反诈骗工作情况汇报范文

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篇1

每日利用晨会及时传达总、分行下发各项规章制度，编制习题集并按周组织全体柜面人员集中学习，按月组织考试，检验柜面人员的学习效果。树立合规操作意识，在日常工作中对重要环节的关键风险点反复提醒监督，强化柜面员工的风险防范能力。加强员工行为教育，收集近年来银行业违规违纪案例共同分析学习，我部做到逢会必讲，确保违规警示教育效果。

面对日益严峻的外部监管形势，我部不断细化内部管理，强化反洗钱、结算账户管理等外部监管重点领域培训。设立专人专岗，落实数据治理工作，对于新开账户当日复查次日检查，发现问题数据立查立改零容忍。秉承“谁的客户谁负责”和“谁开户谁负责”的工作原则，完善账户全生命周期管理，压实主体责任并形成长效机制。积极开展涉赌涉诈账户排查、断卡行动等专项治理工作，设立工作小组对存量账户逐一排查，发现可疑账户立即控制，切实强化账户风险管理。本年度共开展各类自查XX次，发现问题XX条，均已整改到位，确保柜面各项工作安全平稳运营。

为提升客户满意度，打造优良服务品牌，我部强抓技能练习，按周组织技能联系，按月进行评比，关注服务细节，全面提升服务效率。细化服务消保考核，现场和非现场检查相结合，强化营业网点物理环境和柜面服务管理。在分行和领导的关心和帮助下，营业部成功创建“千佳网点”，进一步提升营业部的软实力与市场竞争力。目前，分行顺应物理渠道转型步伐，在营业部率先布放功能全面技术先进的智能机具。为进一步提升客户体验，我部在厅堂配置业务全素质高的员工，加强大堂实力，不断总结操作经验，优化作业流程，提升机具使用效率，形成从高柜到低柜到大堂的人才流动方向和队伍梯队建设，助力网点物理渠道转型。