刑事管辖权交流

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随着卷烟打假破网工作如火如荼开展，尤其在涉烟网络案件的办理过程中，常常会出现刑事案件管辖权之争。往往一些案件，当地烟草、公安机关联合组成的专案组在案件即将取得重大突破的时候，因为对部分犯罪嫌疑人不具备管辖权而不得不移交有管辖权的机关办理，而接受移交的办案机关因为信息不畅、重视不够等一系列原因。最终导致案件的深入侦破举步维艰，给打击制售假烟网络工作增添难度，形成瓶颈。笔者结合近年来接触的我市公安机关办理的几起涉烟案件，进行了一些深入思考。

一、目前涉烟刑事犯罪案件的特点

国家局、省局提出卷烟打假工作的重点是破获网络案件以来，全国各地陆续破获一些大、要案件，案件的显著特点是形成涉烟犯罪团伙，案值高、涉及地域范围广，抓获或判刑的烟贩动辄十几人甚至数十人。这是由制售假烟类案件的特点决定的。众所周知，市场上的任何一条假烟，并非空穴来风，而是背后有一个制售假烟网络在支撑。不法烟贩为了降低成本，分散风险，彼此勾结形成网络化、集团化，他们从购买机器设备、建造租赁厂房、采购生产原辅材料、组织生产、运输、储存、分销等各个环节分工负责，各司其职，在分销环节总的供货商，直接从上线接货，然后分销给各地的大烟贩，再由各地烟贩向市场周边的零售店或假烟贩销售，最终使得假烟渗透到市场的各个角落，最终到达消费者手中。这就意味着，仅靠少数人是无法完成一系列的制售假工作的。

由于烟草专卖品是严格执行国家专卖专营的特殊商品，其生产、运输、销售、仓储都要经过国家严格审批，禁止未取得许可而擅自经营。所以其参与生产、运输、销售、仓储的各环节中的烟贩一旦涉案金额达到足够数量，就有可能触犯《刑法》的规定。涉烟犯罪往往涉嫌生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪等罪名。在现在物流发达，交流便利的人、财、物大流通的时代，涉烟网络中的人员，往往涉及多个省市及地区。那么，这就必然涉及到，是否某个地方的公安机关在查获非法卷烟后，就对涉及到的整个网络案件具有当然的管辖权呢？是否一地的公安机关掌握了案件线索后就可以当然的到各地抓捕涉案人员呢？答案是否定的。因为这涉及到刑事犯罪案件的管辖权问题。

二、关于涉烟刑事案件中的管辖权问题

管辖权问题，是司法、行政实践中一个非常重要的问题。我国法律及其他的程序法律之所以对管辖权进行严格的规定，其主要目的就是为合理配置司法资源，便于相关案件及时侦办和审理，明确司法机关职权分配，避免在案件中滥用管辖权而出现争抢管辖权或一起案件无人愿意管辖的情况发生。尤其是刑事案件，因为涉及到嫌疑人的人身和财产权益，更是必须严格遵守管辖权规定，不能轻易违反，否则就会严重干扰司法程序正常运行，有可能出现司法权过度扩张的不利局面。违反法定程序也是一种严重的违法行为，有时，不遵守管辖权规定，会从根本上动摇案件的事实根据和基础。试想，如果司法机关所侦办案件根本无权管辖，其侦办事实再清楚、证据再确凿，都会成为无源之水，无本之木，轻易被推翻。

刑事诉讼中的管辖，其实是司法机关在受理刑事案件方面的权限划分，一般分为职能管辖、地域管辖、级别管辖，另外还有协商管辖、指定管辖和专门管辖。

涉烟犯罪案件涉及到的罪名全部是由公安机关行使职能管辖权，即可以立案侦查，侦查完毕后在掌握足够的犯罪事实和证据后，移送其对应的检察院审查起诉，然后经过法院的审理后依法判决。级别管辖是指一起刑事案件，是由哪一个级别的公安机关侦查、有哪一个级别的法院审判的管辖问题。在涉烟刑事犯罪案件中，除非是全国、全省性的重特大案件，基本上都是由县（区）一级基层人民法院管辖。

对于职能管辖和级别管辖，一般没有争议。本文探讨的主要针对在地域管辖方面，这也是目前卷烟打假破网工作必须面对的经常会有争议的一个法律问题。

根据现行《刑事诉讼法》第二十四条以及《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。可见，地域管辖方面是以犯罪地为主，被告人居住地为辅的原则。按照法学界公认的解释，犯罪地是指包括犯罪预备地、犯罪行为发生地、实施地、犯罪结果发生地、销赃地等与犯罪活动有关的一切场所。

很多涉烟案件，尤其是网络案件，往往犯罪行为发生地、实施地、结果发生地涉及多个地点，就可能出现几个地方的公安机关都享有管辖权的问题。对于此种情况，按照《公安机关办理刑事案件程序规定》第十六条和第十七条规定，一般由最初受理的公安机关管辖，也可以由主要犯罪地的公安机关管辖，还可以由有关公安机关协商确定管辖。

20*年下半年，笔者所在的淮安市烟草局稽查支队配合淮安市公安局治安支队成功破获了公安部挂牌督办的“7·18”龚某特大销售假烟网络案件。该网络中福建云霄人龚某，自2005年起从当地的生产商或销售商手中大批量购进假烟，销售到江苏淮安、福建莆田、南平、福州、新疆乌鲁木齐等三省(区)五市的众多下线，涉案金额高达1200余万元。全案已抓获涉案犯罪嫌疑人龚某及其下线共51人，其中，淮安市抓获21人，福建莆田市抓获27人，新疆乌鲁木齐市抓获3人。

主犯龚某销售给淮安市的烟贩王某、朱某、钱某、陈某等人，王某等人又转手分销给多名下线。对于王某、朱某、钱某、陈某等人和他们的下线，因其销售假烟的犯罪地在淮安，户籍又在淮安，所以，淮安市公安局对于淮安的这些嫌疑人享有当然的管辖权，最终侦办完结后移送其主要犯罪结果地淮阴区人民检察院审查起诉。

因为龚某销售假烟到淮安和莆田等地，淮安市公安局和莆田市公安局应该说对龚某都有管辖权，龚某先后被淮安市公安局和福建省莆田市公安局刑拘上网追逃，但由于淮安市公安局先立案侦查，最终因为龚某在云霄被淮安警方抓获，而被押解回淮安审判。（龚某已被淮阴区人民法院依法判处有期徒刑十五年，并处罚金三百万元。）而龚某的其他下线，如福建莆田的柯某、林某、何某以及新疆乌鲁木齐的周某等人，因其犯罪行为实施地和结果发生地都在当地，所以均由当地司法机关处理。莆田警方先后三次来淮安提审龚某，以调查确认其在莆田的下线的犯罪事实。同样，淮安警方也两次到莆田提审龚某在莆田被抓获的下线，以调查确认龚某的犯罪事实。如果龚某是被莆田警方抓获的，两地警方的工作重点就要调过来了。

为什么涉烟刑事案件要研究管辖权问题呢,因为，管辖权往往会成为制约网络案件侦办的瓶颈，直接关系到案件办理成功与否。

1、是经营案件的需要。发现案件线索后，需要对销售上线及分销点下线进行查证，甚至包括购买原料、生产等环节，逐渐形成网络，以达到彻底摧毁制售假烟犯罪团伙的目的。如盱眙县公安局侦破的“3·20”假烟网络案件，从2条调包的假烟抓获了6名调包的犯罪分子，经过顺藤摸瓜，又一举查出位于上海、浙江等地的犯罪团伙，并从常熟一仓库中查获案值33万多元的假冒卷烟及涉案人员，同时还确定了位于云霄的吴某，且获知有生产基地，涉案金额达500万元。但是，正当盱眙县公安局向该县检察院提请批准逮捕时，该县检察院认为，由于犯罪嫌疑人主要犯罪行为地不在盱眙，只是少部分人员的调包行为发生在盱眙，由盱眙县公安局行使管辖权较为牵强。就在案件因管辖权的争议面临搁浅的境地时，盱眙县烟草局积极主动，专程向市烟草局、省烟草局汇报案情，由于该案的典型性，得到上级领导的高度重视，最终协调省公安厅批示指定由盱眙县公安局对该案行使管辖权，涉案人员顺利批捕，为全案的侦破打下了坚实的基础。目前，该案另7名下线又被盱眙警方抓获或投案自首。

2、是惩罚犯罪的需要。因为往往一些案件线索，移交当地公安机关，会因各方面复杂的利益关系等原因，导致案件被草草结案或包庇袒护行为的发生，不能给犯罪分子以致命打击。如一些福建云霄地区的大烟贩，由于仗着当地关系硬，有保护伞，有恃无恐的大肆进行制售假烟违法犯罪活动。他们之所以那么猖獗，往往因为当地某些部门的极少数人员，与其有千丝万缕的联系，查处积极性不高，错误认为这是拉动当地经济法发展的重要支柱，听之任之，导致制售假烟活动屡打不绝、屡禁不止。

3、是扩大办案成果的需要。有的办案机关在接受了移交案件后，对深入挖掘案件线索，扩大打假成果工作积极性不高，疲于应付。由于犯罪分子非常狡猾，一旦延误了最佳的抓捕、取证良机，就会给犯罪分子足够的时间逃避侦查、毁灭证据、互相串供，给办案带来极大的阻力，导致大案办小、小案判轻、抓了又放、办办停停，最后只有不了了之，放纵了违法犯罪分子。

所以，在涉烟案件的办理中，我们既要研究法律精神，吃透管辖权的准确内涵，还要用好用足法律法规，积极获得对案件的管辖权，争取办案中的主动。同时，要加强与烟草行业兄弟单位的积极沟通，精诚合作，主动提供涉案线索，帮助扩大打假战果，彻底摧毁制售假烟网络犯罪团伙，真正给予不法烟贩致命打击，维护国家利益和消费者利益。

三、关于合理应用涉烟刑事案件管辖权规定的对策

如何正确准确地利用管辖权使得办理涉烟刑事案件既符合法律的有关规定，又能顺利地扩大经营网络案件的成果，这是一个很值得探讨的问题。笔者认为，要积极主动收集涉案线索，合法地扩大本部门管辖范围，取得管辖权上的法律支撑；利用有力的案件情况，及时立案，排除其他机关管辖；争取上级部门和司法机关的支持和认同，争取主动权；对属于其他地方管辖的案件，要积极协调，及时移交案件线索，加强协调沟通，定期通报办案进展情况，争取上级的重视与支持，扩大卷烟打假破网的成果。

（一）是积极争取支持，协调指定管辖。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第十七条第二款规定，对管辖权有争议或者情况特殊的刑事案件，可以由共同的上级公安机关指定管辖。所以，相关烟草部门查办的案件线索，要及时向公安、检察等司法机关通报，加强联席会议制度，对涉烟刑事案件中的重点、难点问题，加强沟通协调，达成共识，争取司法机关对侦办烟草案件的支持和理解。对多个部门都有管辖权的案件，要配合公安机关争取先予立案，优先取得管辖权，对于案件管辖权有争议的，出现相互争抢管辖权的情况，要及时汇报，积极协商，取得上级支持，指定管辖。

对于运输假烟经过淮安被查获的，烟草部门要配合公安机关积极与检察机关、审判机关协调，争取管辖。目前，我市的法院对案件管辖作了有益的探索。如浙江缙云人林某、河北石家庄人周某、张某运输价值31万元的假烟途径淮安时被查获，林、周于20*年3月被我市淮阴区人民法院以销售伪劣产品罪各判处有期徒刑二年，并处罚金16万元，张于20*年4月被我市淮阴区人民法院以销售伪劣产品罪判处有期徒刑十个月，并处罚金10万元。

（二）是通过调查取证，确定具有管辖依据。

证据是刑事案件的生命。证明犯罪嫌疑人有罪的证明责任法律赋予了公安、检察等国家司法机关，犯罪嫌疑人没有自证其罪的义务。可见，司法机关必须掌握真实、足够的证据，排除合理怀疑，才能最终使得犯罪分子认罪伏法，受到法律的制裁。这就需要办案机关树立正确的证据意识，将涉案有关的账册、通话记录、托运单据等书证，和卷烟、物品等物证，卷烟检测报告等鉴定结论及时收集、固定，对嫌疑人的供述和辩解及证人的证言也要及时采集、整理，这样也便于确立犯罪嫌疑人的犯罪行为地与结果发生地，在取得行使案件管辖权方面获得充分的证据。

（三）是形成打假合力，扩大办案战果。

烟草部门要树立全省一盘棋的思想，协调联动，互相配合，互通信息，线索，卷烟打假破网工作是一项系统工程，单靠某个单位、某个部门远远不够，要积极争取兄弟单位的支持，并利用公安机关等部门形成卷烟打假合力，才能更好地扩大经营案件的成果。

如20*年10月21日，淮安市局联合公安机关查获一批案值54万元的假烟后，经过询问驾驶员得知，该车曾在泰州市卸掉一批假烟，专案组不顾连夜蹲点的疲惫，连夜奔赴泰州，在泰州烟草、公安部门的大力配合，成功在一个居民小区内，将已经装上5辆三轮车的假烟全部截获，又查获32万假烟，及时争取了办案的主动。同时，泰州市局高度重视，对案件及时调查了解，及时对卷烟作出鉴定，并在案发第三天就将所有假烟及相关涉案材料全部移交到淮安市局，双方互相交流了案件情况，后来，泰州市局根据淮安移送的案件线索，继续对马某经营活动进行监控，终于在08年8月，成功查获其从福建托运的一批假烟，涉案金额达100万元。目前，该案淮安籍烟贩已经有9人被判刑，在淮安当地公安机关管辖，泰州的马某也由泰州市公安机关立案侦查。可以说，相关部门各司其职，虽然没有由一个部门行使对所有犯罪嫌疑人的管辖权，但是相互配合、互通信息扩大了经营案件的成果。

总而言之，在涉烟犯罪案件中，管辖权问题是一个非常重要的问题，烟草部门要深入研究，加强沟通，多方协调，用好用足管辖权方面的法律法规，争取对相关案件嫌疑人的管辖，在卷烟打假破网中占据主动权，不断赢得卷烟打假工作中更加辉煌的战绩。