总经理办公会议议事、决策程序

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一、参加人员

总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监、办公室主任参加。会议由总经理主持。会议主持人可根据会议内容，邀请董事长参加或确定其他人员列席。

二、议事、决策内容

（一）研究、落实董事会决议；

（二）公司经营方针、发展规划、生产经营计划；

（三）公司管理机构设置方案；

（四）中层和分支机构经理人选；

（五）各项规章制度的制定和修改；

（六）违规违纪人员处理；

（七）大额费用支出；

（八）先进单位、先进个人等荣誉称号的授予；

（九）各项考核办法的制定与修改；

（十）汇报各项规章制度检查情况、各项考核情况；

（十一）每月、季度或全年生产经营情况、财务情况分析；

（十二）需要提交董事长或董事会研究处理的重大事项；

（十三）需要总经理办公会研究处理的其他事项。

三、议题的申请和审定

各部、室、公司提出的事项先向分管副总经理报告，由分管副总经理确定提交总经理办公会议讨论议题；在提交总经理办公会议讨论之前，分管副总经理须向总经理汇报，征得同意后方能在会上正式提出。

四、议题的准备和决策

（一）提交会议讨论的问题，应事先搞好调查论证，中心要突出，观点要明确，依据要充分，意见要具体。

（二）时间、地点、参加人员、主要内容等由办公室通知。

（三）参加会议人员，都要对讨论的议题提出自己的看法、意见，表明态度，不得弃权。

（四）会议主持人根据讨论情况，最后做出结论性发言，并以此做为会议决议或会议决定。会议主持人的结论发言，要对决议或议定事项的内容及落实时间、承办单位或人员、办理的程序等作出具体要求和明确表述。

（五）会议记录由办公室主任按规定如实记录，会议结束后，送主持人审阅记录内容并签字。

（六）参加会议人员要严格执行保密纪律，保密期内不得泄密。

五、会议要求

（一）与会人员要在会议召开前5分钟就座，因事不能参加，必须事先请假。

（二）会议期间，会场上严禁吸烟，与会人员不准会客，不处理其他公务，关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。

（三）会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。

六、会议纪要

会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。

会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由办公室通知承办单位办理。

七、会议决议执行情况的检查和催办

会议决议执行情况由办公室负责检查和催办。经催办仍未办，及时报告总经理或分管副总经理。