浅议假币诈骗犯罪的困难及其对策

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一、假币诈骗犯罪的特点

假币诈骗犯罪一般是指行为人先通过非法手段获取假人民币，后利用假人民币进行诈骗活动的行为，主要有以下特点：

（一）假币诈骗侵害的对象范围大。假币诈骗犯罪不仅仅发生在经济较发达的中等城市，而且开始渗透到农村集市等偏僻的角落，被侵害的对象大都是经济状况较差的低收入群体。

（二）作案时对受害人诱惑性大。如有的假币诈骗犯罪成员诱骗购买假币的客户时，先将真币出示给客户，并声称是科技含量高的假币，甚至邀请客户一起到银行验币。在取得客户的信任后，让提客户用真币换取高比例的假币。此种作案手法诱惑性大，很容易使人上当。

（三）假币诈骗犯罪日趋团伙化、职业化。假币诈骗犯罪是一个系列性的犯罪，从非法获取假币、诱骗受害人购买假币以及到实施诈骗，整个过程环节多，涉及范围广，犯罪嫌疑人在作案时往往分工明确、配合默契。在诈骗活动开始交易时，往往是团伙成员中的两个人前往交易，其余在附近观察可疑情况，一旦情况有变，即掩护他人逃匿。犯罪活动结束后，迅速切断联系，团伙成员各奔东西。

二、打击假币诈骗犯罪工作中存在的困难和问题

（一）控制案源难。假币诈骗犯罪是一项十分隐蔽的犯罪，不法分子为避免打击，挖空心思、想尽办法来掩盖其违法犯罪活动，这使得公安经侦部门很难直接涉及案源，深挖此类犯罪的难度较大。

（二）缉捕作案成员难。假币诈骗犯罪团伙成员组织严密，单线联系居多，抓获的现行犯罪分子，大都拒不交待犯罪事实和其他成员的藏匿地点，侦查中较难掌握其“上线”和“下线”。

（三）调查取证难。假币诈骗犯罪往往是跨县、市甚至跨省的流窜犯罪，在调查取证上有一定的难度。由于此类犯罪的受害人是购买假币者，购买假币同样是违法犯罪行为，因此受害人被骗后都不愿到公安机关报案。公安机关在侦破案件后，受害人怕受处理，大都不承认被骗事实，这给打击假币诈骗犯罪增加了难度。

三、打击假币诈骗犯罪的对策

（一）主动出击，获取假币诈骗案件线索。一是调查摸底，建立档案。对本地区假币诈骗犯罪容易侵害的群体，尤其是假币犯罪案件多发地，要摸清底数，建立档案。二是加强“两库”资料建设，积累假币诈骗的犯罪资料。对所有已经结案的假币诈骗案件及其犯罪嫌疑人的情况，要分类建档，科学管理，逐步形成假币诈骗犯罪资料库，同时逐步提高发现、控制假币诈骗犯罪的能力。三是加强专门力量建设。一般应在辖区内的公共场所物建，对重大、复杂团伙犯罪要注意物建专案力量。

（二）深追细查，追溯根源。鉴于此类案件往往单线联系，同案犯难以全部归案的情况，侦查工作要综合运用侦查措施和手段，加大对犯罪嫌疑人的审讯力度，深挖余罪，查清同案犯，争取将团伙成员一网打尽。

（三）注意加强办案协作，发挥整体作战优势。从已破案件来看，假币诈骗犯罪案件的犯罪嫌疑人大都是流窜作案，犯罪踪迹往往涉及很多区域，单靠某一案发地公安机关的经侦部门难以查清全案，需要涉案地警方的相互协作。此外，公安经侦部门还应加强同工商、金融等部门的协作，进一步畅通信息渠道，实现信息资源共享，以提高发现、控制、打击假币诈骗犯罪的能力。

（四）加大宣传教育，增强群众的法律意识。假币诈骗犯罪侵害的是一个特殊群体，公安机关要调动和依靠社会力量，实行群防群治。通过印发宣传材料和利用报纸、电视等新闻媒体，向群众宣传购买使用假币的危害，增强人们的法律意识，提高同假币犯罪作斗争的积极性。通过法律宣传，切实起到教育群众，震慑犯罪的作用。