网络赌博侦查对策及防范机制

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摘要:随着信息网络技术的普遍应用，网络赌博也逐渐蔓延，网络赌博是指用网络电子技术和现代的电子支付手段在虚拟空间进行在线赌博的方式。常见的有赌球，实时彩，百家乐等形式，网络赌博不受时间空间地域的影响操作性强，案件不易被侦破线索难以发掘隐蔽性强。近几年来逐向社会各层次各领域渗透，不断蚕食民间资本，经常引发各种债务危机，社会危害性极大，打击网络赌博已经刻不容缓。本文对网络赌博案件的特点和侦办难点进行的分析，深入剖析对网络赌民的快速增长背景和原因，并提出对网络赌博针对性的遏制策略。

关键词:网络赌博；参赌人员；第三方支付；P2P网贷

由于互联网的发达，网络赌博随处可见，赌博可能滋生的社会恶习会给人们造成无穷无尽的危害。我国政府对网络赌博的查处也一直处于高压态势。我国现行刑法第三百零三条规定了开设赌场罪和赌博罪罪名，对赌博进行制裁。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。在2010年08月31日由公安部，最高人民法院，最高人民检察院颁布的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中明确规定了网络赌博的认定和处罚，还有量刑标准。

1打击网络赌博中存在的问题

近年来在内蒙古通辽市周围流传着一句话“要想赌去通辽”，赌博就是农民常见娱乐方式，而这种网络下注赌博，操作方法非常简单，赌客通过往账号里充值资金，之后便可以登录赌博网站加入赌局。2016年通辽市发生了一起抢劫出租车的恶性案件，案犯王某是个农民，因为网络赌博输光了身上的15万元，为了给妻子买婚礼钻戒，不得不铤而走险，最终锒铛入狱[1]。在通辽市境内经常发现因为赌博欠债而发生诈骗的案件，一名张姓的居民就因无法归还赌债，因诈骗而被刑事拘留。网络赌博破坏了当地的治安秩序，影响了社会主义经济秩序的稳定。从通辽市的案件中可知网络赌博案件具有以下特点。

1.1案件涉及范围广，金额大

在警方对案件的分析中可以看出，网络赌博涉赌金额巨大，参赌人员经常利用假的或者冒用身份信息在银行开户。然后通过支付平台进行下注，这种方法简单快捷，对于赌博活动非常便利。涉案范围广不仅指涉案区域广，还有涉案人员的年龄范围广，从十几岁到五十几岁不等，文化程度的分布也不均。还有的新型赌博方法是将赌博过程藏匿于网络游戏中这种变相的赌博模式。这种模式不受时间，地点的限制，参赌人数越聚越多。我国大型的网络游戏五花八门，用户使用的广泛，无形之中给公安机关增加了打击的难度。单纯从通辽市的案件中可得知当地的参赌人数超过一万人，仅仅就其中的一名代理在一个月内的返利就高达近百万人民币。在央视节目《经济与法》节目中披露，中国籍男子朱某某在越南潜逃四年，其背负的赌资涉案金额高达4000亿。2014年在杭州全国最大的一起网络赌博案件开始审理，涉案金额高达1万亿元，嫌疑人非法获利6.98亿[2]。从这些案例中可以分析出，网络赌博案件的涉案金额有逐年增大的趋势，而且网络赌博涉案金额往往比现实赌博的金额更大。

1.2网络赌博案件证据难以确定，案情复杂，查处困难

根据警方提供的数据显示，境外网络的不断渗透也是导致我国网络赌博发展到今天这种地步的主要原因之一，国外赌博网络已经把中国最为获得资金的主要来源，赌博公司在境内寻找代理人交易，形成了跨国性的网络化的组织。以其中的一家网络赌博公司为例，该公司旗下运营有超过7个网站，每个网站下设10-20个子公司，每个分公司又分设大股东、小股东、总代理、分代理和会员。为了激励下层人员扩大参赌规模，每次开奖都会拿出投注额的11%左右，作为奖励发给代理和会员，所以涉案人员非常复杂[3]。网络赌博没有固定的场所，在现实的赌博案件中警方一旦接到报案可以立即出警当场抓到犯罪嫌疑人，做到人赃并获。但是网络赌博案件的案发现场可以再任意的一个角落，犯罪嫌疑人的地点有随时变化所以查处工作异常艰难。案件的实时地，结果地，证据所在地都不在一个空间。组织赌博人员有一套关于通讯工具，第三方支付工具的黑色产业，经常更换QQ群，微信群，每隔一段时间就更换服务器，其服务器采用租赁的形式并且通常设在国外。在侦查过程中调取证据也需要进行跨国调取涉及到国际间警务合作，网络赌博在有些国家是合法的，国与国之间难以协同配合调取证据。在侦查人员进行破获相关案件时通常情况下这套用来支付和聊天工具的黑色产业已经被交易几次用来犯罪了，黑色产业所涉及的账号中能够提取的信息少之又少。网络赌博案件案情复杂，呈现出集团化，区域化的特点。侦破率很低，可以用于打击网络赌博的司法资源有限，有的网络赌博案件需要做长时间的经营耗时费力，很大一部分人抓获没有得到得到法律的制裁。网络赌博涉及到电信，银行，金融等多个部门，各部门目前还没有建立长效的合作机制，查处非常困难。

1.3网络赌博的专业性和隐蔽性

网络赌博的专业性主要是指网络赌博组织者的专业性，参赌人员则无需知道技术的专业性，他们只需知道基础性的计算机操作能力就可以了。犯罪嫌疑人从网络赌博软件的开发应用再到网站的日常广告宣传，发展下线。要有熟悉计算机技术的职员进行操作和长期的保障。犯罪人员先对网站平台进行构建，申请网络域名，开通网银账号，租借服务器。网络赌博通常与黑社会性质组织联系密切，专业性很强。网络赌博犯罪属于典型的非接触型犯罪，犯罪集中在网络平台上，受害人也对犯罪分子的情况一无所知，除了知道诈骗分子的手机号码，银行卡号信息等其他信息一概不知。诈骗分子经常对服务器中的信息进行销毁，所使用的IP地址有的是虚假的IP地址，有的是动态的IP地址很难追踪。犯罪人员通常采取一系列类似于传销的手法吸引玩家加入，通过不同层级的代理引诱玩家加入并接受返利，代理之间都是单线联系，临时开户异地取款，金钱结算非常迅速，他们大约有几百张银行卡，银行卡与银行卡之间相互打款，并且有相应的取款组，一个取款组为几个犯罪团伙服务进行取款套现，取款组上下线层次分明，不同人员处理不同方面的业务。取款的人员通常是马仔，不了解犯罪的信息或者犯罪信息知悉的很少。犯罪嫌疑人都是通过网络进行联系，双方不接头，不接触，难以发现身份，案件隐蔽不易被侦破[4]。

2网络赌博迅速蔓延的社会成因分析

2.1第三方支付平台扩张

第三方支付平台是指运营商与工、农、建、商等各大银行合作，并提供很强实力和信用度保障的第三方运营商提供的金融交易平台，涉及到赌博就离不开金钱的交易，网络赌博的金钱交易也离不开线上交易这一环节。第三方电子支付手段行业的扩充，法律的漏洞，银行监管不力，手机上各种移动终端，微信支付宝网银等媒介给我们的生活提供了便利的同时也给不法犯罪分子带来了可乘之机。有的支付平台还可以实现匿名转账，追寻资金的来源异常困难，这就为网络赌博者提供了空间。网上支付手段打破了以前传统赌博给予的地域限制，提高了赌博人员参与的概率和效率。通过银行奖金钱存入卡内，通过第三方电子支付，将资金支付到赌博网站，其虚拟性和隐蔽性经常让参与者认为这只是一串数字而并非真金白银。第三方支付平台作为新兴支付手段，在近些年来大量的扩张，还有本身存在的技术问题，例如支付平台自身给予的授权很大，参赌人员具有一定的信誉度以后会得到一定额度的授权，通过授权可以借出资金。

2.2小额网络贷款和网上银行的出现

互联网的发展使得网贷平台的运营成本和客户的使用成本急剧降低，目前网络贷款基本没有门槛，基本没有监管，基本没有行业标准。网贷的参与人群包涵了社会的各种行业。相比于传统的借款模式，互联网借款具有容易操作性。贷款的门槛极低，借款人的风险水平和用途经常不进行评级，资金汇集能力及其强大。网络借贷的借款人可以获得比民间借贷更多的资金，投资方可以享受到更高的益处。互联网络具有虚拟性和隐秘性，网络借贷平台对借款者的资金审核不严格，手续简单快捷，一般只需要身份证就可借出大量资金，参与网络赌博的人员经常从不同的网络贷款平台上借资金，一个借款平台借取的数量少，但是多个平台汇集到一块就是一笔很大的数目。由此带来资金越借越多，赌注也跟随者增大，参赌人员就深陷其中无法自拔。

2.3互联网赌博网站遍地开花的局面

互联网诞生以来赌博也进入了一个新的阶段，网络赌博改变了赌博在线下进行的方式，颠覆了赌博业的格局。我国目前国内外运营的网络赌博网站众多，互联网成为了在线网络赌博的重要平台。对于监管人员来说有很大困难。这些网站通过注册成为用户后通过网银或者其他软件就可以将资金存入网站内。自从中国网络警察开始出现以来，警方对网络的监管力度日益加大，但是始终没有将网络赌博网站根除，几乎每隔一段时间就是涌现一批赌博网站。当其存在查获风险时，这些网站经常更换域名。当一个赌博网站被打掉时，网络赌徒通过网络上贴吧，微信群聊，QQ群聊再度知悉网络域名。

2.4赌博网站接受代理诱导

“代理”是参赌人员利用他手中的网站会员账号进行网络赌博并且邀请其他人加入中来，其他人加入到网络赌博的游戏中时网站通过检测其投注金额对代理人进行返利在2010年我国最高法规定的司法意见中对“赌博网站代理”进行了明确的界定，规定担任赌博网站代理并接受网络虚拟金钱投注的行为构成在互联网上开设赌场罪。因为使用赌博账号在网络上发展一些赌徒进行投注。代理的结构形式严密，类似于传销组织。在我国境内设置成总代理，然后由其发展成一级会员，二级会员，由此不断发展下线形成网络组织。每一个级别的代理接受的反水各有不同。代理们就通过这种方式逐渐发展下线，将更多的人诱骗到网络赌博中来。

2.5网络赌博的病态因素

参赌人员的动机是为了在赌博过程中赢更多的金钱，所以网络赌博的动机是金钱欲，金钱欲刺激着赌博的行为。这种病态因素在医学界成为“病态赌徒”或者称为“病理赌博”。病态赌徒对于自己认知的核心是“没有能力去停止博彩”，他们在赌博中寻找到了更多的刺激，这种刺激就是所谓的“隐”。参赌人员往往具有一夜就能暴富的欲望，网络上具有的隐藏身份，参赌人员所下的赌注只是一串数字等便利是网络赌博更容易上瘾，最终陷入泥潭无法自拔。

3网络赌博案件的侦查思路

3.1分析研判情报发现追踪网络赌博线索

实时关注辖区内的案发动态，110指挥中心就是案件线索的主要来源。浙江的一起案件中指挥中心接到群众举报称小区内多人长时间使用电脑，网安部门上门排查时发现这是一个网络传销团伙。网络犯罪方法的传播，共同犯罪的相互配合一般都是通过网络这个媒介完成的，所以民警可以通过在聊天工具和论坛里发展特情，利用特情向民警提供犯罪的线索。网站代理之间也是通过网络进行沟通，所以应该利用“警企”合作，比如腾讯公司的猎鹰系统，阿里公司的刺猬系统，对网络和嫌疑人的通话单分析比对发现案件线索。在进行社会治安综合治理时社会民警在经常性的走访过程中也可以发现案件的蛛丝马迹。侦查人员从社会面的小案件小线索出发经过分析比对，经营案件，最终都可以破获大型的网络犯罪案件。

3.2加强网络监管保留电子证据

只要进行活动尤其是犯罪活动就会留下痕迹，网络赌博也不例外，网络赌博设计的电子证据主要包括嫌疑人的手机终端，网络通信，IP地址，电脑服务器，投注单，银行转账汇款记录，和赌博网站域名等。由于其涉案金额巨大，资金流动明显，赌资都是通过电子支付和网上转账进行流通的，要用现有的侦查技术准确掌握电子支付的证据。技术人员要进行培训，适应设备、操作方法在当今侦查实践中的需要，电子数据信息技术正在不断发展，电子数据也会越来越丰富调查取证的难度也在增大。在网络赌博数据被删除时能够进行数据恢复。在网络安全部门发现可以网站时要及时向侦查部门反映，公安机关与银行和网络运营部门做到协同一致。要求微信，支付宝等平台研发相应技术措施，在资金流方面进行监管，全面、客观、迅速调取电子证据。在监管过程中应该特别加强对征信的管理要求银行平台保留征信记录，了解每一笔记录并保存。

3.3与反诈中心合作对网络赌博进行实时打击

网络赌博案件和电信诈骗在资金流方面具有相似之处，网络赌博案件更是电信诈骗的延伸和发展，因为架设网络赌博网站没有电信诈骗烦琐例如电信诈骗搜集公民信息资料和拨打网络电话等。侦查人员要对资金去向实时追踪，网络赌博实施者最快可以在两个小时内将资金转移体现，追缴时间过长资金不易被追回证据也难以获取。所以一旦发现网络赌博案件的线索应积极寻求与反诈中心合作，利用反诈中心现场办公的工，农，建，商等银行及时止付，快速冻结相关金融账户等积极措施，通过反诈中心平台手机犯罪嫌疑人所使用的手机号码及其归属地，调取银行卡转账信息和通讯信息收集整理，作为证据使用。在对资金流进行打击时应注意资金流中所使用的银行卡并不是为一个犯罪团伙服务，或者一个犯罪团伙所使用的几级银行卡相互交叉，通过对转账记录逆推，有的时候还可以发现嫌疑人所使用的生活用卡，其生活用卡有时把资金打给犯罪集团内部成员作为酬劳。在涉及第三方支付手段时，办案人员应当到支付宝，财付通公司总部所在地请求当地网安部门配合调取支付宝转账记录。支付宝在与银行对接时只能显示转出一方的银行卡账号，而不能显示转入一方的银行卡张卡账号，转入一方的银行卡在支付宝端不会显示出银行卡账号，只是一串内部的交易码，办案人员拿到这个交易码后需要到省级的银行部门调去相关的银行卡信息。

3.4刑侦部门、技侦部门、网侦部门多警联动跨区域协同办案

跨区域办案机制的建立是年公安机关倡导的“打击犯罪新机制”用信息化手段进行侦查，刑侦、技侦、网侦三位一体[5]。网侦部门要掌握网络赌博的IP，服务器信息，银行电子流水信息。技侦部门对犯罪嫌疑人进行定位，运用技术手段固定证据，刑侦部门在收取固定证据后及时抓获犯罪嫌疑人。公安机关各部门异地协同办案机制，加强地域间交流合作，因为网络赌博案件隐蔽性强，不易被发现划区域作案特点明显。各地公安机关与多个警种，在情报，线索，信息方面应充分交流共享。各市局省厅公安机关建立联络制度，充分解决异地办案取证难的问题，确保异地侦查工作高效率开展。第二方面，多部门的协同办案不仅指公安机关内部的各部门协同办案，还要依赖于银行部门和网络电子交易平台的帮助。因为网络赌博犯罪嫌疑人取款和提款的操作速率快，并且资金在电子交易平台和网银之间多次频繁转账，加强电子支付平台和网络银行和配合是公安机关破案的保障。网络赌博涉案范围广，涉及跨区域侦查的问题，上级公安机关应及指定管辖，以免延误破案时机。加强电子支付平台和网络银行和配合是公安机关破案的保障。

3.5利用大数据对网络赌博进行打击

网络犯罪水平不断提高利用大数据对网络赌博进行侦查也呼之欲出，大数据就是无法在一定的空间范围内用常规软件进行管理和处理的数据集合。而微信，支付宝等平台具有这种数据处理能力[6]。传统的侦查办案模式多数趋向于经验办案，办案思路完全在经验的基础之上，所以侦查人员的从业年限成为衡量办案水平的重要目标[7]。犯罪人会不断升级犯罪手段。利用大数据侦查就可以把整个犯罪的情况体现在数据之上，最终对网络侦查效果的产生不在于某一个数据而在于数据群。利用大数据对信息的占有对网络进行监管，完善网络空间的监控，对赌博网站的更新变化进行打击，组织国内用户使用赌博网站的服务器，从根源上进行打击；另一方面也要完善协调周边国家的服务器管理机构，防范国外网站渗透。

3.6吸收借鉴国外的经验

在美国只有部分州允许体育赌博，在内华达州可以进行任何形式的赌博，在其他州网络赌博则不可以。州与州之间的法律并不统一，虽然政府允许赌博但是对赌博的监管也异常严格，但是网络赌博供应商经常选取一些方法逃避打击。日本禁止赌博但是在日本可以进行赌博性质的活动，例如地方的一些福利性事业。日本最值得借鉴的就是禁止金融机构申请的信用卡用于赌博，这对组织参与赌博起到了一定作用。在欧洲大部分国家的网络赌博都符合法律规定，因为欧洲可以利用网络赌博收税，他们试图利用网络赌博的公开、合法来遏制住地下赌博的猖獗，这样国家收入得到了提高[8]。虽然中国的网络赌博违反法律规定，但是世界上不同国家的网络赌博都有类似的行为，探讨其他各国的网络赌博治理也对我国的网络赌博问题有所借鉴。

作者：文多 王伟 单位：内蒙古警察职业学院 福建省宁德市公安局技术侦察支队