总经理职责范文
时间：2023-03-20 13:23:10
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篇1
二．岗位概述 制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；负责把握公司发展方向，对公司经营管理中的重大决策事项进行决策。 三．职位位置
四．工作关系 联系对象 联系主要内容 公司内部 董事会 高层人事任命，制定公司发展战略规划。 副总经理 制定年度工作计划，公司管理规章、制度的建设和完善。 公司外部 政府部门 协调公司与各政府部门关系，获得必要的支持。
五．岗位职责 工作内容
1． 根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。
2． 拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。
3． 审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
4． 审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
5． 主持公司的全面经营管理工作，组织常务副总、销售副总分解实施董事会决议。
6． 向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
7． 处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8． 推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
9． 从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。
10．召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾。 董事会 常务副总经理 销售副总经理 no.hr/gwsm-01 权力 1．对公司发展规划、投资计划及其他与公司发展密切相关的文件有审批权和否决权。
2．对公司的经费支出有审批权和否决权。
3．对公司重大经营管理项目有主持权，对预算范围内的资金有支配权。
4．对直属下级有监督指导权。
5．拥有人事任免权。
6．对财务部门的资金流向有监督、检查权。
7．公司章程赋予的其他权力。
责任
1．对公司经营管理的重大决策及公司是否盈利负主要责任。
2．对公司重大经营管理项目负主持责任。
3．对全体员工负连带法律责任。
4．对常务副总、销售副总工作中的重大失误负领导责任。
5．对公司是否合法经营负法律责任。
6．对公司机密信息的外露负管理责任。
7．公司章程规定的其他责任。
篇2
生产部经理助理主要岗位职责：
1、根据生产部工作任务，编制车间生产计划，并组织有序生产，确保按时完成车间排产任务;
2、加强对车间原辅材料使用的控制，不断降低生产成本，控制废品率;
3、深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产;
4、保证生产单据填写的准确、规范、及时、完整;
5、保证所有操作按照操作规程进行;
生产部经理助理主要工作内容：
1根据销售部要货计划、车间生产能力及总经理意见，负责组织安排编制公司年度、月度生产计划。
2负责组织制订物料消耗定额和各种生产技术经济指标。
3按照公司年度、月度生产计划的要求组织车间贯彻施实，及时掌握生产作业进度。
4负责全公司的生产调度工作，定期召开生产调度会议，组织衡生产，加强定额管理、降低消耗，提高劳动生产率，严格按品种、数量、质量、交货期限、安全等要求完成生产任务。
5根据国家和上级主管部门颁布的有关规定，制定公司安全生产的管理标准和规定，并组织各部门制订安全技术组织措施计划及不安全隐患的改进措施，并监督检查。
6负责对各种设备事故、工伤、伤亡事故、急性中毒事故以及环境污染事故的调查处理，并制订改进措施计划。
生产总经理助理具体的工作内容:
一. 每日根据生产部生产过程中遇到的各类问题及时与相关部门沟通，并及时将信息反馈到生产相关部门。
二.定期根据库房报表，核实库存不足的物料，及时根据当前的生产进度，计划性的集中请购，并跟踪请购的物料的回料，和请购的物料的跟催。
三.协助市场部人员发机器配件，对机器配件物料名称以及该物料有无库存，或者该物料发货之后是否影响生产进行审核并协调库房以及相关部门帮助其备料。
四.完成上级安排的其他工作。
五.负责根据目前生产部进度，除开发外，及时下发生产钣金、精加工订单。
篇3
公司副总经理****
本人现担任********副总经理。2018年，我分管生产、安全、信息化、设备及固定资产、能源、生产许可换证等工作。现将本人一年来履行职责和廉政建设情况报告如下：
一、履职情况
（一）生产方面
1.完成指标及运行质量情况
（1）报商商值：全年完成***万元，完成年度指标**%。
（2）销售收入：全年完成**（不含税），完成年度指标**%。
（3）报商未销：报商未销**万元（含税），去年同期为**万元（含税）。
（4）定额工时：国营自制工时全年完成***点，完成指标**%。
（5）加班工时：发生加班工时**点，为管控目标**%。
（6）降本增效：生产降成本**万元，完成指标**%。
2.18年生产组织情况
（1）抓前序、控过程、保节点
起重机18年在手合同**亿元，交货期在18年占**亿元，在19年一季度占4亿元，备件占*亿元；生产组织摆布异常艰难，通过能力平衡分析，合理调配资源，采取加班及二班等方式，确保了生产计划产品顺利产成，18年实际按计划产成**台**产品、商值**亿元，装配在制**亿元，铆焊在制**亿元，为19年一季度合同履约做好充足准备；18年产品分布大吨位铸造吊占比**%，出口产品为商值**亿元。
（2）抓早、抓先、抓前组织生产
越南和发、印尼中冶南方15台225吨铸造起重机、首钢京唐13台冶金起重机、福建青拓4台260吨起重机等几个重点项目集中投产，且投产项目产品吨位大，工序复杂，与生产资源严重不匹配。针对严峻的生产形势，多次组织专题会议，整体策划，细化组织，做好生产车间的生产能力分析，加强内外组织协调和配套管理，重点跟踪落实配套件生产进度，派专员驻厂落实交货期，使配套件生产周期缩短一半，满足厂内生产需求，并通过协调管控备料、铆焊、机加工、装配等环节，提高各工序成套完整性、及时性，力保产品按期、保质产成，保证了用户需求。
承制的出口伊朗与台塑越南的19台冶金、铸造起重机，产品要求质量高，所有零部件全部需要厂内研装调试。组织调配营销、设计、工艺、质量、采购各个环节及生产、发运全过程，确保各工序有序衔接，为确保一次性通过用户验收，在用户联检前，生产领导和部门组织召开A检准备会，按程序要求细致地进行自身检验，对整车联检项目进行细化分工，每周两次组织各部门及车间进行模拟联检，提前自查问题并整改，确保用户联检顺利通过。
中钢盛隆项目5台300吨铸造起重机产品为大箱体减速机形式，18道工序极其复杂，给主机按期交货带来不确定性，制定专项节点计划，派专人管控箱体热处理、打砂、机加工等环节，并每周在生产例会上及时沟通，调整，掌握生产，满足生产节点要求，保证主机按期产成。
（3）严格执行集团生产调度指令
集团公司18年对起重机下达1.2号调度指令产品25台、商值1.04亿元，在接到调度令的第一时间，立即牵头召开了调度指令专题会，重新调整作业计划，对各工序制造周期全部进行压缩，周末节假日、中秋节、国庆节全部出勤作业，并下发了专项生产调度指令安排，编制日工作计划，明确各部门各工序的计划节点和考核标准；装配车间提前确认产品出厂顺序，做好产前准备，做到配套件到厂即可装配；铆焊车间全面分析产品结构，优化主梁、端梁、小车架的拆车步骤，确保整机拆车连贯有序；涂装班不畏高温到厂房外进行涂装作业，派采购科业务员每周六去外协厂家现场落实外协件生产进度情况，确保了配套件按期、保质到货，严格按计划全面完成调度指令任务。
（4）创新备件管理机制
18年备件承接合同11584万，为17年的152%，检修改造项目显著增多，铆焊生产量达到1012吨；指定专人负责备件管理从技术准备、下达计划、过程控制直至发运。全过程把控，并对备件生产的全过程进行总结分析，找出各工序拖期原因，规范管理流程，提高合同履约。
（5）多措施保证生产作业面积
18年在制上商品较多，作业面积严重制约厂内生产，生产采取了多项举措，缓解了厂内作业面积不足的矛盾：
1）加快有效作业面积的使用频率，及时清理成品区域，生产部组织铆焊车间和装配车间，对作业场地进行总体规划，将首钢京唐、江苏鸿泰、中天钢铁、中冶南方及忠旺等项目主梁、小车等部件进行了倒运工作，全年倒运158台产品，保证了后续产品作业场地。
2）及时与营销部沟通产品产成节点，对产成的产品与用户协商及时发运减少厂内滞留时间，下半年发运产品量明显加大。台塑、伊朗、印尼门座等项目共计76台产品得到及时发运。
3）提前分析，及时与公司运行保证部沟通，申请了旅顺基地部分存放场地以及兄弟单位部分生产场地共计5800平，保证了后续项目生产。
（6）全力确保全年销售
针对集团公司的销售指标，根据生产指令安排，起重机公司生产系统各部门以高度使命感，背水一战的状态，全力确保6.84亿销售收入指标。紧密协调营销部，确认18年能够满足指标的销售项目，编制各项目生产节点计划，供应科重点组织突破，生产车间同时派员驻厂跟踪生产过程关键环节，始终保证销售项目进度可控，确保完成全年销售项目的生产任务。
（7）运行质量情况
一是根据在手合同情况，每月进行三大工种能力平衡分析，提前洞察负荷分布，及时调整生产节奏，均衡生产，同时严格执行加班审批制度，充分利用每周5天工作日，每天统计上报加班情况，根据当前生产安排逐一进行审批，杜绝盲目加班，提高资源利用效率。
二是18年通过缜密计划摆布、科学分析生产任务、提高生产效率降低能耗，各项运行数据基本达到预期，综合能耗820吨标煤，同比下降12%，吨消耗0.0276，同比下降17%；全年累计用电314万千瓦时，万千瓦时产量94吨，同比上升23%；加班工时14163点，同比增加15%；完成工时319万小时，同比上升21%，能源消耗与吨产量消耗同比17年下降,全年运行质量良好。
（8）加大厂内附件安装比例，减少现场焊接工作量，提升产品质量
会同技术、质量针对现场焊接开关、线管、线槽、支架等装配附件，由安装现场施工焊接调整至厂内进行试验，减少现场焊接对产品造成损坏，减少现场整改费用，提高产品质量。
3.18年生产降成本情况
全年生产降成本147万元，完成指标的147%，具体如下：
（1）加强低值消耗品管控降成本，2018年制定按去年90%限额系数限定领用，全年较限额节省21.4万元。
（2）加强产品运输管控降成本，通过改变运输路径方式降低运输成本，全年节约108万元。
（3）厂内倒运降低仓储面积，生产部年初通过与兄弟单位和公共事务部协商，借用焦炉门吊胯下、焦炉特焊门前及泥地道边用于产品仓储，通过倒运节省仓促面积费用共计18.36万元。
全年呆滞物资处置500万元，完成指标的111%，具体如下：
（1）处理呆滞物资及代串用，组织串用库存减速机8台，实现降成本23万元。
（2）我公司12年为青岛宝石重工生产的通用门式起重机，工号：(2012)7175-1，合同号：A26WJ12056，型号规格:75/20t-45m-A5，总款为461万，客户已支付40%预付款（184.4万），12年产成后由于客户原因，长期处于仓储状态，按照集团风险合同管理已列入风险合同，完成了该产品转入固定资产审批手续。
4.设备管理水平逐步提升
（1）组织实施完成了18年投资及大修项目，通过采购1台剪刀床及大修一台数控切割机，从而提高了备料车间残料利用率及板材切割效率；采购4台埋弧自动焊机，解决了铆焊车间板材拼接能力不足效率低下问题；采购1台等离子除尘器，缓解了备料车间切割烟尘较大现象，改善了员工的工作环境。
（2）通过理顺设备管理流程，建立设备维修台账，对每台设备维修进行记录，并对采购费用进行了分类统计管理，加强日常设备管理，保证设备稳定、安全、长期运行，通过加强设备保养及日常检验，平均每月设备完好率都在90﹪以上，其中31台精大稀设备完好率达到95﹪以上，截止11月份维修费62万元，同比下降12%。
（3）厂房照明灯照度不足完成了56盏灯的更换，更换后车间的照度得到了改善，员工夜间加班作业环境得到了明显的改进。
（4）强化现场用电管理，对所有的控制开关增设责任人标识和功能标识，保证规范管理和便于应急处置。
（二） 体系审核及取证换证工作
2018年共申报型式试验项目10项，包括鞍钢股份QA型55t及以下项目，首钢京唐QZD型10t及以下项目、大连一重QD型500t、德阳东方电气QD型350t、盐城港MG型600t、联峰钢铁YZSD型50t及以下、沙钢YQP型125t型及以下、江苏鸿泰钢铁YZS型240t及以下、YZZ型200t及以下、河北纵横钢铁JGQ型130t。
2018年共完成型式试验项目4项，包括联峰钢铁YZSD型50t及以下、江苏鸿泰钢铁YZS型240t及以下、YZZ型200t及以下、河北纵横钢铁JGQ型130t。
剩余6项未做项目，预计在2018年12月份-2019年2月份期间完成。
（三）采购工作
完成采购额70428万元，去年同期为58996万元，为去年同期的119%；形成采购合同4532个，去年同期为3921个，为去年同期的115%。通过前期动员，过程督导，会议宣贯讲解等方式，让每名业务员充分意识到降本增效对企业的重要性，掌握降本增效的方法和切入点，全年实现降本600余万元；通过抵车、重组、抵板、配合营销抹钢板、抵水等多种渠道和方式实现隐形降本。
1.以培训为抓手，逐步提高业务能力
通过邀请技术部、财务部、老业务员等组织全员培训，针对ERP、WMS、OA、采购平台、财务相关知识、合同管理等10余次全员培训，根据业务开展过程中的薄弱点，逐个击破有目的性开展培训及问答。通过编制傻瓜是操作手册，使业务员更快速上手一些业务。
2.以系统清理为引线，推进合同及时性
科室内建立共享文件，不定期待完工产品系统状况，并在手机微信群，OA科室群进行，各业务员随时查看各自物资采购合同清理状况，及时完成系统清理工作，使系统及时性由年初的60%提高到95%。
3.降本增效成绩显著
通过前期动员，过程督导，会议宣贯讲解等方式，让每名业务员充分意识到降本增效对企业的重要性，掌握降本增效的方法和切入点，全年实现降本600余万元；通过抵车、重组、抵板、配合营销抹钢板、抵水等多种渠道和方式实现隐形降本。
4.产品配套及时性有所改善
通过前期抓技术准备、过程控时间节点、每周五专题例会，多点联动，以主动推进代替按部就班，一是不断提高了各业务员对于期量的概念意识；二是充分了解各自隐形工作量，及时消化；三是让拖期的影响直入人心。
（四）信息化工作
1.完成税率调整业务整顿
针对全国税率调整，组织我公司采购业务进行整顿。由于外料外协、反冲等采购合同无法按集团要求变更，多次与集团计财、企管、采购部反馈，集团组织专题会议进行讨论，并下达《关于税改后采购合同变更事宜的紧急通知》，组织我公司对需要调整税率的采购合同进行上报，有集团公司统一进行调整。
2.采购平台成功上线
针对业务人员基础业务知识薄弱，信息化专干对采购人员系统操作基础知识进行培训。组织采购员对采购平台操作进行培训，推进采购平台上线，11月份已实现全面上线。
3.制定工号管理规定并重新梳理、整顿
生产部以近两年工号为依据，对我公司工号情况进行分析，针对生产部整理工号说明及集团公司下发工号规定要求，我公司对应科研、产品、商修、费用及其他类型存在分类不清的问题。对我公司系统中工号重新分类，目前共分为5类：有前端上线主机产品及备件、内销等无前端不上线合、科研、费用、商修，并编写了对应管理说明。
4.完成后市场服务流程系统管理
对起重机公司《后市场部服务联系单》进行逐级审批，是售后服务管理中重要的信息流转手段。此业务经常会由于相关领导出差而耽误售后服务工作的及时性，降低用户满意度。将后市场服务联系单由线下审批晋升为线上审批，各审批环节在系统中执行，解决了地域限制，解决了相关领导经常出差而耽误售后服务工作的及时性的问题。
5.完成起重机公司SAP账户规划
集团要求精剪SAP账户，起重机公司现用户为21个，精剪为12个，制定账户精剪方案，并对账户权限进行整理合并。
（五）安全工作
1.相关指标
2018年起重机公司各项指标均控制在目标范围内，其中：工亡、重伤、职业病、重大火灾、重大交通事故、重大环境污染事故均为“0”，全年无轻伤及以上事故。隐患整改完成率100%，尘、毒、噪监测数据100%达标，违章率控制在0.11‰以下，安全达标班组达到92%，新员工上岗教育率100%，接触尘、毒、噪声人员体检合格率100%，危险废物达标排放。
2.主要完成的工作
一是以日风险研判和安全承诺为核心，强化安全自主责任主体落实。
二是以产品技术安全和设备本质安全为基础，落实技术安全和定人定责管理。
三是以治理习惯性违章和重复患为主线，规范现场安健环行为管理。
篇4
助理与秘书的区别
秘书和助理的区别秘书一般是负责办公室内务和日常杂务，一般不参与管理上的事情。助理是一般总经理不在时，助理可以代其履行职责。秘书的定义，秘书是指以全面处理信息和事物的方式直接辅助领导者(或雇主)实施管理的人员。
该定义可从3个角度来理解。
1.秘书服务的根本对象是领导者。
2.秘书活动的基本方式是处理信息和事务。
3.秘书活动的根本性质是辅。
秘书实务的含义：秘书工作者通过具体操作，直接作用于实际事和物的过程。
秘书和助理是两个不同的职位，区别在于：
1、秘书相对助理来说，更多的是文职方面的事务多些，如为领导写文章，处理往来信函，等等;
2、助理相对秘书来说，更多的是行政方面的事务多些，如处理行政事务，尤其在领导出差、开会等不在的时候，有权处理、决定行政事务，而秘书就不能;
3、秘书的职责就是对领导上传下达，助理也有此项功能，但是有些场合助理可以直接处理这些上传下达的事项。秘书的服务对象主要是领导者，助理的服务对象是公司助理是高于部门经理低于总经理的一个职位,他有一定的决策权,但是秘书就是简单的文职工作,只有服从上级命令的义务. 助理、秘书与文员在本质上都是秘书，只不过是它们从事的秘书工作侧重点有所不同。
一般来说，秘书工作大致可分为abcd四个层次，最上层a部分工作是指参与企业经营决策、协调与各方面的关系、陪同上司出席各种商务活动和负责秘书部门的管理等工作;b部分工作包括上司办公室的管理、负责文件起草、信息收集、日程管理、上司出差准备等工作;c部分工作包括为上司接打电话、接待客人、收发邮件等工作;最底层d部分工作主要足负责办公用品管理、安检、卫生等行政后勤工作。 在大多数公司，负责a部分工作的一般是由办公室主任这类的人，a类工作实际上属于企业管理的范畴，不是严格意义上的秘书工作同样，d部分的工作也不是严格意义的秘书工作，它属于行政后勤工作的范围。
因此，秘书工作的核心是b和c这两部分。 我国目前对助理、秘书和文员这几种职位没有进行严格的区分，不过，种分类可以看出，所谓助理就是负责a和b两部分工作的人;所谓秘书就是负责b和c两部分工作的人;而前台或文员就是负责c和d两部分工作的人。
总经理助理岗位说明
一、基本资料
岗位名称：总经理助理
直接上级：总经理
二、工作描述
本岗位工作目标： 协助总经理完成内部管理工作、外部联络。参与企业文化建设。
工作职责 时间百分比、发生频率、职责、任务
职责一：辅助总经理完成公司制度建设、工作、任务，组织协调起草、修改公司管理制度，提交总经理和经理会讨论，并记录决议，形成最终制度，下发公司相关人员 负责组织监督、检查公司管理制度落实情况 组织起草公司其他重要文件，提交总经理和经理会讨论。
职责二：参与经理会、工作、任务，负责安排并参加经理会、重大业务会议，并负责记录，形成报告交总经理审批 负责督办、检查经理会决议的执行情况，并及时向总经理或经理会通报。
职责三：公司内部信息沟通与协调、工作、任务，负责及时掌握和了解公司各方面统计数据和内部动态，定期提供公司工作简报 负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅 负责组织办公室文件、资料、档案的保管和定期归档工作。
职责四：在总经理的授权下，代表总经理完成公司对外宣传与外联工作。
职责五：参与营造企业文化氛围，塑造、执行、推广和强化公司核心价值观。
职责六：相关工作成果和过程数据的。
总经理秘书岗位说明
工作内容：
1.负责起草公司年度工作总结报告及总经理讲话稿。
2.负责起草公司股东人和董事会的会议材料。
3.负责公司其它重要会议记录及会议纪要的整理。
4.负责公司文件的起草、打印、登记和存档工作。
5.负责公司印章及总经理签章的刻制和使用管理。
6.定期编辑《公司通讯》。
7.协助办公室主任做好公司来宾的接待工作。
8.完成总经理和办公室主任交办的其他工作。
权限与责任:
篇5
副总经理岗位职责
直接上级：总经理
直接下级：各部门经理(财务部除外)
1、在总经理领导下进行工作，对总经理负责。
2、协助总经理完成经营指标和工作任务。
3、按照分工安排，负责分管具体业务部门，对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核，掌握分管部门日常经营管理具体情况。
4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划，提出合理化建议，对市场及经营管理方针提出意见，供总经理参考。
5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。
6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设，督促有关部门开展员工业余文化活动，增强企业凝聚力。
7、根据总经理的安排，主持召开每周的业务工作例会，对业务工作进行协调与检查。
8、负责监管部门的营业费开支和收入，确保并完成各项有关的预算指标。
9、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不断改进工作。
10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。
11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。
12、实行全面的经营管理，对外代表酒店，对内任免下属人员。
13、负责来信来访的接待和处理工作，处理客人致总经理的投诉函。
14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划，并指导执行。
15、审阅各种有关报表、报告，及时掌握宾馆的经营情况，采取有效措施，积极组织促销，使出租率和收入达到宾馆计划的要求。
16、严格按照服务标准和程序，对所辖各分部进行控制，督导其为客人提供优质服务。
17、督导控制所辖部门成本，防止浪费。
18、深入部门，听取汇报检查工作情况，发现问题及时督办。
19、总经理不在宾馆期间，受总经理委托负责宾馆日常经营管理工作。
20、负责宾馆全面安全防火工作。
副总经理工作流程
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、查看前一天总值记录,了解是否有异常事情发生并签字。
3、(如星期一)9点召开周例会，听取各部门经理汇报上一周工作完成情况，及下一周工作安排，根据各部门情况做下一周具体工作安排，传达总经理意见和工作要求。
4、批阅各部门上报的文件及单子。
5、巡查各营业面的卫生及有无员工违纪现象。发现问题及时找部门经理沟通。
6、了解销售部客户拜访情况，经常与客户沟通。
7、督促办公室招聘，做好人员储备。
8、及时了解餐饮、客房预定情况，督促餐饮部经理、房务部经理做好准备工作，为客人提供优质服务。
9、遇到重要客户召开会议，要亲自跟踪会议，提供最优质的服务。
10、经常与厨师长沟通，创新菜，保证菜品出品质量。
11、定期检查餐饮、客房培训情况，增强员工的服务意识，提高员工的业务技能。
12、完成领导交办的其他工作。
办公室主任岗位职责
直接上级：副总经理
直接下级：行政文员、司机、工程、保安、质检
1、负责办公室全面工作，带领部门员工完成各项工作任务。
2、负责宾馆全面质检工作及考勤工作。
3、协助总经理(副总经理)处理好日常办公事务，搞好各部门综合协调，解决工作中出现的问题。
4、负责宾馆协议、文件的起草、发放及印章的管理。
5、负责起草、修改酒店有关规章制度，会同有关部门检查落实。
6、负责人力资源的全面工作。
7、负责后勤部门的全面工作，制定维修及保养计划。
8、负责宾馆节能及其管理，维修费的节约工作，注重能源消耗核算与分析，努力把能源消耗及其他有关费用降到最低水平。
9、负责宾馆安全保卫工作，掌握酒店安全重点，熟知酒店消防、监控设备实施状况，加强预防工作。
10、负责宾馆员工餐厅、员工公寓管理工作。
11、负责检查监督下属严格执行岗位职责、操作规程、工作标准及安全生产制度。
12、负责宾馆各部门维修、检查设备及调度工作。
13、负责定期培训员工消防知识工作。
14、负责宾馆车辆管理及调度工作。
15、负责制定下一年或下一季度各项行政后勤费用预算情况。
16、负责办公区域和公共区域的安全、防火工作。
17、完成好领导交办的其他工作。
办公室主任工作程序
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、查看水、电、气日报表及各个区域设备设施，处理前一天工作未尽事宜，检查宾馆经营管理工作情况和本部门工作情况，发现问题及时处理与沟通。
3、查看各部门卫生状况，餐厅前一天打扫卫生状况及各部门节能情况。
4、查看后勤部门值班记录，直燃机运行状况、卫生状况。
5、查看各部门报修情况，布置工程部一天工作安排，用最短时间完成好报修任务,并对维修情况进行检查,无异议让报修部门经理签字确认。
6、查看保安分担区域卫生情况，以及室外卫生状况。
7、查看前一天晚监控录相看有无异常情况发生，和值班人员值班情况(查楼内外安全、查包情况)。
8、查看消防控制柜和各区域消防设施是否正常。
9、督促人员招聘工作，制定好新老员工定期培训工作。
10、做好员工餐厅及员工公寓管理工作，提高员工满意度，让员工有家的感觉。
11、严格车辆管理，确保车辆安全，做到无事故发生。
12、查看当天质检情况，并对检查出的情况进行督察。
13、处理日常行政事务，并随时完成领导交办的各项工作。
行政文员岗位职责
直接上级：办公室主任
1、负责宾馆人员招聘及人事管理工作。
2、负责会议记录和文件打印、校对、发放工作。
3、负责制定员工的培训计划，并组织实施。
4、负责宾馆员工劳动合同的签订和办理员工保险事宜。
篇6
1.全面负责公司的经营管理工作，提出和把握公司发展建设总体目标和方向。
2.制定公司经营管理目标、成本目标和利润目标，审核确定公司分配制度。
3.负责公司内部组织机构配置以及各级经营管理人员的选聘。
4.负责拓展开发公司的对外经营业务，与地方政府及相关职能部门协调联络，确保关系顺畅。
副总经理岗位职责
协助总经理全面负责公司经营管理工作；受总经理委托，临时主持公司日常经营管理工作；根据开发意图，与设计单位进行对接，在设计阶段为后续的成本控制工作打下基础；督促、指导工程管理部的工作；完成总经理交办的其它工作。
行政总监岗位职责
1.在总经理直接领导下，负责公司行政和财务管理方面的工作。
2.负责督办招聘、培训、选拔、任用、调配、解聘、绩效考核及奖惩等方案的制定及组织实施。
3.负责对财务部各项工作进行审核，监督公司的成本控制工作。
4.完成总经理交办的其它工作。
销售总监岗位职责
1.在总经理直接领导下，负责公司销售方面工作，拟定销售方案。
2.负责销售方面日常行政管理工作和销售工作计划的审定，检查、控制以及部门员工的考评工作。
3.负责销售方面涉及方案推广、销售策略、价格策略、销售策划报告、宣传媒介等方案的制定。
4.负责实施销售费用（包括广告推广费用）的审核、控制。
5.负责对下属分工授权、检查，颁布制度对其业绩进行评估。
6.负责售出商品房的审核，编制销售情况报表。
7.负责员工的销售回款和与财务部的协调工作。
8.完成总经理交办的其它工作。
总经理助理岗位职责
1.协助总经理协调工程管理方面的相关事宜。
2.协助总经理协调与物业公司的相关事宜。
3.协助总经理制定公司中长期经营管理发展规划。
4.协调与行业主管部门或相关单位的关系，协助总经理做好社会公共事务的管理工作。
5.完成总经理交办的相关事宜。
财务部部长岗位职责
1.贯彻有关财政方针、政策，遵守各项财务制度，带领本部门员工认真落实公司制定的各项规章制度。
2.做好记账和结账工作，定期开展财务人员的专业培训和考核。
3.负责公司各种款项支付、报销的审核，监督及审核公司各种经济合同的执行情况。
4.研究公司的财务管理措施和执行情况，协调与其它部门之间的关系，及时处理财经方面突发事务。
5.负责对外与财务相关职能部门的协调联络工作。
6.负责公司的融资、筹资工作，做好财务管理工作。
7.完成总经理交办的其它工作。
财务部会计岗位职责
1.按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作。
2.按工程进度适时开展材料计划的审核、成本分析和成本控制的审计工作。
3.参与招标的商务洽谈，负责工程预结算以及商品房的销售审计工作，监督各部门合理使用资金，提高资金使用率，控制资金流向。
4.负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。
5.按月、季、年做好报税工作。
6.完成总经理交办的其它工作。
财务部出纳岗位职责
1.管理好公司转账、现金支票及其它票据。
2.做好银行和现金收支账务，现金日记帐、银行存款日记账应每日核对相符，并编制好银行存款余额调节表。
3.及时汇报资金流向和用途，每周报资金明细表。
4.负责办理企业账户的设立、取消等相关银行业务事宜。
5.负责办理公司员工的各种保险，根据人员及工资变化随时掌握和调整工资的变动情况，每月按指定时间发放工资，做好劳资管理工作。
6.完成总经理交办的其它工作。
办公室文员岗位职责
1.负责办公室日常工作和公司车辆、后勤管理工作。
2.负责督促、落实公司的各项规章制度，负责员工考勤登记工作。
3.负责对公司员工考评、晋级、招聘、辞退、转正的审批及相关手续办理工作。
4.负责公司相关文件、档案、图书和印鉴的管理工作。
5.负责办理公司证件的年检工作。
6.负责组织、安排公司的各项会议、活动。
7.负责有关业务单位到公司洽谈或考察的接待工作。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。
8.负责协调各部门及相关单位之间的关系。
9.负责公司食堂管理及办公区域清洁管理工作。
10.负责打印公司文件，办公室电话、传真、复印机等设备的使用与管理。
11.负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。
12.负责报刊、信件的发放、转送工作。
13.保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容。
14.负责起草总经理交办的各种文件及相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。
15.完成总经理交办的其它工作。
司机岗位职责
1.遵守公司的各项规章制度，完成分配的任务。
2.遵守交通管理部门制定的法规、法纪。
3.保证车容整洁、车辆机械性能良好。
4.每日自查、自检车辆状况。
食堂工作人员岗位职责
1.负责日常的工作餐及公司内部聚会或对外招待的食堂工作。
2.制定餐厅菜谱，征求员工意见，改进餐厅工作。
工程管理部部长岗位职责
1.领导本部门工作，对本部门工作完成情况和工作质量负全责。
2.根据公司的总体工作目标和计划，制定本部门的具体工作目标和工作计划。
3.负责对施工单位及监理单位的管理，协调各专业队伍的施工。
4.对技术变更、现场签证和工程款支付进行审核。
5.负责施工过程中的各项招标工作。
6.负责完成工程项目竣工验收工作，做好政府职能部门公共关系的管理。
7.完成总经理交办的其它工作。
工程管理部副部长岗位职责
1.协助部长落实部门各项工程计划，解决工程中的各类问题。
2.重点控制工程施工中的各项成本，合理降低工程造价。
3.对施工中的变更、现场签证及工程款支付进行审核。
4.在公司及部门领导的安排下完成具体的招标工作，组织相关人员编制标底，进行商务洽谈及考察，并代表公司签定相关的合同。
5.办理房地产开发前期的各类文件及手续，做好房地产行业及行政公共关系的管理。
6.完成总经理交办的其它工作。
工程管理部专业工程师岗位职责
1.熟悉和掌握相关技术规范、技术标准的内容及其适用条件和范围，科学有效地指导工程施工。
2.熟悉工程材料和设备的技术性能，掌握验收标准，对进场的材料进行质量控制。协同监理单位对各施工工序进行质量控制，对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收。
3.熟悉专业工程的施工技术、操作方法、验收标准，对工程项目施工建设进行管理和检查。
4.根据工程计划，对施工项目质量、进度、实施阶段成本进行全面控制。
5.负责专业技术变更和现场签证资料管理工作，并严格履行工作程序。
6.督促监理公司监督施工质量，处理质量事故。
7.负责专业分部、分项工程检查验收和项目竣工验收工作。
工程管理部档案员岗位职责
1.负责施工过程中对参建各方档案工作的指导和督促工作。
2.负责收集本部门的相关档案及日常的会议记录等工作。
3.负责项目竣工后的档案移交工作。
销售部部长岗位职责
1.负责部门工作计划、目标的制定，及部门各项业务（销售、合同、催款等）的完成。
2.负责组织房地产销售市场调研、信息收集和政策法规的研究工作，及时掌握市场动态，跟踪把握市场行情，及时提出合理的整体促销计划和方案，认真组织和努力完成项目的销售工作。
3.及时协调和处理解决客户和本公司的各类投诉并反馈有关信息，认真做好售前、售中、售后的各项服务工作。
4.负责向上级主管领导提交销售统计与分析报表。
5.负责售出单位认购书的签收及审核。
6.制定实施销售费用计划及预算，严格控制销售成本。
7.参与项目策划工作，负责售楼处、样板房方案及装修标准方案的制定工作和组织实施工作。
8.负责制定销售提成方案及定期统计提交公司审核发放。
9.负责对售楼员进行培训和管理，根据实际工作情况向上级建议奖励、留用、处罚、解聘售楼员。
销售部销售主管岗位职责
1.根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本组每月销售计划，掌握销售进度。
2.负责填写工作日志，销售日报及销控表的核对和填制，销售统计工作。
3.负责每日的记帐。
4.负责复审每日签约的合同，认购单，保留单。
5.负责销售部的排班及考勤管理，记录。
6.负责会议的记录，文稿撰写等文秘工作。
7.负责销售部办公用品的管理。
8.配合经理完成销售及经理交办的其它工作。
9.在销售部经理领导下负责具体销售工作。
10.定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送部门领导。
11.根据销售计划，参与制定和调整销售方案，并负责具体销售方案实施。
销售部销售内业岗位职责
1.负责办理备案、贷款工作，审核合同的签订及贷款人的要件。
2.负责档案和合同管理，通知并将资料分发到有关部门（如将重新使用的价格表报送办公室、财务部）。
3.行政及其他费用开支的具体经办，已发生的费用分门别类录入电脑，进行费用控制与统计，制定月报表。
4.参与佣金计算。
5.负责销售部业绩考核表的发放与回收，送交分管领导。
6.根据合同规定制定客户应缴楼款金额及时间表，并落实到具体销售人员，监督催款情况。
7.制定销售台帐，定期上交主管领导。
8.执行销售部主管领导安排的其它日常工作。
销售部售楼员岗位职责
1.负责房屋销售工作，负责实施完成公司总的销售计划。
2.对照工程图纸，对商品房的结构、户型、面积、室内各种设施了解清楚、背熟记牢。
3.深入市场搞好调查研究，熟悉房屋市场的销售趋势、价格走向及行业竞争情况，为制定销售策略提供意见。
4.严格执行公司制定的销售价格，如有变动，必须向销售总监请示，经同意并做批示后方可变动。
5.对售房中发生的重要问题，要及时通过部门经理向公司汇报，不得擅自处理。
6.积极地同房屋交易机构及购房者进行联系，多渠道做好房屋销售工作，确保销售计划的完成。
7.对客户提出的问题，要及时反馈给公司有关部门或人员进行处理，直到客户满意为止。
8.设立装户图、建立销售台帐，对已销售的房屋应收房款、已收房款、未收房款登记清楚。
物业管理部部长岗位职责
1.全面负责对所管辖的物业实施一体化综合管理，完成与公司签订的年度管理目标和经济指标。
2.组织本部门人员进行前期楼宇的接管验收，业主入住资料准备。协调违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作。
3.协调本部门与供水、供电、工商等和物业管理有关部门的关系，以便于开展各项工作。
4.定期对本部门员工进行培训和考核工作，不断提高员工的业务水平和服务质量。
5.负责物业管理部的岗位确定和编制人员招聘计划，协助办公室做好物业服务中心人员的招聘、考核、录用及人员调整工作。
6.负责编制物业服务工作所需的物品采购计划，上报公司相关部门，并负责所购物品的保管和发放工作。
7.负责制定物业服务中心工作计划，并保证计划的贯彻执行。
8.全面负责物业服务中心工作，保证物业服务中心管理范围内的工作质量，为住户提供良好的管理与服务。
9.负责制定、贯彻、落实岗位责任制，制定工作要求，工作目的，建立各项管理制度。
10.负责指导、监督、检查物业服务中心各项工作及基层人员的工作完成情况。
11.完成总经理交办的其它工作任务。
物业管理部物业管理员岗位职责
1.负责所管物业区域内的日巡检和协调违章及投诉的处理工作。
2.参与楼宇的竣工验收和接管工作，准备业主入住资料、办理装修验收手续并陪同业主看房。
3.办理业主装修审批手续，负责装修巡视，并办理装修验收手续。
4.对所管区域内房屋现状进行检查，并按规定上报管理中心汇总制定年度维修养护计划。
5.热情接待来访业主，树立良好公司形象，对业主的建议或投诉要及时登记并处理。
6.负责管理费和各项费用的催缴工作。
7.在部长的领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能。
8.负责管理公司清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
9.负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。
10.负责物业服务中心内部资料，业主资料的档案管理工作。
11.积极完成上级领导交办的其它工作。
门诊医生工作职责
1、门诊工作人员必须提前10分钟到岗，做好准备，准时开诊。
2、门诊工作人员必须遵守劳动纪律，不迟到、早退、空岗，特殊情况自己调班或科内解决。
3、工作中必须衣着整洁保持工作桌面干净、利落、完整，保持室内卫生。
4、医生必须做到首诊负责制，如果有特殊情况，与病人解释清楚或与有关人员详细交班。需要留观或抢救的病人，与急诊科医师交接班。不允许推诿病人，不允许看人情号及搭车开药。
5、诊室中不允许吸烟、聊天及串科室，不允许空岗，诊疗中不允许使用手机，保持完好的工作秩序。
6、各门诊医生必须按“病历、手册、处方”书写要求规范书写。
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第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，以确保公司的正常运作，提高办事效率，促进公司的成熟与发展。
第二章机构设置
第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设六部一室：生产部、营销部、采购部、质量管理部、产品开发部、财务部及办公室。
第三条公司的组织结构形式为直线—职能制：生产部、营销部、质管部、采购部、产品开发部以直线型管理为主；财务部及办公室以职能型管理为主。
第三章职位设置
第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位，坚持精简、效能、满负荷工作的原则，实行和鼓励一职数兼。
第六条公司所属各部（室）设部门经理一名，必要时可设副经理。
第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员（业务员）若干职位；生产车间根据工艺划分配置若干班组长职位；生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置，并可根据需要配置若干特勤人员（如司机、保安、勤杂人员等）。公司以下人员配置额度由部门经理按实际需要签请总经理核定。
第八条本公司所有员工一律实行聘用合同制。总经理由董事会聘任；部门经理以上人员由总经理签聘；部门经理以下管理人员由人事部门招选，报总经理决定聘用或由总经理授权部门聘用；生产工人由人事部门招用。
第九条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务及公司发展事务，向董事会与董事长负责。
第十条副总经理协助总经理处理本公司一切事务，按照总经理的分工和授权范围履行职责、行使权力，向总经理负责。总经理公出或请假时应指定一名副总代行其职务。
第十一条各部门经理在总经理或分管副总的领导下，负责处理本部门业务，并考核属员的勤惰能劣，呈报其升迁奖惩意见。部门经理向总经理及分管副总负责。
第十二条各业务主办、车间班组长等在部门经理的领导下工作，向部门经理负责。
第十三条顾问及特约人员依其专门知识、技术、向公司提供治理、发展意见，接受董事长、总经理和各部门的业务咨询，协助总经理处理专门业务或特别业务。
第四章总经理
第十四条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务和发展事务，为本公司内部的执行首长。
第十五条总经理的职责规定：
1.执行国家的法规法令和董事会的决议决定；
2.主持制定公司的经营方针、发展规划、经营目标及实施措施；
3.指挥、督导全体员工按期保质完成生产、销售任务和年度经营目标；
4.主持行政全面工作，及时决策和处理生产经营中的重大问题和紧急事件；
5.协调各部门关系，仲裁和防止部门间冲突；
6.决定公司组织机构和人员编制，负责各项规章制度的建立、、实施、修订与废止；
7.按财务管理规定负责审批公司费用开支，坚持“一支笔”审批原则；
8.重视职工教育，提高职工素质，关心职工福利；
9.定期向董事会报告工作，及时向下属传达董事会议决事项，并认真贯彻执行；
10.完成董事长交办的其他工作。
第十六条总经理的职权规定：
1.对公司的生产经营、产品开发、技术更新、市场开发有决策指挥权；
2.在规定的范围内对公司的人、财、物力等资源有调度权:对紧急重大问题有临机处置权，并于事后及时向董事会报告；
3.对副总经理人选有提名报审权，对中层管理人员有任免权，对员工有奖惩权；
4.有权签发公司内部各种文件和工作报告，有权代表公司对外签订经济合同或协议；
5.有权调整公司组织机构，建立、健全、修改完善各项规章制度、制定具体政策。
第十七条总经理的责任规定：
1.向董事长负责，对违背董事会决议和董事长决定造成的后果负责；
2.对公司资产负保全增值责任，对因决策失误、渎职失职导致公司资产损失负责；
3.对因管理无方、工作不力造成管理失控、纪律松弛、效益下滑、完不成经营目标或严重亏损负责；
4.对发生重大的质量、设备、人身安全及交通、消防事故负责；
5．对未认真调研论证盲目进行项目开发或未经评审草率签署经济、技术合同造成公司重大经济损失负责。
第五章办公室
第十八条办公室负责本公司行政管理、人事管理、总务管理及公共关系等事项。
第十九条办公室的行政管理职责是：
1．负责制定生产作业计划；
2．对各车间实行统一调度指挥，组织和督促各车间安交货期完成生产任务。协调各车间关系，及时解决生产中的异常问题；
3．负责生产管理制度的建立、执行和修订；
4．负责设备管理工作，检查督促操作人员和维修人员做好日常维护保养工作，发生设备故障及时组织力量排除；
5．加强工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、确保质量、降低消耗；
6．配合开发部做好新产品开发的试产和样品制作；
7．负责作业现场管理和安全生产管理工作；
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为了规范办公操作程序，提高办公效率，制定《辽东实业集团办公操作规程》。
一、公文处理
(一)来文处理
1．凡中央、国务院、总省市行、市人民银行及市委、市政府、市人大、市政协等有关单位及其所属部门的文件、信件及对本集团工作的指示，一律由办公室登记，并根据文件内容分发处理。
(1)办公室文书收到文件后，在文件处理单上标明办理时间要求，即送办公室主任或副主任签注意见呈送集团领导批阅。
(2)如主管领导不在东港，文件又急于转至部室办理的，可将文件复印件先送有关部门，由有关部门根据领导授意办理。
(3)有关部门收到文件后按领导批示立即办理，重要事项要在上报前3个工作日(特殊情况按要求时间)将办理结果报分管领导。
(4)特别紧急和重要的文件，办公室主任可直接请示董事长或总经理，特事特办。
(5)有关部门应将办理的结果或会议研究的意见，及时形成正式文件，经总经理签发后，上报领导机关或印发给辖属有关单位。
2．其他单位、部门来文、来函的处理程序是：
(1)办公室收文后，即在文件处理单上标明处理时间，由办公室主任或副主任签批意见，呈分管副总经理阅批。
(2)分管领导批示后，由文书送有关部门处理。
3．各公司以正式书面材料请示工作、需作答复的，办公室登记后，由办公室主任直接签批有关部门处理，重大问题或超出职权范围的问题先由有关部门将办理意见报分管领导审定，必要时召开总经理办公会审定。
(二)公文起草
第一，起草。各部门文件、材料的起草人，必须认真学习领会文件精神和领导意图，起草的文件、材料要符合国家的方针、政策、法律、法规，做到情况真实、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清晰、直述不曲、切实可行、符合规范，篇幅力求简短。文件初稿要附上填写完备的发文稿纸，一并提交给部门经理审阅修改。
第二，审核。部门经理作为文件起草的负责人，要对文件的时间要求、质量要求负全面责任。对文件的政策依据、领导要求等进行认真审核把关，并根据文件内容要求、重要程度、发送范围等初步核定密级和紧急程度，签名后送主管副总经理审批、修改和签发，然后由办公室主任或秘书对公文格式、文种使用、公文主题词、语言表述、标点符号等方面进行认真审核和修改后交文书编号、打字、印刷和邮送。
(三)文件签发
上报各级政府、各政府职能部门的文件，一般性文件由分管副总经理签发，重要文件由总经理或董事长审核后签发。
文件签发、印制的程序：
主办部门起草并填写发文单送分管副总经理（总经理）审核送办公室核稿（提供文件拷贝）由办公室编号由办公室修改、打印装订分发。
(四)文件制发与归档
1．文件制发。经总经理签发的文件，要及时交办公室核稿和印制。由文书进行登记，编制发文文号，核定印制份数，文件经校对准确无误后发送。文件按发送时间分为特急件、急件和一般文件。对特急件办公室要随到随印制并发送；急件要抓紧印制并发送；一般文件要在规定时间内印制并发送。
2．文件归档。所有文件制发完毕后，文件底稿交给办公室文书，由其妥善保存，于次年年初统一分类整理、立成案卷。
二、会议管理
(一)公司外的会议
公司外会议是指政府及其各部门要求或其他单位邀请本公司领导或有关部门负责人参加的工作性会议。
各级政府或职能部门通知本集团参加的会议，由办公室秘书及时、准确做好记录，并立即送办公室主任或副主任提出拟办意见。凡要求董事长参加的会议，由办公室送董事长批示；凡要求有关部门负责人参加的会议，由办公室主任签注后呈分管领导批示。参加会议准备的材料，由办公室根据领导批示，秘书通知有关部门在限期内完成，送董事长或总经理审定。
(二)本集团召开的会议
1．会议的组成和议题
(1)董事长办公会议。出席人员为董事长和各位董事。董事长可根据需要确定有关人员列席。
主要议题是讨论决定集团总体工作思路、重大经营方针政策和重要改革举措。
(2)总经理办公会议。参加人员为总经理、副总经理。总经理可根据需要确定有关人员列席。
主要议题：研究决定各公司班子建设、后备干部队伍建设、员工队伍建设及干部的奖惩、任免、调动等重要事项；审议决定对案件的审查处理和处理有关违规违纪人员；研究决定以集团名义授予的先进集体、个人荣誉称号及表彰决定。
(3)部门经理办公会议。参加人员为总经理、副总经理、各部门经理。由总经理或副总经理主持会议。主持人可根据需要确定有关人员列席。
主要议题：研究决定本集团的改革发展规划和重要措施；研究决定经营管理方面的重要事项，制定各公司业务经营战略、计划和目标；讨论决定重要规章制度和办法；听取审议各部门工作、分析业务经营状况。
2．会议纪律
(1)与会人员要在会议召开前5分钟就座，参加经理办公会和全体职工大会的人员要在签到簿上签到。因事不能参加，必须事先请假。
(2)会议期间，会场上严禁吸烟，与会人员不准会客，不处理其他公务，关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。
(3)会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。
3．会议记录、纪要
(1)会议记录。每次会议都要进行记录。由办公室主任或副主任负责。
(2)会议纪要。会议主持人决定是否编写会议纪要。会议纪要要写明会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。
会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。凡是需要印发的会议纪要，在送会议主持人签发前，要先送参加会议的有关单位负责人和分管领导审查。会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由办公室通知承办单位办理。
(3)会议记录、纪要的归档。由办公室主任封闭立卷，交文书存档。
三、对外活动
1．本集团组织的重大活动，需要邀请政府有关领导或其他单位领导参加的，一律由办公室请示总经理同意后，以辽东实业集团名义邀请。
2．市政府有关领导、各部(委、办、局)来集团视察工作，由总经理接待。总经理不在，可授权副总经理接待。
3．非业务部门，如新闻宣传、档案等来商谈工作的，由分管副总经理或办公室主任安排接待。
四、请示、报告、议事
(一)请示
1．本集团内部，各公司向总经理请示工作，涉及重要决策的，应以书面材料送交，总经理批示后办理，原件交办公室存档。
2．向各级政府或有关部门请示工作，以正式文件办理，由总经理签发。
(二)重大情况报告
建立紧急重大情况报告制度。
1.报告内容。本集团辖内各机构发生的重大事件，如被盗、被抢、爆炸、绑架、携款潜逃，重大职工人身安全事故、员工突发重病或交通事故、员工家属亡故，及其他需要报告的重要情况。
2．报告程序和方式
各部门要及时以电话形式向办公室(值班室)报告情况，办公室根据情况提出处理意见或报总经理批示。
(三)议事规则
1.议事程序
(1)各岗位工作人员在履行职责过程中，遇有涉及普遍性的问题或有明确规定或在分工范围内的问题，由分管人员及时答复；不能答复的重要、疑难问题，要在部门经理主持下经部门内研究后予以答复和解释，重大问题报分管副总经理或提交有关会议研究决定。
（2)处理业务涉及其他部室门的，由主办部门负责人主动与其他部门沟通协商，统一意见后，由主办部门处理。
(3)超出部门职责范围或与其他部门沟通协商不能统一意见，需提请分管总经理定夺的问题，要在本部门认真研究并提出处理意见的基础上进行。
(4)副总经理在分管部门提请研究决定事项涉及其他分管部门时，亦应主动与其他副总经理沟通协商，并提出解决问题的意见。统一意见后，由主办部门处理。
(5)经过上述程序不能形成统一意见的事项报请总经理决定。
(6)涉及机构人事及全公司业务经营重大问题时，需提交总经理办公会、经理办公会研究。
2.议事纪律
(1)做到雷厉风行，力求急事先办、特事特办，提高办事效率。对总经理明确答复和会议决定的事项要抓紧办理，不得拖延。
(2)树立政策观念，坚持科学决策，不得擅自、盲目决断。杜绝拖拉、推诿，上交矛盾的不良作风。
(3)各部门负责人要对职责范围内的工作事项承担责任。不得越程序、越级请示、汇报、研究工作。部门负责人要对本部门答复、批复的事项负总责。
(4)各部门负责人向总经理及会议汇报工作要简明扼要、观点明确。
(5)对回避矛盾、不负责任、贻误时机造成影响和出现后果的，要追究有关人员责任。
五、督促检查
办公室是督查工作的负责部门，负责对总经理办公会议、经理办公会议确定事项和总经理的批示进行督办。各部门协助办公室落实总经理办公会、经理办公会及集团领导确定和交办的事项。
办公室定期汇总督办事项办理结果，向总经理汇报。
(三)督查事项办理时限
对总经理批示或交办事项，要即收即办，由办公室根据要求提出办理时限并督查催办，各部门必须在时限内办理完毕。如有困难要提前向办公室备案并作出说明。
六、出差
(一)公司工作人员出差包括：离东港参加各类会议、活动，参加有关部门组织的各种培训班；其他因公事项。
（二）实行逐级报批。离东港在丹东市内参加各类会议、活动和有关部门组织召开的会议活动，参加部门应持有关部门的正式通知，报经部门经理批准后参加；在丹东市外的一律由总经理批准。同一部门正副负责人不能同时全部外出，如有特殊情况确需全部外出时，事前报集团分管领导批准并指定临时负责人。
（三）做好出差汇报。出差结束后要撰写出差情况报告，包括出差事由、时间、地点、内容、结果等。凡离东港参加各类会议、活动，都要写出书面专题报告呈报分管领导。部门负责人出差结束后要向集团分管领导汇报。其他人员出差结束后要向部门负责人汇报。
七、
(一)办理来信
1.拆封、登记。件由办公室秘书拆封，写给公司领导个人姓名的信件，由其本人或委托秘书拆封；写给各部门的来信，由部门领导或指定专人拆封。各部门和办公室收到来信后，应将来信姓名、单位、地址、日期、内容等逐一登记。
2.办理、答复。件经办公室主任批示后，由交有关职能部门办理；
(二)接待来访
1.来访人员先由办公室秘书接待，然后根据来访人初步反映的情况和涉及问题，由秘书通知有关部门接待。
2.部门负责人得到通知后应立即指派专人负责接待，重大问题由部门负责人亲自出面接待。
3.接待来访部门在职权范围内，应根据有关政策规定解答来访者所反映的问题。
4.遇有集体来访或反映重大问题的上访，应及时报告董事长或总经理，视情况由董事长或总经理接待处理。
篇9
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
厉行节约，合理使用资金。
合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责
第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：
编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;
负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;
承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
认真执行现金管理制度。
严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
积极配合银行做好对帐、报帐工作。
配合会计做好各种帐务处理。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是：
认真贯彻执行有关审计管理制度。
监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三章财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交
接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。
第四章支票管理
第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。
第二十四条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。
第五章现金管理
第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：
职员工资、津贴、奖金;
个人劳务报酬;
出差人员必须携带的差旅费;
结算起点以下的零星支出;
总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。
第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。
第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。
第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十四条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十五条差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第六章会计档案管理
第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。超级秘书网
第七章处罚办法
第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：
超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的;
利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
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1 市场部职能
2 市场部组织架构
3 市场部年度工作计划
4 市场部XX年度销售工作计划
实行精兵简政、优化销售组织架构
实行严格培训、提升团队作战能力
科学市场调研、督促协助市场销售
协调职能部门、树立良好企业文化
把握市场机会、制定实施销售推广
信息收集反馈、及时修正销售方案
一 市场部职能：
市场部直接对销售总经理负责，是企业的灵魂，其工作职能在生产、销售、服务中的作用十分重要，是销售环节核心的组成部分，作为市场部，重要的工作是协助总经理收集、制订、执行。衡量市场部工作的标准是：销售政策、推广计划是否科学、执行力度是否严谨。
1.市场部作用：
直接对总经理负责，协助总经理进行市场策划、销售计划的制定和实施。
督促销售部年度工作计划的进行事实。
全面协调各部门工作职能。
是企业的灵魂。
2.市场部工作标准：
准确性
及时性
协调性
规划力
计划性
执行力
3 市场部工作职能：
制定年度、季度销售计划、协助销售部执行。
协调各部门特别是研发生产部的协调工作。
组织销售部进行系列培训。
监控销售成本、对销售区域人员指导性的增减、调控
制定、督促、实施必要的销售推广。
专卖店形象的管理、建设、导购、督导的培训。
销售客户档案统计、归纳、整理。
全面收集销售、市场信息，筛选整理形成方案上交相关部门
二 市场部工作计划
1 制定XX年销售工作计划：科学严谨的剖析现有市场状况和销售状况，扬长避短、寻求机会、制定XX年 市场部和销售部工作任务和工作计划。
2 实行精兵简政、优化销售组织架构：认真分析了解目前销售部组织架构、根据市场情况合理性、在市场精耕的前提下，精兵简政、调整局部人员、控制销售成本、挖掘人员潜力、激发工作热情、感受工作压力、努力作好各自市场销售工作。
3 严格实行培训、提升团队作战能力：
集中培训、努力使所有员工充分掌握公司销售政策、产品知识、应用技术知识、营销理论知识，形成学习型团队、竞争型团队、创新型团队。
品知识系统培训
销知识系统培训
业执行标准培训
“从优秀到左卓越”--企业人在企业自律守则培训
销售人员职业道德培训
销售人员必备素质培训
应用技术及公司产品培训（应用中心或工程师培训）
4 科学市场调研、督促协助市场销售：
市场部的核心工作就是协助、指导销售部和各区域不断的提升品牌力、巩固销售力。因此，市场部只有不断的了解市场、拜访市场、调研竞品、分析原因、找出差距、并针对各区域实际情况汇报总经理、并给予各区域给予明确的指导销售思想、思路、方法。以上都以表格形式，各区域经理必须按月完成
5 协调部门职能、树立良好企业文化：
行政人事部：行政人事部门的功能和职责就是直接对总经理负责、协调各部门工作、建立完整的人事档案，制定科学的人才竞争奖惩机制，考察各部人员工作情况，在市场部的建议和科学的数字、事件、和市场情况下，不断为企业储备人才，挖掘销售人员潜力，致力于销售的提高和市场的发展。
研发部生产部：研发生产部门的职责是以市场需求为导向，通过市场需求，不断优化产品结构和产品功能、把握产品质量、严格推行iso- XX质量体系，向市场推出竞争力产品。因此，市场部每月都会给出市场信息、竞品信息、销售情况信息，使该部门能及时、客观、科学把握市场新动态、航标，在不断调整自身产品不足之处的同时，并为企业研发、生产适合客户和市场需求的好产品来赢得市场和客户。
销售部：销售部是企业的先锋部队、是贴近市场的侦察兵、是企业发展的硬武器。他们的职责就是不断的开拓销售通路、寻求最适合企业发展的战略合作伙伴，不断的把企业的产品推向市场、同时向市场提供科学的前沿信息，而市场部在捕捉市场信息的前提下，结合企业实际情况，制定强有力的市场方案和销售策略，最有力的树立企业“灵魂”的作用。
财务部：直接对总经理负责，如果说市场部是“灵魂”、销售部是“先锋”、是“轰炸机”,那财务部则是企业的“大闸”、是企业运作、健康发展的“动脉”,它的职责是制定企业科学年度预算、结算，把屋企业的赢利，及时的为总经理提供合理的生产成本预算、市场推广预算、销售成本预算、风险和利益的客观评估。作为市场部，在结合企业的实际情况、市场的实际情况、客户的实际情况、制定合理的推广方案和费用，上交总经理或与财务部进行沟通，使之切实可行，使企业发展利益的最大化。
市场留守、物流部：直接对销售部负责，他们的职责就是及时了解定单信息，并及时转交生产步，以最快的速度、最低的物流成本、安全的把产品送到目的地和客户的手中，为销售部作好最优质的服务。作为市场部，更应该建议、指导、督促、协助他们的工作。
