段，实现非公有制经济发展中税收的公平、公正。

芦淞区地税局辖区内非公有制经济的一大特点，就是个体经营户为数众多，全区各大市场共有个体经营户1.5万户。

芦淞区地税局通过摸索运用高科技手段，依托信息化平台，加强这部分的税收征管，逐步打通实现非公有制经济发展中税收公平、公正的有效途径。

一是实行系数定税。该局从2003年起，开始探索一套以经营地址、摊位号码为主要身份识别码“户籍式”税源管理模式，采用电脑系数定税方式核定税额，解决了同行业、同地段个体经营户税负不公的问题，最大限度地做到了定税工作的公正，得到了纳税的人高度好评。

二是实行了税银联网和自助征缴系统。1998年，该局创湖南省乃至全国之先，开始对个体实行银税征缴系统管理。通过同银行签订协议，个体户在完成定税后，直接将税款存入银行，由银行将税款划入税务局专用账户。

此项工作开展多年来，确保了税收的稳定增长，使得该局的增值税个体户地税入库额由1998年国税代征时的800余万元上升到了2006年的2718.7万元。

（二）落实税收优惠政策，加大对非公有制经济的扶植力度。

该局针对辖区内个体经营户多的特点，加大了对非公有制经济发展的扶持力度，要求各个征收科所定期向纳税人宣传、辅导各项优惠政策，定期在各大市场通过广播宣读政策，保证了纳税人的知情权。

对促进经济发展有重大影响的一些税收优惠政策，比如涉及经济结构调整、吸引投资、发展民营经济等优惠政策，切实增强责任感，严格把关审批，狠抓了贯彻落实；对支持下岗再就业等关系到国计民生和安定团结的税收优惠政策，坚持“讲政治、讲大局、讲感情”，严格做到特事特办、优先快办。需要按规定程序上报审批的，在规定时限内完成。对不符合减免条件的，及时向纳税人做好相应的政策解释工作。

（三）优化纳税服务，营造非公有制经济良好发展的税收环境。

针对辖区内非公有制经济的特点，芦淞区地税局在优化纳税服务工作上采取了一系列措施：

一是全面推行税收执法责任制。通过严格的工作规程、岗位职责、考核评议和责任追究，规范了全局每一名执法人员的行为，从根本上解决了执法随意性问题，从制度上保证了税法的严格执行。

二是推行“阳光办税”。按照省局要求的“四同三公”的要求，对同地段、同行业、同规模、同税负的政策、计算、结果进行了全面公开，进一步营造了公开竞争的环境，遏制了人情税、关系税现象的发生。

三是改进申报和征收手段。

四是积极打造“用行动示范文明，服务从心开始”的新服务理念，开展了“办税从零距离、办税零差错、办税零投诉”的优质服务创建活动。