工商部门打击传销活动的请求报告

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市政府：

去年以来，在市委、市政府和省工商局的领导下，在公安部门的支持配合下，全市工商系统先后集中开展了5次打击传销和变相传销专项执法行动，取缔传销窝点32个，遣散涉传人员420人，解救受骗群众36人，其中大学生9人。打击传销工作虽然取得阶段性成果，但今年春节以来，随着周边地区打击传销力度的加大，一些传销分子流窜来**活动，使我市非法传销又有所抬头，并呈蔓延之势，很有可能演变成团伙性违法犯罪活动，造成极大的社会危害。为有力有效打击传销和变相传销活动，现将有关情况报告并就有关事项请示如下：

一、当前我市非法传销活动的主要情况和特点

据初步掌握，目前在我市市区的非法传销窝点达20处，参加传销人员千余人；传销地点主要分布在市区**村3组，**村8组，**村5组、7组，**村1组，***村3区、5区、8区，**村4区，**村10区，新客站附近，气象台南侧，人民公园东侧，**南路等多处居民住宅。传销活动主要具有以下特点：

1．以诈骗手段发展人员。名目繁多的传销和变相传销违法活动带有严重的诈骗性质。传销组织者以谎言开路，以亲情、友情作迷惑人的工具，抓住一些人发财心切的心理，不断将人骗来**，组织网络聚敛不法之财，牟取暴利。前不久市区**3组的一个传销窝点，打着“消费联盟”、“加盟连锁”、“滚动促销”的旗号，以合伙做汽摩配件生意、帮助介绍工作等为名，将湖南、四川等外地人员骗到**，集中控制被骗者的身份证、暂住证、钱物，严禁他们读报、看电视、听广播，隔绝他们和外界的联系，向他们传授骗术，引诱或迫使他们参加变相传销非法活动。操纵者从加入人员每人交纳的4000元高额“入门费”中牟取暴利。

2．内部体系组织严密，活动隐蔽。由于政府对非法传销加大了打击力度，不法分子越来越小心，内部防范手段也越来越强。他们躲藏在幕后，进行策划，组织诈骗体系，活动十分隐蔽。组织者将参加人员按10多人一组分成若干群体，称之为“家庭”，每个“家庭”设一“家长”，一般的参加人员只知道自己所在“家庭”的成员和自己的直接上线，且只能和自己的直接上、下级保持单线联系，交款时无任何手续和凭证。传销组织通过“家庭”进行传授诈骗技巧和发展下线非法活动。在传销组织里，参加人员根据发展下线的多少划分等级，能够成为高级的人员一般都是团伙的核心分子。非法传销组织通过中、高级人员控制“家庭”。

3．不以销售产品为目的。非法传销活动的操纵者并不真正靠销售产品获取利益，而是通过瓜分加盟者的“入会费”获得高额收入。有的非法传销活动单靠“传人头”（即无物品销售，仅收取“入门费”）牟利。有的则象征性地以销售商品为名掩盖其违法活动，这些商品的价格严重背离其实际价值，只是作为违法者骗取钱财的道具而已。

4．参加传销的人员不断增加，结构复杂、成份多样。目前市区涉及传销的人数据初步掌握有近千人，目前这一数字还在增长。这些人员多为外地人员，其中以来自四川、河南、陕西、山东、湖南、湖北占居多，大多是农民、打工人员，有的还是大学生。从年龄上看，低龄化明显，他们多在16-25岁之间。这些人大多文化程度比较低，缺乏必要的社会经验，很容易上当受骗，再加上一些非法传销分子肆意夸大可能带来的暴利，使一些急功近利者被蛊惑。其中一大部分人被骗后又不甘心，反过来再去骗别人。他们“猎取”的主要对象是“五同”，即同学、同乡、同事、同宗、同姓等。

5．传销活动地点变动频繁，流动性强。为逃避检查和打击，传销组织者和骨干分子在组织传销活动中采取打一枪换一个地方的游击战术，与执法部门周旋。有的还采取小规模多点聚集的办法，隐瞒真实身份，昼伏夜出，行动诡秘。

6．传销组织者对参加人员实施精神控制。他们把受骗人员召来后，通过集中上课、反复宣教等方式，不厌其烦地对被骗人员进行“洗脑”，实施控制，把非法传销宣传为可以“极限发挥人的智慧”和“造福社会”的神圣工作，致使部分受骗人员中毒很深，顽固坚持其所从事的是合法的、造福人类的工作。例如一名来自河南的年轻男子，在**搞传销，其父亲来盐要求其回家，他说：“宁可自杀、断绝父子关系也绝不能错过这次发财机会。”凡是被骗来盐参加传销的，其身上所有证件、物品从一进入传销窝点开始就全部被搜光，进出活动都有人看守，有些发觉受骗上当的如果想退出，也要被强行带回，只有找到下线交钱才能获得自由。今年2月26日，我局与公安部门联合行动，对市区北港村3组的传销窝点进突击检查，现场捣毁3个传销窝点，遣返来自贵州、云南、四川等地涉传人员23人。这3个窝点团伙带有明显的黑社会性质。

二、传销和变相传销违法活动的社会危害

传销和变相传销违法活动使群众上当受骗参与其中，不仅扰乱和破坏了经济秩序，而且带来严重的社会问题。

1．治安隐患增加。传销人员一般十几个男女混居打着地铺挤在一间旧房子里，组成所谓的“家庭”，成员上交“家长”一定的伙食费和住宿费，每天只吃两餐，条件十分艰苦。这些外地传销人员来盐后，困于其中不能自救，当挣钱无望又无颜见家乡亲人时，就会变本加厉地仇视社会，甚而走上犯罪道路。这对地方治安管理构成明显隐患，进而影响社会安全与稳定。由于当前的传销活动具有团伙诈骗的性质，传销组织为控制人员以及传销组织之间为争夺人员，经常采取暴力手段；对被骗来的人欲脱身的，他们经常以暴力相威胁，犯罪时有发生。

2．破坏正常的社会人际关系和生活秩序。传销和变相传销活动的组织者或上线参加者，将他人从外地骗来后，严禁他们接触报纸、电视等媒体，只让他们接受“发财”、“致富”等说教，致使被骗人员中毒很深，痴迷于非法传销活动，听不进家人的劝告，不愿脱离非法活动。另外由于许多参加者将亲朋好友骗来入伙，造成许多亲友反目。在执法部门驱散、劝返非法传销参加人员时，有些人员不敢回家，怕被村里人打；有的因为出来后没能“发财”，自感“无脸面”回家。

3．流氓黑恶势力渗透于非法传销组织。有不少非法传销组织被直接控制在流氓黑恶势力手中，逐渐演变为组织严密的犯罪团伙。我们在打击非法传销的行动中发现，传销头目可以在短时间内，将几十或上百的传销人员有组织地转移，逃避打击。他们对参加人员进行“洗脑”培训时，培训场所往往是“铁门紧闭”，门口及周围还设有专人“把门”、“望风”，呼叫转移、盯梢跟踪，无所不用其极。大批心理尚未成熟的年轻人，极易被人操纵利用，对社会形成群体性的危害，成为影响社会稳定的因素。

三、查处传销活动存在的困难

为切实维护我市市场经济秩序和社会稳定，全市工商部门立足自身职能，高度重视并严厉打击非法传销行为，在打击传销上作出了积极的努力，但在执法实践中也遇到了很大的困难：

1．执法手段有限，组织查处难。目前传销和变相传销点分散在居民家中，工商部门无权单独直接进入居民家中开展检查，而一些房屋出租户则帮助传销分子阻扰执法。即使在“讲课”集会现场，由于他们并不开展交易活动，现场取证也非常困难。另外，传销活动经多次打击后已变得越来越隐秘，目前绝大部分传销活动已经衍变为犯罪行为。他们多是借“传销”之名行诈骗之实，甚至进行勒索、非法拘禁、非法集会，工商部门无权也无法进行查处。

2．调查取证难。不少借传销之名从事非法集会、诈骗、勒索和非法拘禁等违法犯罪活动的不法分子头目，隐藏在幕后，他们钻国家法律的空子，以“这个行业既不犯法又不违法，只是走在法律的边缘”为由鼓动传销人员与执法部门对抗，百般阻挠执法部门的调查取证。由于调查取证难，有时对传销人员只能驱散，无法实施有力有效打击，而这些传销分子事后又会卷土重来。

3．善后处置较为困难。从近期我局查处传销活动的情况来看，对于大部分因上当受骗而从事传销的底层人员，只能经过教育后放行，但恰恰是这一部分人员，在“洗脑”及钱财两空后，极不愿意回去，少数愿意回去的，又没有经费，而对其实行民政救助又不符合现行民政救助办法所规定的被救助人自愿原则和无职业、无亲属等条件。

上述问题的存在，直接影响到打击传销活动的力度，使传销组织者难以得到应有的制裁，传销活动难以得到根本的治理。

四、关于打击传销的几点请示

为了有效控制传销蔓延势头，加大对传销违法行为的打击力度，根据省政府办公厅《关于打击传销和变相传销活动的通知》（苏政办发﹝2003﹞106号）精神，现就下一步打击传销活动请示如下：

1．请市政府成立打击传销工作协调小组，由市政府分管秘书长担任组长，**工商局、市公安局分管领导担任副组长，成员为亭湖区、盐都区政府和市民政、房管等部门的分管领导。协调小组办公室设在**工商局公平交易处。建议协调小组尽快召开会议，明确相关部门职责，建立正常的工作协调机制。

2．请市政府牵头，于4月上、中旬对传销和变相传销活动进行一次集中整治。主要任务：一是清理藏匿在各处的传销窝点；二是解救被骗人员；三是严厉打击为首分子。主要措施：一是请市政府打击和取缔传销活动的通告，要求任何单位和个人不得为传销人员提供集会、居住场所，发现传销人员立即向公安、工商部门举报，铲除其生存的土壤。二是请公安部门安排警力卧底调查，摸准传销组织及其头目，并严加控制；对组织传销的头目和骨干分子，按照有关规定予以拘留，依法追究其刑事责任。三是请各新闻媒体和市区各街道、社区、村委会加强对传销违法行为性质后果的宣传，彻底揭露传销和变相传销活动坑人、害人的诈骗实质，动员群众参与到打击传销行动中来。

3．尽快建立健全打击传销和变相传销的长效机制。一是强化动态监管监控机制。请公安部门牵头，房管部门参与，建立健全外来人口登记管理制度、房屋出租管理制度，以各社区、街道居委会、村委会为单位，加强外来人口和居民生活用房出租的管理；对辖区内无正当职业且男女混居的租房人员进行清理，从源头遏制传销和变相传销活动。二是建立快速反映处理机制。公安部门“110”和工商部门投诉举报中心要相互协作配合，遇有举报，快速反应，协同查处，联合打击。三是有针对性的做好对传销和变相传销人员的教育转化工作。请民政部门和有关社区、村委会对流入我市的外地传销人员，耐心做好转化工作，规劝他们尽快返乡。

以上意见妥否，请批示。