铁路党代会工作行政报告

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铁路党代会行政工作报告各位代表、同志们：这次公司党委全委（扩大）会议，是在我们刚刚夺取了今年春运的全面胜利，豪情满怀地向跨越式发展进军的喜庆时刻，继公司三届二次职代会圆满结束之后，紧接着召开的一次重要会议。刚才，党委书记代表公司党委常委会，作了一个很好的工作报告，请大家认真学习领会，切实贯彻落实。

关于公司的全面行政工作报告，各位委员在刚结束的三届二次职代会上已经听取，并进行了审议，我在本次会议上就不再重复了。下面，我代表公司行政，重点报告今后五年经营业绩考核实施办法等工作，请予审议。

一、关于经营业绩考核办法

今年，铁道部为贯彻落实国务院国有资产管理委员会关于“加强国有资产管理，对国有企业经营者实行经营业绩考核，切实提高国有资产效率和效益，确保国有资产保值增值”的重要精神，决定从今年起，对各铁路局实行经营业绩考核，并制定了《铁路局经营业绩考核暂行办法》。这个《办法》与过去五年实行的资产经营责任制考核的主要区别是：第一，进一步强化了铁道部的宏观调控职能。第二，在“铁路局的经营责任”中，增加了有关跨越式发展的要求。第三，对“铁路局的经营权利”进行了修改。将铁路局财务支出计划权改为预算管理，允许铁路局除线路大修外，自行编制各项预算。在物资采购方面，要求铁路局对自购物资全面实行招投标制。第四，完善了考核指标体系。调整了效益指标，取消了国有资产保值增值率和运输营业利润率；增加了效率指标：包括货车周转时间、运输业劳动生产率和流动资产周转率；对行车安全指标作了进一步完善。第五，完善了考核办法。重新分配了考核分值；增加对铁路局控股的合资铁路公司的效益和劳动安全考核；对资产安全的考核更加严格；细化了服务质量考核条款；提高了风险抵押金交纳金额及奖励力度。

根据以上变化，为了确保完成部下达的经营业绩考核目标，今年公司对各总公司（公司）的考核也进行相应的调整，提出了以下设想：

第一，重新划定经营业绩考核范围。各个分公司、总公司、实业公司，公司车辆厂，多元中心由公司考核；直属多经单位由多元中心组织考核；集团机关各部门的考核由劳卫处制定办法。

第二，调整和完善经营业绩考核指标体系。对下属的3个全资子公司的考核指标体系，在过去五年的基础上，增加了效率指标，对安全和质量指标进行了完善。也就是说，对全资子公司下达6项考核指标：（1）生产指标：包括货运直通周转量、运输进款收入；（2）效益指标：包括运输盈亏、多经利润、净资产收益率；（3）效率指标：包括货车周转时间、运输业劳动生产率、流动资产周转率；（4）安全指标；（5）设备质量指标；（6）服务质量指标。其它单位基本沿用过去五年度的考核指标体系。

第三，完善考核办法。一是根据经营业绩实现的难易程度、责任大小，提高各单位经营者的奖励金额，设立了3个奖励等级。二是取消风险抵押金，按照实际经营考核结果兑现奖惩。考核评定为优秀或良好的，由公司予以奖励；考核结果不合格的，责任单位领导班子成员向公司交纳扣罚金。考核年度内，被考核单位的领导班子成员调整时，将原来的半年为界考核兑现，改为按照实际任职期限进行奖罚。三是进一步明确经营责任和责任追究。被考核单位考核结果一年不合格，给予党政正职黄牌警告；连续两年不合格，免除党政正职现任领导职务。另外，对以前年度考核结果兑现后，发现责任单位存在以前年度潜亏、严重违反财经纪律以及隐瞒重大经济损失、责任行车大事故及以上、责任路外伤亡重大事故、责任从业人员死亡重大事故等问题，取消当年考核成绩，并追究问题发生时在任主要领导和当事人的经济责任，同时追究有关部门的责任。四是增加考核结果的透明度，加强对经营者的监督。今年对各单位经营结果的考核，通过公司总经理办公会议审定后，在集团办公信息网的厂务公开栏予以公布。

各单位、各部门要全面、准确地把握经营业绩考核办法的内涵和特点，清醒地认识面临的新形势、新变化，主动适应新要求，调整经营思路，抓住关键环节，层层传递压力，逐级落实责任，加大考核力度，确保集团完成部下达的经营业绩考核目标。

二、关于今年的经营管理工作

目前，铁道部还没有下达各局今年的经营目标。在清算办法没有大的调整的情况下，集团今年的运输亏损数额将比较大，并将带来巨额的资金缺口；而推进跨越式发展，快速扩充运输能力和提高技术装备水平，都需要大量的资金投入。因此，今年我们面临着运输盈亏和资金缺口方面更大的压力。我们必须紧紧围绕跨越式发展和实现今年的经营业绩考核目标，大力增运增收，严格控制支出，加强资金筹措和管理，切实提高经营管理水平。

为此，今年重点要抓好以下几项工作：

一是推行全面预算管理。调整运输收入清算、成本管理和工效挂钩办法，对3个总公司实行“两挂钩一控制”。“两挂钩”：就是总公司的运输进款与效益工资挂钩，运输营业收入与效益工资和变动成本（含工资成本）挂钩。公司在清算政策上，向有利于增加运输收入、有利于发展直通运输的项目倾斜；各总公司运输营业收入超预算的，集团给予奖励工资和适当弥补变动成本，以提高总公司增加营业收入的积极性。“一控制”：就是集团对总公司下达运输成本预算，实行刚性控制。在成本预算的安排上，打破运输支出历史成本的观念，编制零基预算和弹性预算；进一步加强成本管理的基础工作，对成本费用逐步实行定额控制，确保预算的刚性约束。各总公司严格按预算执行，对总公司节约预算的，集团将给予奖励工资。

二是加大资金筹措力度。充分利用结算中心统筹调度资金的优势，加大资金调剂使用力度，利用好资金的闲置时间；加大资产重组力度，盘活资产，解放资金；利用广深股份公司作为上市公司的融资功能，争取发行A股，到资本市场筹集资金；加大利用外资的力度；集团管理的更改资金，做到科学投入，重点满足生产布局调整、安全、扩能、提速的资金需求，把有限的资金用在刀刃上。

三是加强资金管理。完善财务内部控制制度，加强审计检查和会计监察，坚持大额资金运用的联签制度。进一步加大集团和总公司财务集中管理的力度，完善机关财务服务中心的功能，充分发挥其规范管理的作用。进一步清理债权债务和不良资产，严禁擅自对外投资、担保和贷款，严禁超支挂账。进一步加大清理银行帐户的力度，集团和总公司的业务部门，不允许开设基本银行帐户，每个基层单位只允许开设一个基本银行帐户，新增银行结算帐户一律需经公司审批，未经批准，任何单位都不得擅自开设银行结算账户。严格规范对外捐赠行为，公司全资总公司（公司）、公司车辆厂的年度累计捐赠支出，必须在所得税准予扣除范围内，并且单项捐赠支出不得超过3万元；多元企业的年度累计捐赠支出，也必须在所得税准予扣除范围内，并且单项捐赠支出不得超过1万元。年度累计捐赠支出超过所得税准予扣除范围，或者年度累计捐赠支出在所得税准予扣除范围内，但单项捐赠支出或者累计捐赠支出超过上述标准的，必须报公司审批。集团直属运营单位及总公司的各运营站段单位一律不准对外捐赠。集团控股的各合资公司也要结合本单位实际，制定相应的管理办法。

四是加强合资铁路公司的财务监管。从近几年集团的管理现状来看，集团对合资铁路公司以及其他参、控股公司的财务监管是比较薄弱的，还没有完全建立起以产权为纽带的资本管理方式。今年，我们要强化这方面的工作，向控股合资公司委派财务总监，在监管方式、方法上要有所突破，尽快建立起以出资人管理为核心的监控体系。

五是加强财会信息化建设。加快财会信息化通道和网络的建设，逐步实现会计集中核算、资金集中管理、收入付费集中清算、成本实时控制的“三集中、一控制”财务管理模式，推进集团财务管理工作逐步走上规范化、制度化、科学化的轨道。

三、关于工程建设管理

在跨越式发展的新形势下，集团管内铁路建设将迎来一个新的建设高潮，一大批重点建设项目将陆续开工建设。全集团要以对党和人民高度负责的态度，切实加强工程建设管理，确保建设项目经得起历史的检验。

第一，要抓好工程建设的安全管理。今年的施工任务十分繁重，各个重点提速工程都是在营业线上施工，这些线路的运输比较繁忙，线路地形复杂，施工难度很大，确保施工安全是头等大事。要严格施工计划审批，所有施工必须有计划；坚定不移地推行“天窗”修，所有封锁施工一律纳入“天窗”内进行，严禁利用列车间隔施工，坚决做到行车不施工，施工不行车。集团和有关单位要分别成立由领导挂帅的施工领导小组和督查小组，并相应成立施工工作小组、安全检查小组，在现场指挥和协调，确保施工安全万无一失。

第二，要抓好工期控制。加快建设项目的前期研究论证，认真做好开工前的各项准备工作，加强施工组织，开展攻坚会战，确保工程建设进度，尽快发挥投资效益。

第三，要确保工程质量。认真贯彻落实铁道部铁路建设管理暨质量工作座谈会精神，牢固树立“百年大计、质量第一”的意识，不断优化施工工艺和方法，加强工程质量监理，多创国优、部优工程。其中重点提速工程集团管内有50多公里，要狠抓路基工程质量，确保不留隐患，争创优质样板工程示范段。

第四，要严格控制工程投资和规范铁路建设行为。认真贯彻执行铁道部《铁路建设管理办法》，开展建设项目执法检查，加强对在建工程项目的检查监督，特别是加大对国家重点基建项目的监管力度，严格按规定拨付项目资金以及办理工程结算，防止工程建设资金被挪用或者擅自变更设计、扩大工程项目范围等事件的发生。整顿和规范招投标工作，实现规定范围以内的项目100%进行招投标。公司重申，如果不按规定程序进行招投标，将严肃追究有关单位主要领导的责任。同时，要规范合同管理，建立合同签证备案和监管制度，坚决克服合同签订环节草率、不负责任的现象，合同一旦签订，必须严格执行合同条款。加强基建领域的廉政建设，认真吸取领导班子集体腐败的教训，不断完善各项管理制度和办法，加大全过程的监督力度，从制度上保证基建领域的清正廉洁，确保集团铁路建设的健康顺利进行。

四、关于加强领导班子建设

推进铁路跨越式发展，实现今年的经营业绩考核目标，关键在于领导班子和领导干部。今年，我们要按照中央和部党组的要求，结合新的形势和任务，把全集团领导班子建设提高到一个新的水平。重点抓好3个方面的工作：

1．大力加强领导班子的能力建设。抓好领导干部的脱产教育培训，继续选送优秀年轻干部参加高层次培训班，举办各类适应性培训班，不断提高领导干部的学习和应用能力；完善领导干部学习培训考核制度，把理论素养、运用理论解决实际问题的情况，作为评价和使用干部的重要依据；加大领导干部培养性交流的力度，使领导干部具备多个岗位经验和党政复合型素质，不断增强总揽全局、驾驭复杂局面的能力，提高科学决策和经营管理水平。

2．全面优化领导班子结构。今年要突出狠抓两项工作：一是配强优化各级领导班子。加大班子调整配备力度，大胆选拔优秀年轻干部进班子，选好配强党政正职，特别要抓好主要运输站段领导班子建设，选准配强党政主要领导。二是构筑年轻干部系统培养的有效机制。认真抓好后备干部的选拔和培养工作，把对优秀年轻干部培养选拔工作的进展情况纳入“五好领导班子”考评和党政正职任期考核的重要内容，形成上下联动、层层确保的培养责任落实机制。

3．切实加强对领导干部的考核监督。认真落实领导干部监督管理有关制度，建立健全一整套科学合理的干部评价制度、标准和考核方法，使干部的德才表现和工作实绩得到全面、客观、公正的反映和评价，进一步形成“凭政绩用干部”的正确导向；充分发挥公司制企业董事会、监事会的作用，促使经营班子正确行使经营管理职责；建立健全责任追究机制，对作风飘浮、政绩平平、群众反映强烈的干部，要坚决从领导岗位上调整下来，决不姑息迁就。

各级领导干部都要按照“为民、务实、清廉”的要求，牢固树立科学的发展观和正确的政绩观，不断加强和改进作风建设，大力发扬求真务实精神，紧紧围绕跨越式发展这个第一要务，集中精力想大事、议大事、抓大事；越是工作繁忙，越要保持清醒头脑，理清思路，把握方向，抓住重点，统筹兼顾，逐级负责，狠抓落实。

各位委员、同志们，今年集团推进跨越式发展的工作十分繁重，任务非常艰巨而又光荣。我们要坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实部党组的部署要求和公司三届二次职代会精神，抓住机遇，乘势而上，脚踏实地，埋头苦干，全面实现今年的经营业绩考核目标，为集团当好全路跨越式发展“领头羊”奠定坚实的基础。